江门新会农村商业银行股份有限公司各位股东:
根据江门新会农村商业银行股份有限公司（以下简称“新会农商银行”）第二届董事会第八次会议决议，决定于2018年2月28日召开新会农商银行2017年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2018年2月28日（星期三）10：00-12：00。
二、会议地点
新会农商银行总行17楼会议中心，地址：江门市新会区中心南路30号信合大厦。
三、参加人员
新会农商银行股东；新会农商银行董事、监事及高级管理人员；新会农商银行邀请的领导、嘉宾和见证律师。
四、会议内容
（一）审议以下议案。
1.《江门新会农村商业银行股份有限公司董事会2017年工作报告》；
2.《江门新会农村商业银行股份有限公司监事会2017年工作报告》；
3.关于审议《江门新会农村商业银行股份有限公司2017年年度报告》及进行信息披露的议案；
4.《江门新会农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》和《江门新会农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算报告》；
5.《江门新会农村商业银行股份有限公司2017年利润分配方案》；
6.《江门新会农村商业银行股份有限公司非职工董、监事2017年度津贴方案》；
7.关于解散江门新会农村商业银行股份有限公司的议案；
8.关于授权董事会全权负责解散新会农商银行相关工作的议案;
9.依新会农商银行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案。
（二）报告以下事项。
1.《江门新会农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2017年度履职情况评价的报告》；
2.《江门新会农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告》；
3.《江门新会农村商业银行股份有限公司2017年三农金融服务工作情况的报告》。
五、会议登记
（一）本次会议实行会议登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议登记手续；未办理会议登记手续的，新会农商银行有权拒绝其出席会议及行使表决权。自然人股东持本人身份证、股票证办理会议登记手续；自然人股东的代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股票证办理登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和出席人员本人身份证、股票证办理登记手续。
（二）会议登记的时间及地点。请决定出席会议的股东于2018年2月7日至召开会议前（办公时间内），携带上述有关证明文件到新会农商银行董事会办公室办理会议登记手续。
（三）已办理会议登记手续的股东均视为出席了本次会议，该股东所代表的股份数将计入有效出席本次会议之股东所代表的股份总数。如已办理会议登记手续的股东或其代理人在会议当天未能实际出席会议并投票表决的，视为该股东对本次会议的相关议案投弃权票。
六、会议签到
（一）已办理会议登记手续的股东或其代理人在会议召开前办理签到手续。自然人股东持本人身份证、会议登记回执办理签到手续；自然人股东的代理人持代理人本人身份证、会议登记回执办理签到手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持本人身份证、会议登记回执办理签到手续。
（二）会议签到时间：2018年2月28日（星期三）8：30--9:45。
（三）会议签到地点：新会农商银行总行一楼营业大厅（江门市新会区中心南路30号信合大厦）。
七、其他事项
（一）本次会议相关材料将置备于新会农商银行董事会办公室供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股票证原件。
（二）股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人可不必是新会农商银行的股东。股东如需委托代理人的，应书面出具委托书，委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书模板可在新会农商银行网站www.xhrcb.com.cn查阅及下载。
（三）本着节俭办行的原则，本次会议不发放礼品和会议补贴。与会人员的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
江门新会农村商业银行股份有限公司
2018年2月7日
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