【文/观察者网 鞠峰】洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件，揭开汇丰银行的又一桩丑闻。
汇丰第一份报告提交于2013年（截自BBC概念图）
汇丰早就发现徐某账户的可疑交易，但直到2014年4月、美证券管理委员会提起诉讼后，才采取行动。此案律师称，汇丰应尽早冻结徐某账户，不至于让那么多人财产受损。
据BBC报道，在徐某转移赃款的几个月前，汇丰银行还躲过了美政府针对墨西哥毒枭洗钱的刑事诉讼，并承诺从此规范流程。泄露文件显示，2011年至2017年期间，汇丰发现行内账户的可疑交易超过15亿美元，其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。
这并不是汇丰银行第一次被曝出丑闻。2012年，汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱，墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索（约合2800万美元）。2017年，汇丰银行又被控参与南非洗钱，为古普塔商业家族非法转移资金。
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