01司法机关的通报

8月28日，虹口公安分局发布警情通报，称：“近日，黄毅清（男，34岁）因在网络散布不实言论被公安机关依法行政处罚后，继续通过网络发布不实言论，造成恶劣社会影响，其行为已涉嫌寻衅滋事罪，虹口公安分局于8月3日依法对黄刑事拘留。后经进一步调查，公安机关发现黄还存在向他人贩卖毒品和吸食毒品的违法犯罪行为。日前，公安机关以黄毅清涉嫌寻衅滋事罪、贩卖毒品罪向检察院提请批准逮捕，对其吸毒违法行为另案处理。案件正在进一步审理中。”

02黄毅清在哪些银行有银行账户

据黄毅清2018年4月份因受网友刺激晒出的银行卡图像显示，其开户银行为中国银行和工商银行，余额还不小，共计4000多万元。

一是是中国银行的账户，余额是1100多万。

二是中国工商银行的账户，余额是3000多万。

03中行和工行应该怎么办？

毒品犯罪是洗钱上游的七种上游犯罪之一。

• 对黄毅清重新进行身份识别，进一步完善相关身份信息、风险信息，确保真实、完整；
• 对其开户过程进行自查，确保开户环节的合法合规；
• 对反洗钱监测模型及监测结果情况进行梳理，提高监测准确性。如果曾经被监测出，要查看其人工审核时的合理性、科学性。
• 其已涉嫌犯罪，建议提高其风险等级；
• 积极配合公安机关的侦查工作，做好司法查冻扣；

反洗钱是银行的法定义务，必须认真履行