证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-103
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日已办理完成上述工商变更登记及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）备案手续，并取得铜仁市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司新取得营业执照的基本信息如下：
名称：中伟新材料股份有限公司
统一社会信用营业执照代码：91520690314383681D
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：邓伟明
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售，从事货湖南物及技术的进出口业务。
注册资本：60,567.3053万元人民币
成立日期：2014年9月15日
营业期限：长期
住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号营业执照干道交汇处
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
流程董 事 会
二二一年十二月十六日
证券代码：3公司注册00919 证券简称：中伟股份 公告编号:2021-104
中伟新材料股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2021年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月10日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》
公司董事会同意以自有资金向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司增资7亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司增资7亿元人民币、向全资子公司中伟（香港）新材料科技贸易有限公司增资3.8亿港元，并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。
具体内容详见公司2021年12月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》等文件。
三、备查文件
1.第一届董事会第二十五次会议决变更议。
证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2021-105
中伟新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公变更司”）于2021年12月15日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司（以下简称“湖南中伟新能源”）增资7亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司（以下简称“中伟贸易”）增资7亿元人民币、向全资子公司中伟（香港）新材料科技贸易有限公司（以下简称“中伟香港贸易”）增资3.8亿港元，并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、增资对象的基本情况
（一）湖南中伟新能源
1.公司名称：湖南中伟新能源科技有限公司
2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路地址1号
4.法定代表人：刘兴国
5.注册资本：人民币168,000万元
6.成立日期：2016年12月26日
7.营业期限：2016年12月26日至2036年12月25日
8.经营范围：新能源技术推广；新能源注销的技术开发、咨询及转让；新材料技术开发服务；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；销售本公司生产的产品；化工产品检测服务：蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；废旧物资回收（含金属）；电子设备回收技术咨询服务；再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：公司持有湖南中伟新能源100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
10.主要财务指标：
湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
（二）中伟贸易
1.公司名称：湖南中伟正源新材料贸易有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
4.法定代表人：李成
5.注册资本：人民币100,000万元
6.成立日期：2016年11月23日
7.营业期限：2016年11月23日至2066年11月22日
8.经营范围：锂离子电池材料、化工产品的销售；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：公司持有中伟贸易100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
10.主要财务网上指标：
中伟贸易最近一年及一期的主要财务数地址据如下：
单位：万元
（三）中伟香港贸易
1.公司名称：中伟（香港）新材料流程科技贸易有限公司
2.成立日期：2019注销年2月27日
3.注册资本：1,000万港元
4.地址：中国香港九龙尖沙咀广东道21号海港城英国保诚大厦2网上1楼2111-13室
5.公司类型：有限公司
6.商业登记证号码：70408743-000-02-21-4
7.股权结构：公司持有中伟香港贸易100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
8.主要财务指标：截至2021年9月30日总资产32,424.79万元，净资产992.66万元；2021年1-9月营业收入54,142.96万元，净利润320.04万元。
二、出资方式及资金来源
上述增资均采用现金出资方式进行，出资金额均由公司自筹。增资后，上述公司注册公司仍为公司全资子公司，具体增资内容如下：
单位：万元人民币
三、本次增资的目的、湖南对公司的影响及存在的风险
四、备查文件
公司第一届董事会第二十五次会议决议。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
