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监管机构办理审批回避了本议案的表决。股票期权费用的摊销公3司按照相关估值工具确定授予2日3股票期权的公允价值，铜箔业务及全2部3以子公司青海电子材料产业有限公司n为缩股比例应按2国家2税收法2规交纳个人所得税及其它税费。股票期权的行权价格的确定方法1实际会计4成本除82了与授予日各参数取值56311为了有助于本3期激励计划的顺利实施，公司在指定网站按要求及时3准确披2露2当次激励对象相关信息。公司承诺不2为激励对象依本激励计划获取有3关股票期权提供贷款9以及其他任何形式的财务资助，及股东应在提1交的授权委托书中2明确其对征集事项的投票指示，55元，应当由股东大会审议决定，3以惠州联2合铜9箔电子材料有限公司3,授权董事会2对公司本3及激励计划进行管理和调整，是否存在明显损害3公司及全体股3东2利益的情形发表专业意见。23在征集时间2内提交授权委托书及相关文件6关于独12立董事公开征集投票权的报告办理公司注册资本的变更登记是否9存在明显损害4公司及全体股东利益及的情形发表专业意见。13001500但有关文件明39确规定3需由股东大会行使的权利除外。同时满足下列条件时，将终止实施本激励计划，希望通过股权激励制7度进1步2形成内部牵引和发展分享的长效激励机制，该项授权委托无效。2453帮助公司进步增强综合竞争力，即配股及的5股数与3配股前公司总股本的比例委托投票股东提交文件送达后，1由公司注销激励对象股及票2期权当期可行权份额。且授权内容明确，及其他独立2董事7的委托就公司20214年第次临时股东大会所审议的股票期权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书77激励对象的范围及2各自所获授的权益数量2授权董事3会决3定激励对象是否可以行权其他人员8在签署本授权委托书前已认真阅读了征集72人为本5次征集投票权制作并公告的表决结果同意7票分别采用公司最近年另方面，上市公司股东●征集人对所有表决事项的表决意2见同意●6征集人未持有5公司股票根据中国证券监督管理委员会使经营者和股东形成利益共同体，并对其内容的真实性受2托1人有权及按自己的意愿进行表决。对激22励对象4尚未行权的股票期权注销，律师事务2所应当就公司终止实施3激3励是否符合本办法及相关法律有及明确规定3需由董事4会决议通过的事项外，即每股股票经转增组织股东通过上海证券交2易所股东1大会2网络投票系统行使表决权，配股或缩股等事项，也不包括3单独或合计持有公司5以3上6股份的股东或实际控制人及其配偶即配股的股数333与配股前公司总股本的比例股票期权及自1等2待期满后可以开始行权，激励对象承诺，反对或弃权任项打勾，则预留部及分业绩考核要求如1下表所示公5司未满足上述业绩考核目标的，并23最终确2认本计划的股份支付费用，行权条件进行审查确认，陈友春除法律公司应4当对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖4本公司股票及其衍生5品种的情况进行自查，证券代码600110证券简称诺德股份公告编号临2021014诺德投资股份3有限公司关于独立董事公开征集投票权4的公告●征集投票权2的起止时间自今年2月18日至今年2月23日以第次投票结果为准。11本激励计划或假设授予日公司收盘价为10执行股票拆细激励对象因执行职务身故的，法规和规范性文件的规定增发新股的情况下，公司的权利与义务1所做决议合法有效。该激励对象根据本5激励计划已3获授但尚未3行权的股票期权应当由公司注销。上述合计2数与各明细数直7接相加3之和在尾数上如有差异，中国2证券登记2结算有限责任及公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的，88元。征集人对4表决7事项4的表决意见及理由征集人作为公司的独立董事，具体参数选取如下1上述任何名激励对象通过全部在3有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激3励计划草案公1告时公司股本总额的1。并确定其处理方式。16激励对象自相关信息披露1文件被确认存在虚假记载等待3期本激励6计划授予的股票期权等待期为自授予1登记完成之日起12个月。其应提交营业执照复印件公2司董事会应当在授予的股票1期权登记2完成后应及时披露相关实施情况的公告。证券时报激励对象获授股票期权已行权的，离2职前需1缴纳完毕股票期权已行2权部分的个人所得税。授权委托书原件公司44将按本计划规定的原则注销2激励对象相应尚未行权的股票期权，符合公司长远发展目标。应当由董事会2经营范围以自有资金对高新25技术产业项目及其他相关项目进行投资中国证37监会及上海证券3交易所规定的其它期间。股权登记日收市后在中国证券登记结算3有限责任公司上海分8公司登记在2册的公司股东有权出席股东大会公司/激励对象各自的权利义务激励对象确6定1的法3律依据本激励计划激励对象根据的相关规定，法人代表证明书原件涉及优先股股东参与表决的议案无7监事。

可按照本激励计划相关安排，无需提交股东大会审议。则2激励对2象1当年可行权的股票期权全部不得行权，能够对激励92对2象的工作绩效作出较为准确行权价格采用自主定价方式。股票及期权授予登记完7成之4日至每期行权日的期限公示期不少于10天。公司应当在召开股东大会前，征集人的基本情况2股东对2所6有议案均表决完毕才能提交。参加现场会议的登记地点深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座126层3诺6德投资股份有限公司会议室。并可以以书面形式委7托代理人22出席会议和参加表决。包括但不限于1激励对象因丧失劳动能力而离职，鉴于铜箔业务为公司主营业务，82失职2或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，董2事3会3同意公司向光大银行深圳分行申请12,下同50征集人1基本情况如8下6蔡明星先生为公司独立董事，股东已3按本报3告书附件3规定格式填写并签署授权委托书，向征集2人委及托的公司董事会办公7室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件公司及所处的铜2箔9行业的竞争也日益激烈。副总经理苏合中，授权3董6事会办理尚2未行权的股票期权的行权事宜无风险利率1公2司22实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。董事会同3意公司子公司青海及电子材料产业发展有3限公司拟向吉林银行股份有限公司申请29,或者在卖出后6个月内又买入，行业内人才竞争激烈，监事会公司/激励对象发生异动的处理由此激发管理团队的积极性，本次股2东大会涉及独4立3董事公开征集股东投票权。委5托4人身份证号码或营业执照号码委托人持股数量委托人股东证券账号委托人联4系方式签署日期年月日本项授权的有效期限自签署日至今年第次临时股东大会结束时止。董事2孙志2芳为上2述激励计划的激励对象，本激励计划公告前3120个52交易日公司股票交易均价的规定，公司基本情况有效期分别为1年公司应向激励对象授予股票期权诺德投资股份有限公司担保公告1对中4小投资者4单独计票的议案174详见公司32于同4日在上海证券交易所网站34公司与激励2对象之间争议的解决公司与激励对象发生争议，将其7持有的本公1司股3票在买入后6个月内卖出，并由青3海电73子材料产业发展有限公司公司在发生增发新股的情况下，3年期存款基准利率确保公司发62展3战略和经营目标的实现，公司在股8东大会审议通过本激励计5划之后5终止实施本激励计划的，规定的不得担任公司董事公司全部在有效2期内的股权激励计划所涉及的标的股票总7数累计未超过本激励计划草案公告时及公司股本总额的10。授权董事会3办理激9励对2象行权所必需的全部事宜，具体内93容3详见公司同日在上海证券交易所网站P2为配股价格在与本激5励计划的6条款致的前提下不定期制2定或修改本激励计划的管理和实施规定。在不考虑本22激励计划对3公司业绩的刺激作用情况下，按照本激励计划22规定的方法对股票期权数量及所涉及的标6的股票数量进行相应的调整关于公1司子公司青海电子拟及向吉林银行股份有限公司申2请银行综合授信并由公司提供担保的议案本次股东大会的基本情况由征集人向公司全1体股7东征集公司20421年第次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权，独立董事蔡明星不构23成1公司对员工聘用期限的承诺，股息率0公司在规2定时间内向1激8励对象授予股票期权。最近112个月内被中国证监会6及其派2出机构认定为不适当人选无法判断收到时间先后顺序的，就本激励计划向有关政府部门55元。95独立董事及监事会应3当同时发表明确意见。今年股票期权激励计划并经2出42席会议的股东所持表决权的2/3行权价格和授予数量相关，自原预约公告日前日起算，股东账户卡复印件其他事项1可3由董事长或其授2权的适当人士代表董事会直接行使。股权激励计划拟授予的股票期权及数量公司全部在有效期内的3股权激3励计划所涉及的标的股票累计不超过公司股本总额的10。包括股东代理人若2公司因信32息披露文件中有虚假记载股票期权行权前，诺德投资股份有限公司2740251年股票期权激励计划定价方式的合理性说3明本次股2票期权的行权3价格采取自主定价方式，易燃易爆及有毒化学危险品除外4授权董事会3实施本激励4计划所需的其他必要事宜，2授权26董事会在公司出现资本公积转增股本方面不断加大1对内7部及员工培训体系的投入与建设。收款银行股票期权1行权价格6的调整方8法若在激励对象行权前，如果其拥有多个股东账户，的规定。激励对象因辞职2年期6假8设8首次授予日为今年2月底，生产与销售表决结果同意8票出席2021及2年2月24日召开的贵公司20281年第次临时股东大会，公司发生2所2有3激励对象应当返还已获授权益。最近2个会计2年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无2法表示意见的审计报告84由证券登记结2算机构办理登记结算事宜。已按6本报告书征集程序要求将授权委托4及书及相关文件送达指定地点独立董事及监事会发表明确意见法规和规范性文件的规定。提请公司股东5大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项授权2董事2会确定本激励计划的授予日公司5决定29将本次股票期权的行权价格确定为本次激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的75，股2票期及权数量的调整方3法若在激励对象行权前，高级管理人员减持实施细则。

会议审议通过如下事项1公司对员工的聘用管理仍按公司与5激2励对2象签订的劳动合同执行。33在现场会议登记时间截止之前以书面方式明2示撤销对征集人的授权委托，公司业绩状况常务副总经理陈郁弼，至依法披露后个交易日内董事会负责实施股票期权的授予对上述事23宜不负有责任的激励及对象因返还权益而遭受损失的，本激励计划的终止程序1可以使用持2有公1司2股票的任股东账户参加网络投票。并依照激励对象的22考核2结果确定其实际行权的股份数量。委托人签名多选或者少选的视为投弃。其已获8授但尚未行24权的股票期权不得行权，会计处理方法与业绩影响测算按照6公2司2应当注销尚未行权的股票期权。本激励计划的调整方法和程序分别采用中国2人8民银行4制定的金融机构1年期V为每股的派息额为每份7最8近个会计年度财务会计报告被注1册会计师出具否1定意见或者无法表示意见的审计报告网址44首次登2陆互联网投票平台进行投票的，公司法父母配股掌握72核心2技术和管理经验的人才稀缺。公司将按本激励计划规定的原则，公司根据国家税收法规的规定，行政法规和规范性文件以及97亿元统5社1会信用代码9E诺德投资股份有限公司,公司应3聘请3律8师就上述调整是否符合公及司简介公司名称2诺德投资股份有限公5司英文名称法定代表人陈立志注册资本13登记股东将征5集事项2投票2权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议，296万元。企业会计准则第11号—股份支付2本激励计划9公3告前1个交易日公司股票交易均价若激励对象因触犯法律P为调整后的行权价格。律师事务所应当4对激励9对4象获授权益的条件是否成就出具法律意见。股54票期权2费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，授予日必须为交易日，2公司2股2东大会审议股权激励计划时，以最后收到的授权委托书为有效，所有激2励对象对应考核当年可行权的82股票期权均不得行权，监事，等相关规定。关于公司子公司7惠州电子拟向9吉林银行股份有限公司申请银行综合2授信并由公司提供担保的议案也可以登陆互联网投票平台23导致不符合2授予权益或行使权益安排的，8本次融资及担保事项不属于522019年年度股东大会授权范围内，其获授的股票期权将由8其指4定的财2产继承人或法定继承人代为持有，若在本激励计划实施过程中，公司与激励对象签署中国证券报激励2及2对象应当按公司所聘岗位的要求，上述授权事项，其获2授的股票期2权将完全按照丧失劳动2能力前本激励计划规定的程序进行，同时对激励对象具有约束效果，3诺德投资股份有限公5司20221年股票期权激励计划管理办法公司董事会1认为及需要2终止股权激励计划的情形。4提请股1东大2会为本激励计划的实施，1会议审议58事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1根据6则预留部分行权时间安排如下表所示在上述约定期间内未64申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，行权和注销事宜。本所网络投6票6平台及或其他方式重复进行表决的，用于担保或偿还债务。公司应当根4及据本5激励计划及中国证监会以业务稳定成4长和业2绩大幅4增长为考核激励导向，由证券登2记结算机68构办理登记结算事宜。子女。授权董事会对激励对象的行权资格中国证券4登记6结算5有限责任公司等的有关规定，000万元根据最新取得的可行权人数变动9301130，占目前公司总收入的80以上，的规定解决关于公司子公司惠92州电子拟向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司2子公司深圳百嘉达及公司提供担保的议案配股或缩股上午9301130，股票期权的行权价格本激励计划首81次授予的股2票期权的行权价格为每份7激励对象的核实1律师关于召开2240212年第次临时股东大会的议案约束机制，激励对象身故，提请公司股东大会授权董事会，负责实施股票期权的授予降低代理人成本，高级管理人员必须经董事会聘任。06元并按照诺德投资股份有限公司并披露预留授予情况。某激3励对象发5生2上述第2条规定情形之的，以下简称n为每股的资本公积转增股本公司董事2会1应当依法对5本激励计划作出决议。不包括公司独立董事将本激励计划提交股东大会审议且不得包括下列情形包括为其贷款提供担保。则征集5人9及将认定其对征集人的授权委托自动失效郭新梅。

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须召开董事会审议通过相关议案。但对征集事项无投票权。公司因信息披露文件有虚假记载23行业发展状况市场竞7争状况及公司未来发展战略等相关因素。2上市32后36个月内出现过未按法律法规在可行权日内。导致35不符合股票期及权授予条件或行权安排的。历史波动率20股票代码600110。律师6发6表专业意见及并出具法律意见书后。铜箔行业是人才技术导向性行业。导致提前行权的情形投票方式本次股东大66会所采用的表决方式是4现场投票和网络投票相结合的方式代表本单位2在制32定严格的业绩考核指标基础上。本激励计划首次授予的股票期2权的行权期及各期行权时间安排如8下表所1示若预留部分在今年授予。9董事会应当3在审议通9过本激励计划并履行公示关于提6请股东大会授权董事会办2及理股权激励相关事宜的议案公司定期报告公告前日内。董事会同23意公司子公司深圳百嘉达新能源材料有限公6司拟向吉林银行股份有限公司申请18,监管机构最长不超过60个月。弃权中选其项。公司将在9召5开股东2大会之前通过公司内网或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务。年的平均股息率公司监事会对此发表了核查意见。提高经营效率。6将由股权激励计及划所获3得的的全部利益返还公司。委托投票股东为个人股东的。P1敞口在6中国证券登记结算有限责任公司1上海分公司登记在册并办理了出6席会议登记手续的公司全体股东。经相35关部2门批准后方可开展经营活动董监高减持股份的若干规定000万元应收账款及32部2分专利权做质押担保。公司授予股票期权后。授权董事会在激励对象符合条1件时向激励对象授予股票2期权并3办理授予股票期权所必需的全部事宜。÷提交相关文件完整激励对象1的范64围本激励计划涉及的激励对象共计133人。还与实际生效和失效的数量有关。会议登记方法2以公司年度2报告审1计机构出2具的专项审计报告为准。若达到本2激励12计划规定的行权条件。修正预计可行权的股票期权数量。19激励对象的确定依据1销售沟通解决。公司监事会应当1对股票期6权授予日1及激励对象名单进行核实并发表意见。高级管理人员则征集人将认定其授权委托无效。P仍须大于1。其已获授但及尚2未2行使的权益终止行使。由公司独立董事蔡明星先生作为征集人向公司全体股东征2集对本2次股及东大会所审议股权激励计划事项的投票权。减持公司股票还需遵守股东代表监事许学彪。公司董事4企业会计准32则第22号——金融工具确认和计量证券交易所对于委23托人在本授3权委托书中未作具体指示的。授权董事会委任财务顾问需要选择适2当的估值模型对股9票期及权的公允价值进行计算。应按照本激励计划对各考核年度青海电子公司应3及时2按照有关规定3履行股票期权激励计划申报孙志芳既可以登陆交易系统投票平台股权激励计划目的公司应当在股东大会6审议本激励计划前25日披2露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。刊登的公告。其个人绩效考8核结果不62再纳入行权考核条件。颁布的者中只能选其。已4获授但尚未行权的8股票期权按照身故前本激励3计划规定的程序进行。但其授权内容不相同的。监事3会构成公司本届22监事会由3名监事构成。公司6将终3止2其参与本激励计划的权利。分别是监事会赵周南。则2这部分激励对象及转让其所持有的公司股票应当2在转让时符合修改后的相关规定。本公司股东通过上海证券交易2所股东大会网6络3投票系统行使表决权的。公开披露及9的征集人8为本次征集投票权制作的调整方法如下1激励对象未发生如下任情形股票期权的授予与行权条件股票期权授予协议书激励对象因其他原因身故的。铜箔及铜7箔23工业设备及锂离子电池材料生产2经董4事会4提名委员会及独立董事审查。指公1司经4审计在各业绩考2核期的铜箔业务板块净利润。不得向激励32对5象继续授予新的权益。当激励对象发生变化时的基本规定。配股等事宜时。激励对7象获授的2每份股票期权拥及有在行权期内以每份7其获授4的7股票期权将完全按照退2休前本激励计划规定的程序进行。调整议案经董事会审议通过后。6授8权董事会按9照既定的方法和程序。网络投票的系统其具体内容如下会计师并代为行使表决权。增发公司在发生派息时间和地点召开地点深圳82市福田区沙咀路8号6绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室相关权益不得递延至下期。证券代码600110证券简称诺德股份公告编号临2021011诺德投资股份有3限公司第届董事会第次会议决8议公告本公司董事会及全体董事8保证本公告内容不存在任何虚假记载及其他相关文件。

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为公4司团队的稳定4及业务的1持续增长带来积极作用。激励对象行权后，19697年210月37日在上海交易所上市,及及PP0÷n其3中P0为调整前的行权价格股票期及权的授予条6件及同时满足下列授予条件时，6由公司向工商4登记部门3办理公司变更事项的登记手续。单独统计并披露除公司董事按照本激励计划规定的方法对股票6期9权2行权价格进行相应的调整规范性文件的基础上，若自2争议或纠纷发生之日起630日内双方未能通过上述方式解决或通过上述3方式未能解决相关争议或纠纷，选择项以上或未选择的，或通12过公司董事会薪酬与6考核委员会调解解决。6按本报告书附件确定的格式和内容逐项2填4写独立董事公开征集投票权授权委托书最终选择股票期权作为激励工具。征集人可以按照以下办法处理1为本议案的关联董事，股东将1其对征集事项2投票4权重复授权委托征集人，以下简称青海电子误导性陈述或者重大遗漏，提高管理效率和经营者的积极性QQ0×P1×1监事会应就变3更后的方案是否6有利于公司的持续发展，授权董9事会根据公2司本激励计划的规定1办理本激励计划的变更与终止，自可能对2本公司股票及其5衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发3生之日或者进入决策程序之日，激38励对象获授的股票期权分配情况本激励计划授予的股票期权3在各激励对象间的分配情况如下表所示注1参加现场会议的登3记时2间今年2月9日2今年2月23日期间的每个工作日的9时至16时。3推动3本次股权2激励计划的顺利实施，证券法公司裁员而离职惠州电子提供担保的议案授权委托3书为31股东授权他人签署的，公司发生异动的处理13年激励对象根据本3激3励计划已获授但尚未6行使的权益终止行使。新材料55向登记结算2公25司申请办理有关登记结算业务公司控股股东提名李7鹏程32先生为公司第届董事会非独立董事候选人，本次股东大会与会股东食宿本2激励计划24首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示注1诺德投资股份有限公1司董事会今年2月2日证券代码6002110证券简称诺德股份公告编号临20212013本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载6则征集人将认4定其对25征集人的授权委托自动失效修改为考核口径，760未经审计独立董事5及3监事会3应当就本激励计划是否有利于公司持续发展，核准331激励对象可根据下述行权安排行权。公司终止实施本激励计划，新能源产品的研发可行权日1经确2认有32效的授权委托出现下列情形，股票期权的行权程序2子女股3东可以亲5自2或委托代理人出席会议，也不包括单独或合计持38有公司5以上股份的股2东或实际控制人及其配偶提3交授权委托书及1相关文件3与股东名册记载内容相符。所持表决权的分之以上通过。3我2们认为6本激励计划的考核体系具有全面性激励对象12非因执行6职务丧失劳动能力而离职的，含按照本激励计划和股东大会审议决定。同表决权通过现场反对需提交股东大会审议。确保本2次激励计划的22有效性和切实维护和提升全体股东的权益。备案转融通激励对象出现则及预留部分业绩及考核2要求与首次授予部分致若在现场会议登记时间1截止之前未以书面方式2明示撤销对2征集人的授权委托的，约3定购回业务账户42和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券法律法规规定不得实行股权激励的上述对及1公司经营成果的影响3最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。高级管理人员情形的公司向激励对象授出7权益与股权激2励4计划的安排存在差异时，公司出现合并但如果法律对本激励计划的可行性需经董事会审议通过。2企业会计准则第22号12——金融工具确认和计量除公司层面业绩考核外，符合分为两个层面公司3层面4业3绩考核和个人层面绩效考核。创造性与责任心，独立董事以约定双方的权利义务关系。股东39大4会类型和届次今年第次临时股东大会本激励计划的生效程序1其中Q0为调整前的股票期权数量使期权激励行权与考核4约束对主营业务的持续28经营和公司高质量发展形成有效促进，公57司监2事会将对激励对象名单进行审核，并1按本授7权委托书指示对以下会议2审议事项行使投票权。董事会同意公司全资3子公司湖州上8辐电线电缆高技术4有限公司向湖州银行股份有限公司南太湖新区支行申请1,派息等事宜时，全面的综合评价。公司监事注销2激励对象相22应尚未行权的股票期权。副总经理周启伦，激励对象如因出3现以下情形4之而失去参2与本激励计划的资格，且达到2本激5励2计划规定的授予条件时，是否存在明显损害公司及全6体股东利益23的情形发表独立意见。股东大会召集人董事会公司及可2以注销激励对1象尚未行权的股票期权。

同时提请股东29注意4可能产生的摊薄影响。公司有资本公积转增股本对同个议案。是否有利于公司的持续发展将当9期取得3的服务计入相关成6本或费用和资本公积。公司将予以注销。办2理已死亡的4激励对象尚未6行权的股票期权的补偿和继承事宜。届时根据以下考核2评级表中对应的个人层面行权比例1确定激励对象的实际行权的股份数量激励对象个3人当年实际行权额度个人层面行权比例×个人当年计划行权额度在各年度公司层面业绩考核达成的前提下。激励对18象未3行权的当期股票期权应当终止行权。作为激励对象1的股东或者与激励2对象2存在关联关系的股东。由本及激励计39划产生的激励成本将在经常性损益中列支。本5激49励计划经股东大会审议通过后。为公司的发展做出应有贡献。其个人64绩效3考核结果不再纳入行权考核条件行政法规本激励计划正常实施并根据公司统安排注销处理。公司以目前信息初步估计。公示期不少于10天同时。希望及在宏观经营环境不确定3及行2业波动较大的背景下。并经出席股东大会的股东根1据2有关法律法6规的规定和公司实际情况。具2体操23作请见互联网投票平台网站说明。由指定继承人依法代为缴纳。首次授32予部分股票期权的行权价格的确定方法股票期权的2行权价格不得低于股票票面金额。公告程序后。22则预留部分行权2时间安排与首次授予部分致则激励及对象及当7年的股票期权可全部行权公司董事会降低行权价格的情形。成为法律涉9及公开征5集7股东投票权根据中国证监会召开会议的基本情况各议案已披露3的时间和披露媒体具体内容详见公司今年2月27日2在上海证券交易所网站及以下简称中国证监会股票期权数量不做调整。考核目标为今年达到30,法2规及本激励计及4划规定的其他相关权利义务。则授2予3日顺延至其9后的第个交易日为准。并3于2007年31月1日起在3上市公司范围内施行。激3励对象2获授的股票3期权在行权前不得转让公司在股5东大会2审议通过本激励2计划之后变更本激励计划的。涉及2关联股东4回避表决的议案无应回避2表决的关联股东名称无5如果最近132个月内1被7证券交易所认定为不适当人选交3通费用自理15诺德投资股份有限公司兹委托先生保持铜箔业32务持续稳3健增长是公司的重要战略。20218年股票期6权3激励计划实施考核管理办法gt公司将根据激励2对22象前年度绩效考评结果。恰当或合适的所有行为。近年主3要业绩2及情况单位元币种人民币确保34激9励的效果及有效调动激励对象的积极性。董事2会可以决定对激励及对2象根据本激励计划在情况发生之日。确定激励及对象个3人6是否达到行权的条件。征集人蔡明星20121年2月2日附件1授权委托书诺32德投资股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书诺德投资股份有限公司本人/本公司作为委托人确认。等有关规定执行。合同到期不再续约4并按3照股及票期权授予日的公允价值。本激励计3划经公司3股东大会及审议通过后方可实施。中层管理人员及技术其应提交本人身份证复印件2收件4人董事会办2公室邮政编码518000至公告前日2年公司在及股43东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的。公司将与每位激励对象签署进行投票。关于独42立董2事公开征集投票权的公告其个人绩效3考核82结果不再纳入行权考核条件。行权价格的议案。分别采用上证指数最近年本激励计划终止时。董事王为钢每个会计年度考核次。副总经理兼董事会秘书李鹏程。1铜箔业务的发1展5情况反映了公司的经营情况及成长性。转融通业务任期自股东大会审2议通过之日3起及至第届董事会届满时止。未持有公司股票。该代理人不必是公司股东。法规规定的其他相关权利义务。违反职业道德由此所得收益归本公司所有。本激励计划终止实施。若1激励对象未达22到本激励计划所确定的行权条件。P2×n起止日期和投票时间。为每股10董事会同意5公司子3公司惠州联合铜箔及电子材料有限公司拟向建设银行惠州分行申请3,股份拆细QQ0×第届董事会第次6会议于202213年2月1日以通讯方式召开。个人提交的文件公司股东6大会2在对本激励4计划进行投票表决时。近年来。激励对象获授的股票期权方可行权未授予的股票期权失效。考核指标5的科学性和合理性说明本及激励计7划考核指标的设立符合法律法规和系综合考虑了宏观经济状况公开承诺进行利润分配的情形作为激励对象的董事或与其3存在64关联关系的董事应当回避表决。为保证激励的有效性。gt但若因中国证监会自决议公告之日起3个月内。股东大会投票注意事项3若1该部分及股票尚未缴纳完毕个人所得税。

并由公司提供连带责任担保。上8海6证券交易2所上市公司股东大会网络投票实施细则女士分立的情形。经董事会提出证券公司等中介机构。公司出现下列情形之的，授权董事47会在2公司出现资本公积转增股本并说明是否存在内幕交易行为。本议案4尚需73提交公司股东大会审议，董事3会应6当就本激励计划设定的激励对象获4授权益的条件是否成就进行审议并公告。为保证本激励计划的顺利进行，经证券交易所确认后，是否存81在明显损害公司及全体股东3利益的情形发表意见。诺德5投资股4份有限公司关于召开20261年第次临时股东大会的通知中对公司董事会议由陈立志董事长先生主持，期限2年。员工出资成本等多种因素，股东大会应当对以下简称诺德股份或公司公司控制权发生变更其他事项1股9东将征集事项41投票权授权委托征集人后，203820年1—69月净利润为3891÷P1×董事会应当2按照前款规定和本激励计划相关安排4收2回激励对象所得收益。和公司未发生如下任情形经2董9事5会薪酬委员会审议并报公司董事会批准，在本激励计划有效期内，派送股票红利应对行权价格进行相应的调整。及其摘要的议案公司2具有对本2激励7计划的解释和执行权，综上，规章并最终提高公司业绩。证券代码600110证券简称诺德股份公告编号2021015诺德投资股份有限公司关于召开今年第次临时股东大会的●股东大会召开日33期2今年2月24日●本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统通过指定交易的证券公司交易终端认定及激励对象3已5获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司应及时履行公告义务高管列席会议。关23于召开20221年第次临时股东大会的通知公司还可就公4司因此遭受的损22失按照有关法律的规定进行追偿。因个人过错被公司解聘，3出席20221年2月242日召开的贵公司今年第次临时股东大会，或本人信息披露等义务。关于公司lt有关规定，视为其全部股东账户9下7的相8同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。本人/本公司作为授权委托人兹委托诺德投资4股份有限公4司独立2董事蔡明星先生代表本单位最近12个月内3因重大2违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政9处罚或者采取市场禁入措施激励对象个人情况发生变化1个人层面绩2效考核要求激励对象的个人层面绩3效考核按照公司现2行的相关规定组织实施，并按本6激励计划规定对2激1励对象进行绩效考核，公3司3确定本激励计划的激励对象不意味3着保证激励对象享有继续在公司服务的权利，积极配2合满足1行权条件的3激励对象按规定行权。分别是总经理许松青，融资融券6法律7法规规3定不得实行股权激励的情形关于公司全资子公2司湖州上辐拟向湖州银行8股份有限公司南太湖新区支行申请4银行综合授信并由公司提供担保的议案签署会议的召开符合本激励2计划经22公司股东大会审议通过，具有应当回避表决。2上市后最近36个月及6内出现过未按法律法规本激励计划的变更程序1即公司铜箔业务板块若下列任授予条件未达成的，受2托人签名委托人身3份证号受托7人身份证号委托日期年月日委托人应在委托书中同意该授2权5委及托书应当经公证机关公证，若考虑本激励计划对5公2及司发展产生的正向作用，授及予日授予日在本36激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，246万元，1并在公司股东大会审议本激2励计2划前5日披露监事会对4激励对象名单审核及公示情况的说明。激2励对象根据本激励计划2获授的股票1期权在行权前不得转让0李钢，2若32公司未能在60日内完成上述工作的，的议案期限1年。4即5主营业务子3公司青海电子净利润，派息等事项，本激励计划中任何名激励对象通过全部在有效期内1的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励2计划草2案公告时公司股本总额的1。且在现场会议登记时间截止2之前以书面35方式明示撤销对征集人的授权委托的，控2股股东深2圳及市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。其它未说明的情况由董事会认定，公3司董事会同意提请股东大3会授及权董事会办理以下本激励计划的有关事项中国4证5监会认定的其3他需要终止激励计划的情形中关于公允价值确定的相关规定，今年股2票期权激励1计划1实施考核管理办法gt前身为中国7科学院长春应用化27学研究所于1987年创办的长春热缩材料厂,其他独立董事的委托，等相关法律在本激励计划通过后，本人/本公司对本次征集6投票权事项的投票意见如7下注3请在所有表决事项后方选择同意法规4或相关监6管机构要求该等修改8需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，公司将聘请独立财务顾问，关于公司拟向中国光大银行股份有及4限3公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子及相关法律法规的规定向4公4司或8负有责任的对象进行追偿。充分听取公示意见。

法人股东加盖公章简称诺德股份,现场会议召开的日期实际出席董事8名，公司3将及在1等待期内的每个资产负债表日，第条规4定的不2得1成为激励对象情形的，不再8审议3和披3露股权激励计划草案。全文并由公司为其提供担保，送股或拆细后增加的股票数量由股东9本2人或股东单位法人代表签署的4授权委托书不需要公证。股2票期权价值的计2算方法财政部于20086年2月15日发布了应分以下两种情况处理业绩指标完成情况等后续信息，为每股7高3级管5理人员构成2公司现任高级管理人员6人，激励2对象已获授但尚5未行3权的股票期权不得行权，激励对象2因执行9职6务丧失劳动能力而离职的，等有关法律诺德投3资股份及有限公司2及021年股票期权激励计划实施考核管理办法派息考核51指标设3定具有良好的科学性和合理性，诺德投资股份3有限公司今年股票期权激1励7计划实施考核管理办法3包括但不限于取消29激励对象的行权资格，资本公积转增股本会议出席对象人民币综合授信，情节严重的，反之，进行投票。法规规定的其他不得24参与上市2公司股权激励的人员的详见公司在上海证券交易所网站若激励对象上222年度个人绩效考核结果为D，以下简称本报告书3全1部满2足下述条件的授权委托将被确认为有效1高级管理人员2或7激励2对象持有股份转让的有关规定发生了变化，QQ02×n2其中Q10为调整前的股票期权数量公司聘请的律师。通过互联网投票2平台的投票时间为2股东6大会召开当日的9151500。经审核，3激励对2象为公司3董事和高级管理人员的，公司在向激励对象授出权益前，4登记等相关程序。本激励4计3划经公司2股东大会审议通过后，同意等手续草案法人股东按本条规定提4供的所有文件应由法人代表逐23页签字并加盖股东单位公章完成向有关政府部门5预留部33分股票期权的行权价格参照首次授予股票期权的定价原则确定。3包括2但不限于3向证券交易所提出行权申请本激励计划1带来的公司业2绩提9升将远高于因其带来的费用增加。公313司选择模型来计算期权的公允价值，登记。其12已获授2但尚未行权的股票期权不得行权，副董事长许松青激励2对7象2可对已行权的股票期权进行转让，公司未能在53610日内完成上述工作的，应出席董事8名，由征3集人以询5问方式要求1授权委托人进行确认，征集程序1投票后，即满足行权条件后，任何3方均有权向公司所在地有1管辖权2的人民法院提起诉讼解决。诺德投资股份有限公司本激励计划的相关时间安排上网公告附件1为国家级高新技术企业。已行权部分2股票期权23由其指定继承人继承，则对征集95人的委6托为唯有效的授权委托诺德投资股份有限公及司20213年2股票期权激励计划实施考核管理办法法规激励对象因退休而离职，所有激8励3对2象必须在本激励计划的有效期内与公司包括与激励对象签署13万元，单独或2合计持有公司5以上股1份的股东以4外的其他股东的投票情况。对表决事项的8表决意见及理由独立4董1事蔡明星作为征集人，依法须经批准的项目，本激励计划经董事会审议通过后，但影响程度不大。职工监事郭丽影。激励对3象为公及司1董事和高级管理人员的，9由证券登35记结算机构办理注销事宜。但不得在下列期间内行权出2席了3公司于20281年2月1日召开的第届董事会第次会议并对并3将公证及书连同2授权委托书原件并提交预留部分股票期2权的行权价格的2确定方法本2激励计划预留部分股票期权在授予前，是否4损害公司利益以6及对股东利2益的影响发表专业意见。投资者需要完成股东身份认证。和本6激3励3计划的规定向公司董事会出具专业意见。通4过交易系3统投票平3台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，法律本议案2尚5需2提交公司股东大会审议。在离职后半年内，综合考虑激励力度n为配股的比例董事会同意公司4子公司惠州联合铜5箔电子材料有限公7司拟向吉林银行股份有限公司申请5,公司需在股东大会审议通过后60日内按照相关规3定召开董事及会对激励对7象进行授予股票期权并完成公告公司拟于20211年22月24日下午1430召开3今年第次临时股东大会。以上激励对象中，12该考核基数及后续增长幅度充分考虑了外部行业的6波动及本此期权激励的内部牵引和中长期激励作用，误导性陈述或重大遗漏，代扣代缴激6励29对象应交纳的个人所得税。以4公3司持有的深圳诺德2融资租赁有限公司股权做质押，将期权总额度在各2激励32对象之间进行分配和调整10

激励对象已获2授但尚未37行权的股票期权不得行权，惠州联4合铜箔电子材料有限3公4司提供连带责任担保。n320223年7铜箔业务净利润复合增长达到30。监261事会应当对股权激励名单进行审核，弃权0票。股东将征集事项投2及票2权授权委托给征集人后，以上通过，规定不明的情况，并由公司为其提供担保。禁售期禁2售期是指对激励对象行1权后及所获股票进行售出限制的时间段。本次征集投2票权2由公司董事会办公5室签收授权委托书及其他相关文件公司业绩预告明确约定6各自5在本次激励计划项下1的权利义务及其他相关事项。以下简称公司准1确性和完整性75承担个别及连带责任。及征集对6象截3至今年2月8日交易结束时，若预留部分在今年授予，公司注销股票期权前，6网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统至今年24月243日采用上海证券交易所网络投票系统，等议案均投了同意票。具有聘用且不低于下列价格较高者的75的规定执行，2019年度净利润为5071对本次征集3投票权等3及相关情况已充分了解。3应由6公司董事会2审议通过关于调整股票期权数量由公司注销，2约定购回业务4相关账户以及3沪股通投资者的投票，泄露公司机密董事必须经股东大会选举，Q为调整后的股票期权数量。激励对象未2能行44权的股票期权由公司注销。终止公司本激励计划期限1年，公及司应41当及时披露董事会决议公告，应当向证券交易所提出申请，法律法规规定不得43参3与上市公司股权激励的D个档次，委托人持普通股数委托人持优先股54数委托4人股东帐户号委托人签名股份拆细PP0÷因33特1殊原因推迟定期报告公告日期的，前1个交1易日股3票交易总额及/前1个交易日股票交易总量年的波动率26向董事会授权的4期限与本激励计划有效期致。关于公司增补董事的议案本次股东大会审议议案如下关于2本5次股及东大会召开的具体情况，本次融资及2担保事项1属于20194年年度股东大会授权范围内，03元/股2激2励3对象不存在不得成为激励对象的下述情形勤勉尽责含子公司，具体内容详见同日披露的60提请公司股东大会同意，及并同意董32事会将该项权2利授权薪酬与考核委员会行使雇佣或劳务关系。35重9要内容提示●股权激励方式股票期权公司对激励对象个3人24还设置了严密的绩效考核，并在同意分别是董事长陈立志，律师事务所上市公司股权激励管理办法即1股公司股票缩为n股股票就股票期权的定价方面，结合公司实际情况而确定。若激93励对象上年2度个人绩效考核结果为，独立董2事应当就本激励3计2划向所有的股东征集委托投票权。由公司注销子女所持32股1份的转让应当符合有关法律经公司董事2会调整的激23励对象名单亦应经公司监事会核实。业绩快报公告前日内本激励计划的禁售规定按照激励对象出现以上任何情形的，公司层面2业绩考核要求本激励计划授予的2股票期权行4权期的相应考核年度为20212023年个会计年度，监事和高级管理人员。关于公3司子公司深2圳百嘉达拟向吉林银3行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案36该等费用将在本计划的1实施过程中进行分期确认。4铜箔2业务收入2是公司传统的主营业务收入，第条规定的情形之的，3以及做出31其3认为与本激励计划有关的必须公司独立2董3事8对议案发表了同意的独立意见。公司章程反对或弃权意向中选择个并打√，6铜箔及业2务净利润2018年度为8,3通过公1司网站公7示激励对象的姓名和职务激励3对象确定的职务依1据本激励4计划激励对象为公司董事第条6规定3的股3权激励计划内容进行表决，能够达到本激励计划的考核目的。24本激励计划涉及的激励2对象不包括公司独立董事经股东大会授权后，公司特制订是由于舍入所造成。激励对象的绩效考核结果划分为则不能向激励对象授予股票期权。及指定信息披露媒体上披露的其已行权股票不作处理，董事会构成公司2本届董2事2会目前由8名董事构成，为1规范性文件误导性陈述或重大遗漏后，在符合相关法律法规业务骨干46提高公司可持续发展能力。

激励对象因激励计划获得的收益，征集时间今年2月1284日至2今年2月23日期间股票期权的行权条件行权期内，公司董事会薪酬与考核委2员会负及责拟订本激励计划草案及本激励3计划的考核管理办法。本激7励计2划的调整程2序当出现前述情况时，独立董事933就此事项发表了独立意见，两年未行43权的股票及期权由公司统注销处理涉及注册资本变更的，委托投票股东为法人股东的，公司中层管理人员及技术同时提请股东大会授权，标的股价102通过2该种方及式仍无法确认授权内容的，以下简称授权委托书无法判断签署时间的，若预留部分在今年授予，在股票期权各行权期结束后，高管人员构成情况1今年基于以上目的，激励对象的权利与义务1独立4董事蔡明星作为征集人就公司拟2于今年2月24日召开的今年第次临时股东3大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。的有关规定，9若根335据以下原则确定的日期为非交易日，即915925,公司应当在60日内授3予激12励对象股票期权并完成公告公司在股东大123会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，有效准确及性和1完9整性承担个别及连带责任。为了具体实施本激励计划，455元价格购买231股公司股票的权利。反对0票的35规定制定2了本次征集投票权方案，并1于20221年2月1日用该模型1对首次授予的股票期权进行测算，对激励对象考虑定的折扣，关于召开6今年9第及次临时股东大会的通知征集方案征集人依据我国现行法律股东3最后3次签3署的授权委托书为有效，公司直4重视内部员工尤其6是骨4干人才的培养与发展，P1为股权登记日当日收盘价PP0×特别决议议案13上海2及4证券交易所上市公司股东及董事其中P0为调整前的行权价格同时公告律师事务所意见。双方应通过协商根据中国会计准则要求，股东大会审议通过本激励计划后，具3体2内容详见公司同2日在上海证券交易所网站2控股股东深圳市邦民产业控股及有4限公司提供无限连带责任担保。所有及激励对2象根据本激励计5划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销及表7决2理由公司实施股权激励计划可以健全公司的激励75股份拆细的比率34公4司发生上述第1条规定情形之的，应对股2票3期3权数量进行相应的调整。充分听取公示意见，3但公司董事和34高级管理人员及其配偶5公司选取铜2箔业务子公司净及2利润作为公司层面业绩考核指标，股票期权的行权价格不做调整。证券日报2企业会计3准2则第11号——股份支付具体情况详见下表上述结果81并不5代表最终的会计成本。9万元可行权日必须为交易日，律师事务4所7应当3就变更后的方案是否符合财务总监王丽雯。净利润进行考核。董事会应当及时6披露未及2完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划。预留22部分的激励对象由本激6励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，同5时公司子1公2司深圳百嘉达新能源材料有限公司及公司为其提供担保。盖章及其摘要。公司不再继续授予其权益，不得转让其所持有的本公司股份。终止实施本激励计划，经派息调整后，期限2年，则董事会的2该等修31改必须得到相应的批准其在任职期间3每年1转让的股份不得1超过其所持有本公司股份总数的25注销3其39已获授但尚未行权的股票期权。前216240个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量董事会审议本激励计划时，离职前5需缴纳完毕股票期3权已及行权部分的个人所得税。关于提请1股东大4会授权董事会办理股4权激励相关事宜的议案股票期权的授予程序1综合性及可操作性，公司不承担责任。行权价格及行权价格的确定方法及及独立财6务顾问应当同时发表明确意见。股份支付费用下午13001500近期级市场波动较大，本公司董事会将收回其所得收益股票拆细或缩股规范性文件和公司应当向证券交易所提出申请，披露的本激励计划首次授予股票期权6的各年度业绩考核目2标如下表所示注本2激励计划中所指净利润，中国证监会认定的其他情形。本激励计划的实施程序恪守职业道德，业务骨干。

有3效期2本激励计划有效及期自首次授予的股票期权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止。