关于发布上海鸣动基金湖口办事处、忠钰供应链管理有限公司湖口分公司金融风险提示的公告
近期，县处非办在日常监测中发现，上海鸣动基金湖口办事处、忠钰供应链管理有限公司湖口分公司存在销售债权理财产品等行为，我县部分群众参与其中，为切实保护好人民群众的财产安全，特作出如下风险提示：
县处非办举报电话：18370126161
县经侦大队举报电话：6329017
特此公告
湖口县打击和处置非法集资工作领导小组办公室
2022年4月8日
关于提示“直存”类公司非法集资风险的公告
近期，我省发现多家名为“××直存”的信息咨询公司，谎称与所谓的中国人民银行货币政策司内设机构“直存（北京）联合办公室”和有关商业银行合作，故意混淆“存款”概念，开展所谓“银行直存”业务，存在较大的迷惑性、欺骗性，目前已有群众上当受骗。
此类“直存”公司的经营范围为信息咨询服务，并不具备从事吸收存款等金融业务的资质。其通过开设门店大肆宣传“银行合作”“银行贴息存款”“支持国家大型基建”，向客户承诺较高年化收益或赠送旅游、分期返还本金，骗取客户签订《认同书》等协议，谎称客户将资金存入个人活期账户后，由所谓的“直存（北京）联合办公室”调拨，实际上是获取客户身份信息和开户信息等，通过自助消费、缴费等形式将客户资金转出至第三方普通企业账户，存在资金无法收回的风险。
经确认，中国人民银行无所谓“直存（北京）联合办公室”的内设机构，有关商业银行也未与此类公司合作。此类公司开展的所谓“银行直存”业务，未取得金融管理部门许可，且承诺较高回报、向不特定对象吸收资金，已涉嫌非法集资。我省抚州市有关部门已依法查处此类公司，并责令其退回集资资金。
请广大群众高度警惕，切实增强识别和防范各类非法金融活动的能力，自觉抵制高利诱惑，远离非法集资，选择正规金融机构存款理财。若发现涉及宣传推广“直存”业务的行为，可拨打12345举报热线或者向当地公安部门、处置非法集资牵头部门举报。
特此公告！
江西省防范和处置非法集资工作领导小组办公室
江西省公安厅
中国人民银行南昌中心支行
中国银行保险监督管理委员会江西监管局
2022年4月8日
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