“被我们抓获时，他的对公账户上已经有十多万元的现金流水，这些都是涉案资金。也就是说，詹某为了那么一点点私利，却为诈骗团伙提营业执照供了极大的便利。”天宁公安分局茶山派出所副所长王尧说。在“2020净网专项行动”中，天宁警方将这条通讯网络诈骗“对公账户”办办理理链条彻底斩断。
詹某（图中跟随者）与“中介”去办理对公手续账户
案发男子在苏州和我市注册4家公司
近公司日，天宁公安分局茶山派出所接分局刑警大队指令：一名男子州市詹某今年4月在苏州注册了两家公司后，8月又在我市注册两家公司。从营业执照上来看，这4家公司基本是服装店和花木公司，但詹某实际并未经营，这些公司自然也都是一个个“空壳”。
“刑警大队当时已经发现，这些空壳公司的对公账户，涉及到了多起常州市通讯网络诈骗案，有了十几万元的现金流水。”王尧说，这一点至少可以证明，这些对公账户都被诈骗团伙所利用。
交代卖了4个对公账户，赚了4100元
接到指令后，茶山派出所民警深入调查，锁定了嫌疑人詹某。今年10月26日，茶山派出所民警赶赴南通启东市汇龙镇一小区，将詹某抓获。
詹常某今年32岁，上海人，暂住价格启东。据他交代，今年1月，自己在一个兼职微信群里看到一个代办企业营业执照的广告。詹某与对方联系，对方称只要提供身份信息办理营业执照和对公账户，就可以赚什么钱，每办成一个有1000元。
见到有利可图，詹某就把自(己的身份证正反面照片通过微信传给了对方。到4月底，对方通知詹某，营业执照已经办好，可以到苏州开通对公账户。在对方联系下，詹需要某到苏州与两名男子接头，两名男子将两份用詹某身份办理的营业执照交给了他。詹某则用两份营业执照在银行开通了对公账户。后詹某以每套8手续00元州市的价格，将这两份营业执照和对公账户都卖给了这两名男子。
)8月，需要在这两名男子的联系常州市下，詹某又通过一名中间人，在常州办理了两份营业执照和对公账户，并以每套12(50元的价格卖给对方。“詹某卖了4个对公账户，一共赚了4100元价格。其实，他当时大概知道，这些人用他办的对公账户可能是去骗人。”王尧说。
调查20多个对公账户，涉案资金达两千余万元
随后，民警分别在无锡、苏州抓获了詹某的上线蔡某、徐某。公司据蔡某、徐某交代营业执照，利用办理詹某身份在苏州、常州办理四份企业营业执照和对公账户的事实。什么之后，他们将这办四份企业营业执照和对公账户，以每份6000元的价格卖给上线。
“因为资金混同，对公账户常州会增加警方调查通讯网络诈常骗的难度，所在哪里以很多诈骗团伙都购买了大量在哪里的对公账户。我们也提醒大家，千万不办要为了贪图一点利益，)随意出卖个人信息。”王尧说。
经查，自2019年以来，蔡某、徐某已经通过这种模式办理营业执照、对公账户二十余份，这些账户涉及多起通讯网络诈骗，涉案金额两千余万元。目前，詹某和徐某等嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘常州。
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