证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-016
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1-16已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：关联股东Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理注册咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点
登记地点：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层董事会办公室
4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
通信地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋 10 层董事会办公室
邮编：100085
电话：010-62927777-6210
邮箱：ir@wps.cn
联系人：潘磊
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2022年3月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金山办公软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开出租的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选北京举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-017
北京金山办公软件股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 征集人对股东大会的议案12、13、14征集同意票，对议案1-11、15、16征求表决意见。
● 征集人未未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司征集上市公司股东权利管理暂定规定》的有关规定，并按照北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”或“公司”）其他独立董事的委托，独立董事曲静渊作为征集人， 就公司拟于2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
一、 征集人声明
本人曲静渊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2021年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公司征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
（1）中文名称：北京金山办公软件股份有限公司
（2）英文名称：Beijing Kingsoft Office Software, Inc.
（3）设立日期：2011年12月20日
（4）注册地址：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层001号
（6）公司股票上市交易所：上海证券交易所
（7）股票简称：金山办公
（8）股票代码：688111
（9）法定代表人：邹涛
（10）董事会秘书：宋涛
（11）公司办公地址：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋
（12）邮政编码：100085
（13）联系电话：010-62927777
（14）传真：010-82325655
（15）电子信箱：Ir@wps.cn
（16）互联网地址：www.wps.cn
2、本次征集事项
由征集人针对2021年年度股东大会中审议的如下议案公开征集委托投票权：
3、本征集委托投票权公告签署日期：2022年3月23日。三、本次股东大会基本情况
（一）会议召开时间：
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议召开地点：
北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店
（三）需征集委托投票权的议案
四、征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曲静渊女士，其基本情况如下：
曲静渊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，硕士研究生学历。1993年至1998年，就职于珠海经济特区建设总公司财务部；2000年至2006年，担任北京金山软件公司财务部财务经理、财务总监；2007年至2015年，担任北京暴风科技股份有限公司副总经理、董事；2015年至2017年，担任经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司资本市场总监、顾问。2017年2月至今，担任公司独立董事。
2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排。征集 人与作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，于2022年3月23日出席了公司召开的第二届董事会第二十二次会议，并对《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心团队的长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2022年4月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2022年4月25日-2022年4月26日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写 《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文 件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括但 不限于：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、证券账户卡复印件。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达； 采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以证券事务部收到时间为准。逾期送达 的，视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层董事会办公室
电子邮箱：Ir@wps.cn
联系人：潘磊
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。
3、股东已按本公告附件规定格式填写并提供签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效。
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事 项投票权重复授权委托征集人，但其授权办公地内容不相同的，股东最后一次签署的授 权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过 该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出 席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效。
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征 集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授 权委托。
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则视为对该议案投弃权票。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托 代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文 件均被确认为有效。
特此公告。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：曲静渊
2022年3月24日
附件：
北京金山办公软件股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《北京金山办公软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本单位作为授权委托人，兹授权委托北京金山办公软件股份有限公司独立董事曲静渊女士作为本人/本单位的代理人出席北京金山办公软件股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写或选择超过一项视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托人联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2021年年度股东大会结束。
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-007
北京金山办公软件股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2022年3月13日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2022年3月23日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规办公章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司20办公地21年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公2021年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《北京金山地址办公软件股份有限公司2021年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入32.80亿，较上年增长45.07%；实现归属于母公司所有者的净利润10.41亿，较上年增长 18.57%；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务14.65亿，较上年度增长44.20%；国内机构订阅及服务业务4.46亿，较上年度增长23.40%；国内机构授权业务9.62亿，较上年度增长107.10%；互联网广告推广服务及其他业务4.06亿，较上年度减少3.01%。
（六）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价注册地值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。
（七）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-010）。
表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2021年年度报告出具的审计报告》。
表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司2021年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
（十一）审议通过《关于审议通过<北京金山办公软件股份有限公司2021年企业社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司2021年企业社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
2021年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本 461,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），共计分配现金股利人民币 322,700,000办公区元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。
（十三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-014）。
表决地址情况：4票同意；0 票反对；0 票弃权。董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。
（十五）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-015）。
（十六）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2022年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5.上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司注册地董事长或其授权的适当人士行使。
（十八）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
（十九）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
（二十）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
经审议，公司拟提请召开北京金山办公软件股份有限公司2021年年度股东大会，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
董事会
2022年3月24日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-008
北京金山办公软件股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2021年3月13日以邮件方式发出出租送达全体监事，会议于2021年3月23日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人可。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（七）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
（八）审议通过《关于公司2021集中年度利润分配方案的议案》
（九）审议通过《关于公司20提供22年度日常关联交北京易预计的议案》
（十）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（十一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会意见：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意实施2022年限制性股票激励计划。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会意见：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施。公司监事会同意本议案。
（十三）审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单公示情况的办公区说明及核查意见。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十四）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会
2022年3月24日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-009
北京金山办公软件股份有限公司
2021年年度利润分配预案的公告
● 每股分配比例：每10股派发现金7元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为348,518,009.90元。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司2021年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本461,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利322,700,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归母净利润比例为30.99%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，集中本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该方办公案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三） 监事会意见
公司于2022年3月23日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、 相关风险提示
（一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二） 其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-012
北京金山办公软件股份有限公司关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告
● 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：戴慧女士，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易注册场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用130万元（含税），其中财务报告审计费用100万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘财务和内部控审计机构履行的程序
（一） 董事会审计委员会的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月23日召开第二届董事会审计委员会2022年第一次会议通过了《关于公司2021年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2022年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2021年年度股东大会审议。
（二） 董事会的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议通过了《关于公司2021年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2022年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（三） 独立董事意见
经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内可部控制审计服务。
（四） 公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
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