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银行堵截开户风险事件(银行堵截异常开户案例启示)




近日,建行聊城豆营支行积极响应“断卡行动”,成功堵截一起高危人员开户风险事件,与公安机关合力,将电信诈骗消灭在萌芽状态。


目前,公安机关已将涉案可疑人员带走,并做进一步调查。对该行工作人员高度负责的态度,公安机关给予高度评价。“断卡行动”开展至今,仍有部分人员铤而走险,不断翻新花样以身试法,给银行、社会的风险防控工作提出新课题、新要求。


此次堵截事件充分反映建设银行对打击电信诈骗工作的高度重视。建行聊城豆营支行始终将客户资金安全放在首位,持续打造各环节紧密衔接的全流程闭环管控体系,变“被动响应”为“主动预警”,坚决打击电信诈骗,为维护客户资金安全和金融系统安全贡献应有的力量。


(供稿:庄丽丽)





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