证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：葛勤
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 周金福
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李海兵
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司于2022年3月15日召开的第八届董事会审计委员会第九次会议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在2021年度的审计工作过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。
董事会审计委员会提议续聘立信为公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。
（二）公司独立董事就该事项发表了独立意见：立信在公司2021年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则、客观、公正、公允的反应公司财务状况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意续聘立信对公司2022年度财务报告及内部控制进行审计，并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）公司于2022年3月17日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2022年3月19日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2022-002
上海紫江企业集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年3月7日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十次监事会会议的通知，于2022年3月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司2021年监事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2021年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司2021年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：该报告真实反映了公司2021年资产状况及经营成果。
3、公司2021年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会认真审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。
监事会
2022年3月19日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2022-005
上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告
● 公司2021年度实际及预计2022年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)于2022年3月17日以现场结合视频会议的方式召开公司第八届董事会第十次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决，3名独立董事参加该议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
说明1：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。
（二）公司预计2022年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况
2022年，公司预计与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生额为3,700万元，占公司2021年经审计净资产的0.67%。
具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：郭峰
注册资本：1,200万美元
注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号
经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品，自有厂房租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。
2、上海紫燕注塑成型有限公司（以下简称“紫燕注塑”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：罗晓金
注册资本：6,760.403万人民币
注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号
经营范围：生产模具，模架，模块及模具标准件，塑料制品，玩具及小家电产品，冲压件，销售自产产品。
3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：唐继锋
注册资本：10,362.5666万人民币
注册地址：上海市闵行区北松路1383号
经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。
4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）
企业性质：股份有限公司
法定代表：李彧
注册资本：14,344.8332万人民币
注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢
经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。
5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：250,000万人民币
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。
6、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）
注册资本：1,200万人民币
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场，餐饮企业管理，停车场（库）经营。
（二）与本公司的关联关系
紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业；紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业，故上述六家企业与本公司构成关联关系。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-007
上海紫江企业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
● 委托理财受托方：银行、证券、基金公司等金融机构；
● 委托理财金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在额度范围内可以滚动使用；
● 委托理财投资类型：结构性存款、货币市场基金等；
● 委托理财期限：自公司第八届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。
一、委托理财概述
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以现场结合视频会议的方式召开公司第八届董事会第十次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在决议有效期内公司将在额度范围内滚动使用。自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理委托理财的相关事宜。公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项不需要提交公司股东大会审议。截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的余额为0元。
二、委托理财情况说明
（一）基本情况
为提供资金使用效率，公司预计使用不超过人民币12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品，包括结构性存款、货币市场基金等。
（二）产品说明
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。
公司将根据上海证券交易所相关规定，通过临时公告和定期报告的形式披露委托理财的投资情况。
（三）风险控制措施
公司选择低风险、短期的理财产品，不排除因金融市场受宏观经济影响而产生投资风险。公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的产品，并及时跟踪收益情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、董事会意见
在不影响正常生产经营资金需求、不影响资金安全性和流动性的前提下，公司预计使用闲置自有资金在额度范围内进行委托理财，不会对公司日常资金使用产生影响。公司使用的自有资金是短期的、暂时性的闲置资金，通过进行适度的低风险短期理财，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的理财产品将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。
相关议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项。
五、截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额为0元。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-009
上海紫江企业集团股份有限公司
2021年第四季度主要经营数据公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
（一）主要产品产量、销量
（二）主营业务分产品收入实现情况
单位：元 币种：人民币
二、主要产品和原材料价格变动情况
（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）
公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸、AL、PA、CPP等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。
（二）主要产品的价格变动情况（不含税）
公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料、铝塑膜等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。
三、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-003
上海紫江企业集团股份有限公司
关于2021年年度利润分配预案的公告
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司2021年年度利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,555,862,882.94元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为68.55%。
2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于2022年3月17日召开第八届董事会第十次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-006
上海紫江企业集团股份有限公司
为控股子公司提供担保额度公告
被担保人名称：
上海紫日包装有限公司
上海紫江新材料应用技术有限公司
湖北紫丹包装科技有限公司
本次担保金额及为其提供的担保余额：
本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为40,000万元人民币。
截止公告日，公司累计为上海紫日包装有限公司提供担保7,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保9,512.27万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保0元人民币。
本次担保没有反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：
（1）为全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“上海紫日”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（2）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称“紫江新材料”)的全资子公司上海紫江新材料应用技术有限公司（以下简称“新材料应用”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。
（3）为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司（以下简称“湖北紫丹”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
上述担保事项已经公司八届董事会第十次会议审议通过。
根据有关规定，上述议案（2）将提交公司2021年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万元，注册地上海市闵行区颛兴路899号，法定代表人瞿雄彬。公司占上海紫日100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。截止2021年12月31日，该公司资产总额51,539.42万元，负债总额23,009.50万元，流动负债总额21,955.53万元，资产净额28,074.01万元，营业收入50,868.48万元，净利润4,968.64万元。
（2）上海紫江新材料应用技术有限公司注册资本为5,000万元，注册地址：上海市闵行区东川路555号己楼5楼01室B座，法定代表人贺爱忠。公司占紫江新材料58.94%股权，紫江新材料占新材料应用100%股权。该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广，新型膜材料销售。截止2021年12月31日，该公司资产总额16,742.89万元，负债总额11,950.13万元，流动负债总额7,714.20万元，资产净额4,792.77万元，营业收入0万元，净利润-196.09万元。
（3）湖北紫丹包装科技有限公司注册资本为5,000万元，注册地址：湖北省钟祥市大柴湖经济开发工业园区三号路以北、四号路以东，法定代表人陆卫达，公司占湖北紫丹100%股权。该公司经营范围彩印瓦楞纸包装产品、彩印卡纸包装产品、纸制品、包装装潢印刷品研发和生产，销售自产产品，并为上述产品提供相关服务，货物或技术进出口。截止2021年12月31日，该公司资产总额16,374.33 万元，负债总额9,891.30万元，流动负债总额8,717.35万元，资产净额6,483.03万元，营业收入19,644.19万元，净利润1,396.34万元。
三、担保协议的主要内容
上述控股子公司拟向银行申请40,000万元人民币综合授信额度，公司自本议案经八届十次董事会审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保，授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计担保金额为人民币58,540.97万元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内，无逾期担保。
六、备查文件
1、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
2、上海紫江新材料应用技术有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
3、湖北紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
4、公司第八届董事会第十次会议决议
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-008
上海紫江企业集团股份有限公司
关于拟发行债务融资工具的公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以现场结合通讯表决的方式召开公司第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司拟发行债务融资工具》，公司拟发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的债务融资工具。
一、本次拟发行债务融资工具的方案
（一）发行品种：一种或若干种债务融资工具，包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债券等。
（二）发行规模：不超过人民币40亿元（含40亿元），且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内。
（三）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定，一次或分次发行。
（四）发行期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定。
（五）发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场情况确定。
（六）资金用途：补充公司流动资金，置换银行贷款及符合法律法规和政策要求的其他用途。
（七）决议有效期限：本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
如公司已于决议有效期内决定有关发行品种的发行，且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关发行品种的发行或部分发行。
二、本次拟发行债务融资工具的授权事宜
为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好的把握有关发行品种的发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
（一）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；
（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；
（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）办理与债务融资工具发行相关的其他事宜；
（七）若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在上述债务融资工具注册有效期内持续有效。
三、本次拟发行债务融资工具的审批程序
本次拟发行债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经有权机关注册后方可进行。
四、独立董事意见
本次发行债务融资工具符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次发行债务融资工具，并同意将该议案提交股东大会审议。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-010
上海紫江企业集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
重要提示：
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年3月21日（星期一）至3月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zijiangqy@zijiangqy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月19日发布公司2021年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年3月28日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会通过网络互动的方式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副董事长兼总经理：郭峰先生
董事会秘书兼副总经理：高军先生
财务总监兼副总经理：秦正余先生
独立董事：文学国先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年3月28日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年3月21日（星期一）至3月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zijiangqy@zijiangqy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：甘晶晶
电话：021-62377118
邮箱：zijiangqy@zijiangqy.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2022-001
上海紫江企业集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2022年3月7日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知，于2022年3月17日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开。公司共有9名董事，9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司2021年度总经理业务报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2021年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、公司独立董事2021年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
4、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
7、公司2021年度利润分配预案（详见“临2022-003上海紫江企业集团股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告”）
8、关于聘任公司2022年度审计机构的议案（详见“临2022-004上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）
9、公司2021年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、公司2021年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、关于公司经营管理层2021年度经营业绩考核情况的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、关于公司经营管理层2022年度经营业绩考核方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
13、关于公司与控股股东及其关联方2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案（详见“临2022-005上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告”）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避
14、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临2022-006上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）
公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：
15、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2022-007上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”）
该议案已经独立董事事前认可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
16、关于公司拟发行债务融资工具的议案（详见“临2022-008上海紫江企业集团股份有限公司关于拟发行债务融资工具的公告”）
公司拟发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的债务融资工具，用于补充公司流动资金、置换银行贷款及符合法律法规和政策要求的其他用途。公司将根据相关规定及市场情况确定，发行单一或多种期限品种组合，包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债券等，实际发行金额控制在监管部门规定的范围内，提请股东大会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
17、关于召开公司2021年度股东大会的决定
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