证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-15号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概营业执照述
为满足公司及子公司业务发展的需要，2020年度公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。
（一）公司为子公司提供担保情况
本年度公司为子公司（重庆春瑞医药化工有限公司除外）提供担保（含反担保）的总金额不超过188,000万元人门面民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下：
（1）对资产负债率低于70%的子公司的担保情况如下：
（2）对资产负债率高于70%的子公司的担保情况如下：
两类担保合计188,000万元人民币。
（二）子公司为公司提供担保情况
本年度子公司（重庆春瑞医药化工有限公司除外）为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过170,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融如何资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
计划担保明细如下：
二、被担保公司基本情况
（一）重庆圣志建材有限公司
成立日期：2013年5月6日
注册地址：重庆市九龙坡区走马镇石桥村12社
法定代表人：张志强
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售；销售建材（不含化危品）；普通货运、货物专用运输（罐式）。
股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。
截止2019年12月31日，圣志建材资产总额295,146,920.23元，负债总额186,204,488.71元，所有者权益108,942,431.52元；2019年实现营业收入360,017,787.46元，净利润11,089,589.98元。
（二）贵阳三圣特种建材有限公司
成立日期：2013年8月14日
注册地址：贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村
法定代表人：张志强
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：生产、加工及销售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、预拌商品混凝土，道路普通货物运输。
股权结构：公司出资3,480万元人民币，持股比例87%；沈志刚出资520万元人民币，持股比例13%。
截止2019年12月31日，贵阳三圣资产总额286,036,320.04元，负债总额179,571,397.64元，所有者权益106,464,922.40元；2019年实现营业收入177,878,129.15元，净利润17,168,507.84元。
（三）兰州三圣特种建材有限公司
成立日期：2013年8月20日
注册地址：甘肃省兰州市永登县城关镇人民街312号
法定代表人：张志强
注册资本：2,500万元人民币
经营范围：混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料（不含木材）、预拌商品混凝土的销售。
股权结构：公司出资2,500万元人民币，持股比例10开门0%。
截止2019年12月31日，兰州三圣资产总额113,589,232.25元，负债总额100,642,030.77元，所有者权益12,947,201.48元；2019年实现营业收入63,169,178.51元，净利润2,125,571.06元。
（四）辽源市百康药业有限责任公司
成立日期：1995年2月24日
注册地址：辽源经济开发区财富大路2858号
法定代表人：魏晓明
办理注册资本：5,000万元人民币
经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉呱、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、营业执照呋塞米、贝诺脂、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至2020年12月31日止）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止燕楼出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务。
股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。
截止2019年12月31日，百康药业资产总额318,192,187.67元，负债总额143,138,528.05元，所有者权益175,053,659.62元；2019年实现营业收入169,054,305.28元，净利润23,545,179.73元。
（五）重庆利万家商品混凝土有限公司
成立日期：2012年5月31日
注册地址：重庆市巴南区木洞镇大桥一路45号-9#
法定代表人：周小东
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：研发、生产哪里、加工、销售：混凝土；从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；普通货运、货物专用运输（罐式）（燕楼按行政许可核定期限从事经营）；建筑机械租赁。
股权结构：公司出资1000万元，持股100%。
截止2019年12月31日，利万家资产总额154,933,622.09元，负债总额102,150,174.74元，所有者权益52,783,447.35元；2019年实现营业收入210,587,805.10元，净利润24,322,327.35元。
（六）三圣建材有限公司
总经理：陈生
注册资本：92,050,000比尔
经营领域：水泥、混凝土、石膏及制品
经营地址：埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园
股权结构：公司持股55%，张在家港市中悦冶金设备科技有限公司持股45%。
截止2019年12月31日，三圣建材资产总额177,332,280.18元，负债总额165,417,774.86元，所有者权益11,914,505.32元，2019年实现营业收入130,805,198.10元，净利润4,2门市部06,395.73元。
（七）三圣药业有限公司
总经理：江智文
注册资本：918,946,887.43比尔
经营领域：制药
经营地址：埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园
股权结构：公司持股99.5%，张家港市中悦冶金设备科技有限公司持股0.5%。
截止2019年12月31日，三圣药业资产总额393,190,227.12元，负债总额442,983,871.91元，所有者权益-49,793,644.79元；2019年实现营业收入44,815,524.66元，净利润-65,655,554.98元。
（八）三圣埃塞（重庆）实业有限公司
成立日期：2016年09月12日
注册地门市部址：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号1-7
法定代表人：胡向博
注册资本：36,250万元人民币
经营范围：销售、制造混凝土外加剂、商品混凝土；药品销售、生产；医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股80%%，重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙）持股15.86%，辽源圣康企业管理合伙企业（办理有限合伙）持股4.14%。
截止2019年12月31日，公司资产总额435,847,751.65元，负债总额179,337,928.80元，所有者权益2去56,509,822.85元；2019年实现营业收入44,815,524.66元，净利润-29,425,576.31元。
（九）重庆市渝北区三圣建材有限公司
成立日期：2019年10月28日
注册地去址：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路49号锦绣丽舍2、16幢裙楼幢3-1-203室
法定代表人：雷文胜
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：销售建筑材料（不含危险化学品）；建筑垃圾清运、处置；道路普通货运；道路货物专用运输（罐式）（以上三项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；建筑材料研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），非金属废料和碎屑加工处理，砼结构构件制造，水泥制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持股80%，重庆永瑞兴建材有限公司持开门股20%。
截止2019年12月31日，公司资产总额100,000.00元，负债总额12,638.00元，所有者权益87,362.00元。
（十）重庆市合川区三圣建材有限公司
成立日期：2019年7月19日
注册地址：重庆市合川区工业园区花园路198号科技孵化大楼1511办公室
经营范围：非煤矿山开采；建筑材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股100%
截止2019年12月31日，公司资产总额55,082,545.50元，负债总额11,335,201.50元，所有者权益43,747,344.00元。
（十二）重庆三圣实业股份有限公司
成立日期：2002年5月10日
注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道
法定代表人：潘呈恭
注册资本：43,200万元人民币
经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。
截止2019年12月31日，公司资产总额3,974,581,650.11元，负债总额2,725,063,782.94元，所有者权益1,249,517,867.17元；2019年实现营业收入1,538,642,540.79元，净利润25,981,987.85元。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚如何未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年末，公司对外担保余额为人民币147,548.00万元，占公司2019年度经审计净资产的81.65%（合并口径）。其中，子公司对公司担保余额12,660.00万元，公司对子公司担保余额134,888.00万元。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
经审议表决，公司董事会认为本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比在例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2019年度股东大会哪里审议批准之日起至2020年度股东门面大会召开之日止。
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司
事会
2020年4月14日
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