如何查询英国离岸公司股东(如何查询海外公司股东)

根据英国警方的一份报告，这些由离岸公司持有的房产主要集中在伦敦内城的三个区，这个区域可谓是英国政治经济核心的核心，报告还显示近十年来，警方刑事调查涉及的房产中有75%都是由离岸公司持有的。那么为什么投资者这么钟情于使用离岸公司来持有这些房产呢？咱们就聊聊这个话题。

关于离岸公司，想必关注经济新闻的朋友都经常听说，这些离岸公司都是注册在一些免税的小岛上，一般情况下，在这些小岛上，你注册的公司只要不在岛上进行经营活动，公司在全世界范围内进行的一切经营在注册地都完全免税，无论你从岛外获得了多么大的收入利润，多么大的资本收益，注册地如何，也就是这个小岛都不会收你一分钱的税，另外这些小岛上的法律也更宽松，对公司的自由经营，特别是大额的收付款几乎没有任何干预。

所以无论是从事国际贸易的公司，还是投资控股公司都喜欢把公司注册在这些免税如何小岛上，很多咱们很熟悉的中国公司，比如百度、腾讯、新浪这些企业，他们的控股公司也都是离岸公司。当然，咱们说的这些公司，他们注册在免税岛上的目的主要就是为了免税，为了便于查询资本运作和一些商业上的操作。

但是海外公司，除了免税和资本运作的目的之外，就像在伦敦持有大量豪宅这种行为，还有一个重要的目的，就是洗钱。正如英国警方所描述的那样，很多犯罪集团或者贪官，他们跟不需要亲自跑到那些遥远的小岛，只需要通过委托会计师就可英国以开设多家注册地不同的离岸公司，然后再利用这些离岸公司把黑钱多次转帐，让英国人很难追查到资金的真实来源，最后用其中的一家公司买下一栋豪宅，最终让人感觉这就是一个很正常的投资行为，当需要把黑钱拿走的时候，只需要把豪宅便卖掉，这时候拿回来的钱就已经从黑钱变成了投资的合法所得，而且伦敦的房产不但价格坚挺，而且这些年一直在上涨，犯罪分子把伦敦的房产卖掉，不但能把钱洗白，而且还能大赚一笔，可谓是一箭双雕。

由此可见，这些犯罪分子看重离岸公司的并不是免税，而是保密。咱们说了这些免税岛，为了吸引更多的公司来岛上注册，吸引更多的资本来这里，制定了非常宽松的法律，要知道在西方发达国家，大额的资金流动都是受到严格监管的，特别是现金的存取，很容易就会触发反洗钱调查，甚至你自己的钱去银行存都可能引来麻烦。

咱们在前面的节目里聊过英达在美国卷入洗钱的事儿，美国这种发达国家对反洗钱的监管非常严格，所以犯罪分子很难利用这些国家的金融系统把自己的非法收入，也就是把黑钱伪装成合法收入。但是，离岸公司就不一样了，这些离岸公司的银行账户几乎不受任何监管，可以随意的大额资金存取，转账。

除了对资金账户几乎没有任何管理之外，离岸公司还有一点也让犯罪分子非常钟情，那就是对于实际股东的保密。因为根据这些免税岛的法律，公司可以查询自由选择是否公开自己的注册信息股东，事实上很少有离岸公司公司会主动公开自己的公司信息。

不仅如此，某些投资者为了达到隐藏身份的目的，干脆委任朋友或亲戚出任离岸公司的董事和股东，这样一来，即便在公司注册档案里也只有这些挂名的人会出现，这些挂名的人就叫做代理股东和代理董事。

您看，离岸公司不仅可以保护真实股东的名字不出现，而且还不怕那些挂名的股东一旦起歹心威胁自己的利益，不得不说，公司真是为犯罪分子考虑的周全啊。

那么您可能会问了，既然离岸公司经股东常被不法分子拿来用做犯罪用途，那为什么各国海外公司政府就不管管呢？您还别说，离岸公司的这些弊端离岸已经引起了各国政府的重视离岸，近些年已经出台了一系列相关的法律法规限制离岸公司的行为。