原创 全民反诈
今天上午，绍兴柯桥警方、绍兴市税务局第一稽查局联合公布了一起特大骗取出口退税案。
今年5月，柯桥警方接到绍兴市税务局第一稽查局移送的一条涉税犯罪的线索，绍兴一家纺织品有限公司银行账户存在涉嫌非法经营的可疑交易。
柯桥区公安分局经侦大队会同绍兴市税务局第一稽查局，从一堆票据和数字中查找蛛丝马迹，经过6个月的深入调查，发现几个团伙，他们涉嫌骗税、虚开发票，骗取国家出口退税款8000多万元，单“洗票”环节虚开金额约7亿元人民币，非法买卖外汇约8000万美元（折合人民币5亿元）。
洗票：就是嫌疑人虚开增值税专用发票后，试图通过增加发票流转环节，加大税务部门的查处难度，来达到洗脱虚开发票的嫌疑，逃避打击。
12月1日，柯桥区公安分局经侦大队会同税务稽查部门，抽调66名警力在福建、江苏、河南等6省8市开展集中收网行动，抓获18名犯罪嫌疑人，其中涉及3个虚开增值税专用发票犯罪团伙、2个地下钱庄犯罪团伙、1个骗税犯罪团伙，查获开票机器等一批作案工具。
为首的徐某，今年48岁，绍兴人，是绍兴本地最早做纺织品生意的一批人之一，早在1990年左右就进入纺织品市场了，赚了不少钱。
2013年，他帮朋友担保，结果朋友企业亏损，他也受到牵连，欠下1.5亿元债务，企业破产。
2014年，他想做生意，跟人要了30多万的货没付款，最后因合同诈骗罪，被判3年3个月有期徒刑。
2016年年底，他出狱，他想“东山再起”，想到骗取出口退税这招，“主要是交了那些朋友”，审讯时，他叹着气。
2018年开始，徐某开始着手，他在福建注册了一家贸易公司，他通过“朋友“介绍，联系外省骗税、虚开增值税专用发票、地下钱庄犯罪团伙。
因为以前做纺织品生意，徐某认识不少货代公司，他从他们手上买来报关单，这些报关单原本是匹配准备出口货物的，货代公司以1.5万元一张报关单信息（一个单子上面是一个集装箱相关报关数据）卖给他，他买来后，就来了个“变身”，改头换面填上自己公司信息，这样他的空壳公司摇身一变成了要出口货物的公司。随着他“生意”多起来，有些来进货的国外采购商听说他要收报关单，也卖给他，“他们可以节省下报关手续费，还可以赚这笔卖报关单的费用”，办案民警说。
演戏要演全套，徐某为了演得像这么回事，在报关上做好手脚后，他又找到了地下钱庄，让地下钱庄汇外汇到他公司账户上，以证明有出口贸易，同时他又找地下钱庄去买来外汇，“证明”货物是以美元形式结算的，他还要找人来虚开增值税发票来“证明”业务存在……
就这样，他的“生意”越来越大，他还租了一层写字楼，聘请了员工来报关和做账，渐渐的，员工也知道是假的，但他们明知是假，还帮助一起作假。“作假”两年多来，扣除支付出去的中间环节费用，徐某非法获利1000多万元。
民警分析，现在，在柯桥、义乌等地批发市场，外贸业务不再实行赊账的传统结算方式，而是采取了钱货两清的方式，国外采购商结账后，只要委托货代公司申报办理报关手续就可以把货物运出去了。徐某他们正是钻了这个空子，让自己成为真正采购商的“替身”，伪装自己有出口贸易，再去申请享受国家退税政策，骗取国家出口退税。
民警说，这是买单配票型的骗取国家退税手段，是一种新的诈骗手段，在绍兴也是第一次出现。
此次，警方和当地税务部门联合对这个跨省骗取出口退税犯罪团伙实施全链条纵深打击。
在这个利益链中，各个环节中都有利益可图，货代公司成了“中介”，他既赚采购商的代理报关费用，也通过卖报关单赚钱；地下钱庄、虚开增值税团伙都各有好处。因为及时打击，原本徐某10月刚刚申报的一笔出口退税有1000多万元，及时阻止了这笔钱的流失，挽回了国家损失。
目前，蔡某、卢某、徐某、蒋某、汪某等18名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步审查中。
柯桥警方表示，为严厉打击骗税犯罪，净化柯桥营商环境，近年来，柯桥警方成立“情报导侦工作站”，开展研判分析，精准打击涉税类犯罪案件，与税务部门通过建立“警税联络室”，实现数据共享及时发现犯罪线索，立足“警企联络室”，开展骗税类案件警示宣传，让企业依法经营、合规纳税等。
文： 朱敏锐 江运龙 杨丽
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
