银行开户个人信息显示涉恐预警(银行开通显示涉恐人员)

值得一提的是，近年来，央行反洗钱监管风暴不断升级。 数据显示，2017年，人民银行全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查，对违反反洗钱规定的行为按规定予以处罚，罚款金额合计约1.34亿元，“双罚”比例进一步提高。 而今年来，多家支付机构、券商和保险公司也因反洗钱执行不到位被央行及其分支机构处罚。 比如今年7月份环迅支付因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告等等被罚款170万元；银河证券早前因未按照规定履行客户身份识别义务的行为处50万元罚款，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为处50万元罚款，合计被处100万元罚款等等。 此前召开的金融系统反洗钱工作会议亦指出，金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟金融行动特别工作组（FATF）国际标准，取得了长足进步。但是，当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻，国际反洗钱标准趋严，国际反洗钱互评估工作进入攻坚阶段，同时，扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措，反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。