东莞兴业银行开户事件(兴业银行股份有限公司东莞分行)

近期，兴业银行东莞分行成功堵截多起个人客户异常开户事件，维护了金融秩序稳定，防范了支付结算风险发生。

2020年4月，兴业银行东莞分行辖内石龙支行、常平支行、虎门支行分别发现有可疑客户在他人陪同、结伴下至银行申请开立银行卡并开通电子银行及U盾的业务，网点大堂工作人员高度警惕，认真核实客户身份证件并查看客户提供的个人信息，察觉可疑后及时将情况汇报给支行会计暨合规主管，会计主管进一步核实情况后以合理的理由婉拒了为客户开立账户并对客户进行出租出售出借账户存在的风险和所要承担的法律责任进行提示。