根据近期的媒体报道，联邦检察官洛杉矶办公室对752个美国银行（BOA）账户持有人发起民事诉讼，查抄账户内资产或将达到几千万银行开户美元，其中几乎所公司有被告均美国是中国公民或在美华裔。联邦指控他们以欺诈公司的方在式境内，开通美国银行账户，并涉嫌洗钱和如何贿如何赂银行职员。
起诉书中指出发生这种情况的主要原因是中国政府对外汇的严格管制，导致相当多的中银行开户国公民利用监管漏洞将资金转国内交国内第美国三方，并由第何在三方开户存入美国银行账在户。境内
何在
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