证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2021-019
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关规定，公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物生物科技科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
监事会
证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2021-020
本公司有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在公司有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性公司、准确性和有限完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：湖南亚辉龙哪些医疗器械产业园项长沙目
● 投资金额：约30000万元
● 相关有限公司风险提示：
1. 项目投资、实施是以项目公经营范围司竞得项目用地为前提，该事项具有不确定性，土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确有限定性。
2. 投资协议所涉及项目的实施，尚需政府相关部门审批，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3. 协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
根据深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）战略规划及经营发展需要，公司及公司控股子公司湖南亚辉龙生物科技有限公司、湖南卓润生物科技有限公司拟与湘潭高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“湘潭高新区管委会”或“甲方”）签署《湖南亚辉龙医疗器械产业园项目入园协议》哪些（以下简称“《入园协议》”或“本协议”），在湘潭高新区投资建设湖南亚辉龙医疗器械产业园项目。本协议主要就一期投资建设相关内容进行约定，一期投资约30000万元。
（二） 对外投资的决策与审批程序
2021年10月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》，同意公司与湘潭高新区管委会签署《入园协议》，并授权董事长及经营层负责上述投资后续的具体实施事宜。根据公司章程和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三） 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
二、 协议对方的基本情况
名称：湘潭高新技术产业开发区管理委员会
性质：事业单位法人
住所：湖南省湘潭市高新区晓塘路9号
开办资金：21307万元人民币
法定代表人：游志华
成立日期：2017年8月11日
业务范长沙围：根据国家法律及有关生物科技规定组织、管理和实施高新区的建设、科技、经济、企业管理和服务、招商引资、审计、统计、财政及国有资产管理、党群、纪检监察、组织人事、机构编制、劳动和社会保障、国土、工商、国税、地税、建工、规划、房产、环保、人防、消防、社会事业等管理工作。
举办单位：湘公司有潭市人民政府
协议对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、 项目公司的基本情况
（一）湖南亚辉龙生物科技有限公司（以下简称“湖南亚辉龙”）
1. 注册资本：1000万元人民币
2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：张启
4. 注册地址：湖南省湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦1415A号
5. 经营范围：科学研究；技术开发、咨询与服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；自有物业租赁；商务服务；医疗器械、应用软件、电子仪器设备、兽用试剂及相关耗材的研发、生产、销售及售后服务；高分公司子材料、生物材料、生物活性材料、生物制品、生物科技产品及试剂中间品的研发、生产、销售及售后服务；普通货运；冷藏货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6. 股东及持股比例：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司100%持股
（二）湖南卓润生物科技有限公司（以下简称“湖南卓润”）
1. 注册资本：1000万元人民币
2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：何凡
4. 注册地址：湖南省湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦1415B号
6. 股东及持股比例：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司间接持股62.5%
四、 对外投资协议的主要内容
（一） 协议主体
甲方：湘潭高新技术产业开发区管理委员会
乙方及项目公司：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、湖南卓润生物科经营范围技有限公司
（二） 投资金额：约30000万元
2021年10月30日
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