公司代码：600985 公司简称：淮北矿业
一重要提示
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完淮北市整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议淮北市。
4容诚会计师事务所（特征收殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]100Z0510号审计报告确认，2019年度公司净利润3,613,138,761.24元，其中归属于上市公司股公司东的净利润为3,628,134,009.48元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为2,742,806,174.41元。
公司2019年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），预计将派发现金红利1,303,447,341.00元（含税）。公司本年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）公司从事主要业务情况说明
报告期内，公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。
1、煤炭业务
煤炭产品根据用途主要分为炼焦精煤、动力煤。炼焦精煤主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要为发电用煤、建材用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、冶金过程中的烧结和高炉喷吹用煤等；此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2、煤化工业务
煤化工产品主要以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等，主要用于化工行业。
（二）经营模式标准
1、煤炭业务
（1）采购模式
原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
（2）生产模式
公司每年编制年度生产计划提纲，各生产矿（厂）按照提纲要求编制生产计划，通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和公司季、月度分解计划，汇总工作计划并上报公司审查，各矿（厂）按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
（3）销售模式
煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则，建立了规范的客户信用评定和管理制度，根据客户信用等级设个独置相应的信用额度。
（4）运输模式
采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。
矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
①原料煤采购：主要采用长协定价及散单交易模式，每月根据生产用煤计划实施采购，月中根据生产及库存情况进行微调。
②物资采购：主要依托“优质采”平台，采用网上公开询比价采购；部分物资通过委托、招标等方式进行采购。
（2）生产模式
年初基于形势预判，结合市场情况及独资企业实际生产能力，制定年度生产计划并分解到月。每月初，根据当月市场情况，实行以核定销定产的生产策略，制定月度生产计划并组织生产，年度生产计划和月度累计计划实现闭合。
（3）销售模式
煤化工产品销售模式包括直销和中间商销售两种。主要产品以直销为主，中间商销售为辅，其中焦炭、甲醇的直销比例90%以上，其他产品销售采用招标竞卖和散单交易。
（三）行业周期性特点
煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业，煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业，以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。近年来，受宏观经济下行压力加大，国家能源结构调整，低碳环保政策约束，新兴能源崛起等多重因素影核定响，煤炭市场供需关系失衡，市场需求萎缩。特别是由于下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减少，煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的“四期并存”发展阶段。煤化工行业属于周期性行业，近年来受行业产能过剩和下游钢铁行业等周期性波动的影响，产品价格及行业利润波动较大。
（四）公司所处行业情况说明
公司煤炭核定产能3,255万吨/年，焦炭核定产能440万吨/年；现拥有生产矿井16对，动力煤选煤厂5座，入洗能力1,020万吨/年；炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2,900万吨/年。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异个人说明
√适用 □不适用
2019年5月，公司全资子公司淮矿股份完成收购华塑物流100%股权事项，构成同一控制下的企业合并，本报告期内所涉及的一季度各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关独资企业系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
5.2公司债券付息兑付情况
□适用√不适用
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据中诚信证券评估有限公司于2019年4月25日出具的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)资信评级报告》，淮矿股份主体评级及“19淮矿01”债项评级均为AA ，评级展望为稳定。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业收入600.86亿元，与上年同期相比增长4%；利润总额41.85亿元，与上年同期相比降低5.59%；归属于上市公司股东的净利润36.28亿元，与上年同期相比增长1.88%。
报告期内生产原煤2650.24万吨，与上年同期相比下降5.37%；生产商品煤2084.10万吨，与上年同期相比下降10.66%；销售商品煤1728.45万吨（不含内个人部自用），与去年同期比下降15.58%，主要是2019年内标准部自用比同期增个独加63.44万吨。
报告期内生产焦炭383.08万吨，与上年同期相比上升0.75%；生产甲醇33.08万吨，与上年同期相比下降2.25%；销售焦炭393.81万吨，平均销售价格1844.18元/吨；销售甲醇32.95万吨，平均销售价格1895.06元/吨。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
会计政策变更见第十一节 财务报告：五、重要会计政策及会计估计，41.重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并征收范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司：
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