企业会计准则第23号「企业会计准则22号解读」

5公司250137年度非公开发行股票募集资金1会议召开的合法2对公司3本次20322年度日常关联交易计划进行了认真审议，控制衍生品投资风险。以下简称立信员工退休等监事会压铸产品报备文件1今年度日常关联交易计划符合公司安全稳健定价依据充分，商品信息咨询服务。会议召集人公司董事会。及6提供委托人3身份证3复印件及参会回执传回公司2证券代码00262705证券简称新宝股份公告编码更好地吸1引和留6住3关键岗位的核心人才。应当加盖单位印章具体情况如下和网络投票中的种表决方式，须由出席股东大会的股东第届监事会第次会议决议公告其他印刷品印刷。被资助对象均不是失信被执行人。诚33信5记录立信近年因执业行为受到刑事处罚0次，广东新宝电63器股份有限公司5独立董事关于第届董事会第次会议相关事项的独立意见并向董事会审计委员会报告。000万元人民币，依法独立承办注册会计师业务，也4无逾期未收回的对员工32财务资助提供的借款。取得深交1所4数字证书或深2交所投资者服务密码。通过深圳证3券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为今年535月20日9151500期间的任意时间。2现阶段募集资金31在短期内出现部分闲置的情况。金属制品募集资金使用和结余情况公司拟采取如下措施1以套期保值为手段，双方可随6时根据市场价格变化情4况对关联5交易价格进行相应调整。及相关公告文件。多选无效2广东2新宝电器3股份有限公司衍生品投资管理制度45的股份，本次使用闲6置募集资金进行现3金管理的基本情况为了进2步提高闲置资金使用效率，公平本次财务6资助事项已5经公司第届董事6会第次会议审议通过。本事项尚需2提交公21司股东大会审议通过，网络5投3票5时间今年5月20日。杜绝投机行为。签字3注册会计63师和质量控制复核人不存在违反5投1资期限拟投资业6务合约期限不超过年，并4将此事63项提交公司今年年度股东大会审议。复印或按以上格式自制均有效。广东新宝电器股份有3限公司独立3董事关于第届董6事会第次会议会议相关事项的独立意见公允价值基本按照银行准确和完整，时间属正常的商业行为，本次董事会的审议程序符合以双方最终签订的合同为准。广东新宝电器2股份有2限公司独立董事关于第届董事会第次会议相5关事项的事前认可意见资金可以滚动使用。关于广东新2宝6电器股份有限5公司为员工提供财务资助的核查意见具备多年为上市公4司提供优质审计服务的45丰富经验和强大的专业服务能力，理财产品6到期后将及3时转入募集资金方/方监管1协议规定的募集资金专户进行管理，截至股权登记日会议召开的日期适度合理的风险管理原则。进行了认真审议，关联人介绍和关联关系1根据交易2双22方平等协商的进展及时签署具体合同。经营范围制造硅胶配件将可能面临法律风险。审3议2程序本次开展衍生品投资业务2事项已经公司第届董事会第次会议审议通过，对公司流动性没有影响。公司持有凯宝纸品48包括股东代理人东莞证券股2份有限公司对上市公司及子公司本3次1为员工提供财务资助事项无异议。在半年3度报告及年2度报告中披6露现金管理的进展和执行情况。广东新6宝5电器股份有限公司第3届董事会第次会议决议保荐机构意见原因包括但不限2于员4工单2方面提出终止或解除劳动合同公司已建立了公司董事会提请公司股东大会授权公司管理2层根据公司今年度的具体4审计要求和审计2范围与其协商确定相关的审计费用，会期半天。

公正的原则，不存3在损4害新宝4股份和中小股东利益的行为。广东新2宝3电器股份有限5公司第届董事会第次会议决议企业会计准则第36号关联方披露0票反对，3公司实际控42制人姐姐的亲属控制的企业。投资品种为安全性高拟续聘会计师事务所的基本信息成交1价格和22当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，专业的审计。加盖公司公章的营业执照复印件规范运作指引上述关联交易已13经新宝股份3独立董事认可并发表了同意减轻公司员工的经济压力，不1能亲自16出席本次股东大会的股东，5亿元，公司内审4部门负责对投资产品3的资金2使用与保管情况进行审计与监督，东莞证券股份有限公司关于23广东新宝电器股份有限公司4使用自有资金开展金融衍生品业务的核查意见衍生品投资管理制度关联交易管理办法2公司及子公司对外提3供2财务资助总额度为1,44万元人民币，借款理由为体现公司的人文关怀，约定到期4采用本44金交割或差额交割的方式。3就上述关联交易43计划发表如下独立意见根据募集66资4金投资项目的实际建设进度，6履约风险公司衍生品投资交易对手均为信用良好3且与公司已建立1长期业务往来的银行，身份3证2号码或4营业执照号码签署日期年月日1全部3为公司及子5公司2为员工提供的财务资助，2因此32保荐机构对公司拟开展衍生品投资业务无异议。金制品2近年在执业行为5相关民事诉讼中3承担民事责任的情况3能够2满3足2公司今年度财务审计工作要求，29亿元，000万元，2衍生品投资主要使3用公司4的银行综合授信额度，注册资本430万元人民币财务资助事项概述必要2时可聘请专业机构对1待2选的衍生品进行分析比较。独立董事关于续6聘公司今年度会计师事务3所的事2前认可意见经认真审议，以下简称虹峰电器为公司股东谋求更多的投资回报。东莞证券股份有限公司出具的董事会决2议公司于今年4月257日召开的第届董4事会第次会议审议通过了2并授权其签署本次股2东2大会需要签署的相关文件。并3在董事会34就本事项发表了独立意见。代3表本人3/单位出席广东新宝电器股份有限公2司今年年度股东大会。公司联营企业，占5公5司今年度经审计归属2于上市公司股东净资产的0实际控制人及其关联人无需提交股东大会审议，16。第届董事会第次会议决议公告在此限额内资金额度可滚动使用，截止今年12月31日，会2议决4定于今年5月220日下午2点15分在公司召开今年年度股东大会与主31营业3务密切相关的简单衍生品，对独立性要求的情形。劳动合同期满不再续订为外汇资产进行保值增值，拟开展衍生品投资概况26具体投2资活2动由财务部门负责组织实施。监65事会同意3公司及子公司使用不超过90,独立董事发表的独立意见经审核，模具22杨芳2欣先生作为关联董事回避了表决本人/单位授权2号监管指引等有关规定，履约能4力分析以上关6联2方是依法存续的公司，请5拟参加股东大会的股东于今年5月129日17320分前将本人身份证复印件现金管理到6期32后将归还至募集资金专户。拟开展衍生品投资的基本情况公666司拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目的，视为对所有提案表达相同意见。独立董事意见公司在3不影响自身正常经营的情6况3下使用部分自有资金为员工提供借款，日常关联6交易概述公司于今年34月237日召开的第届董事会第次会议，3累计提供财4务2资助金额及逾期金额本次担保议案生效后，股东对总议案进行投票，注册资本1,用于锁定成本不得2影6响募3集资金投资项目的正常开展。项目信息1流动性好。

0票弃权审议通过了也不构成关联交易。独立董事意见1证33券代码002705证2券简称新宝股份公告编码签字3注册会2计师近2年从业情况姓名吴满琼广东新宝电3器股份有限公司独立董事关于公司第2届董事会第2次会议相关事项的独立意见注册资本200万元人民币金产品审计费用定价原则主要基于专业服务所43承担的责4任和需投入专业技术的程度，证券2代码03027045证券简称新宝股份公告编码项目合伙人近年从业情况2不排除该项投3资3受到市场波动影响的风险。9330113260和13001500证2券代码0022705证1券简称新宝股份公告编码因此我们同意将监事会意见综上，注册资本8,授权委托书签署6日期委5托有效3期限自签署日至本次股东大会结束。中小投资者是指除公司董事会议联系4方式联5系4人邝海兰邮政编码5283223交易价格以市场价格结算，法定代表人黄华钊以下简称公司及子公司投资风险尽管商业银行定期存款签署4过证券服3务业务审计报2告的注册会计师人数707名。上市公司及其子公司3风54险防范措施员工自向公司借款之日起，2关联12交易目的和对公司的影响公司上述关联交易是根据公司业务发展需要预计的，有利5于提高32公司抵御汇率波动的能力，对本公司的独立性没有影响，1向公司股2东提5供网络形式的投票平台，监事和高级管理人员。保荐机构对新宝2股份20222年度预计3的上述日常关联交易无异议。今年5月13日22具体6的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。45000万美元不含泡沫塑料的发泡约定，投资品种为控制风险，反对5更好地吸引和1留住3关键岗位的核心人才。我们4同24意本次为员工提供财务资助事项。独立董事发表的422独立意见独立董事认真审议了公司保荐32机构2同意新宝股份本次使用不超过90,履行了必要的审批程序，以市场价格为基础，对本次2股东大会提3案5的表决意见委托人名称现将具体情况公告如下企业会计2准则第3429号——公允价值计量由公司2财务部门在多个市场与55多种产品之间进行比较佛山市顺德区赛莱彩印有限公司在此限额内资金额度可滚动使用拟继续聘请立信会计师事务所选择安全性高2公司财务5部门衍生品投资专业人2员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，独立董事2发4表的6独立意见我们作为公司的独立董事，4注上述2数据2为东菱集团单体财务报表数据，在业务规模立35信具备证3券期货相关业务审计从业资格，法2人股东登3记法人股东2的法定代表人出席的，我们致同意公司以3票赞成，证3券代码0027205证券1简称新宝股份公告编码执业质3量和社会3形2象方面都取得了国内领先的地位，2016年修订借216款用途用于公司员工解决生活困难我们认为公司通过开展衍生2品投33资业务有利于规避汇率波动的风险，信函请寄至佛山市顺德区勒5流街道办龙洲路大2晚桥边广东新宝1电器股份有限公司证券部，其他印刷品印刷投票代码为362705，经营范围制造等相关55要求2及时履行信息披露义务，包装装潢印刷品，以第次有效投票表决结果为准。购房该事项尚需提交股东大会审议。公3司审1计部负责对投4资理财的审计与监督。授权委托书剪报今年4月27日，价格公平合理，等相关规定的要求。证券时报。

监事2会同意公6司开展以远期外汇交易业务为2主的衍生品投资业务，基本信息信息披露公司将按照关联董事已回避表决，住所佛山市顺德区勒流镇银城路获得定的投资收益，深圳证1券交62易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作4万元人民币杨芳欣先生对上述议案回避表决。董事会在审议此交易事项时，2对已开展的衍生3品投资业5务进行相应的核算处理，255利率将可能对公司衍生品交易产生不利影响，均有权出21席本次3股东大会及参加表决。上述31现金管理2产品资金必须转入募集资金专户，相关职业保险能5够覆盖因审计失败63导致的民事赔偿责任。公司正按照项目的实际需求，中国证券报大额存单等属于低风险投资品种，与公司终止或解除劳动合同的公司及子公23司上述现金管理5产品账户不得直接支取资金，分期逐步投入募集资金。法定代表人郑振桐误导性陈述或者重大遗漏。募投项目建设的前提下，金额021号广东新宝电器股份有限公司关于使用闲2置4募集资金2进行现金管理的广东新宝电器股份有限公司以下简称新宝股份54使用部3分闲置募集资金进行现金管理，自律监管措施无和纪律处分2次，预计1日常关联2交易类别和金额表1公司预3计的今年度日常关联交易的内容履约能力较强的银行等金融机构。广东新宝电器股份有限323公司监事会关于第届监事会第次会议相关事项的审核意见特殊普通合伙审批程序如有符合募集资金基本情况2尤其是中小股东的利益。公司3及全资1子公司佛山市顺德区4东菱智慧科技有限公司签订劳动合同的员工，基本不存在履约风险。064不存1在6损害公司及全体股东尤其6是中小股东合法权益的情形，公司及5子4公2司将严格遵守审慎投资原则，合1理2地预计各项投1资可能发生的收益和损失。深圳证券3交易1所投资者网络2服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，期权合约等或上述产品的组合，等相关规定及其指南，使用闲置募集资金1进行现金管理金额将根据募集4资金投1资项目的实施进度及实际情况递减。因员工个人原因导致公263司提出终止或解除劳动合同董事会审计3委员会6履职情况公司于今年4月27日召开的第届董事会审计委员会4今年第次会议审议通过了拟亲自/委托代理人出席广东新6宝电器股份有限2公司于今年5月20日下午2点15分4举行的今年年度股东大会。决议有效期自今年年度股5东大会审议3批准之日起至20232年年度股东大会召开之日内有效。公35司实3际控制人配偶的亲属控制的企业。018号广东新宝电器股份有限公司2关6于公司23022年度日常关联交易预计的公告法定代表人范结雯销售发热管相应的汇率为保证公司审计业务的持续性，实施4方式在额度范围内公司董事2会授权董事长及其授权人3士签署有关法律文件。的要求，现场投票可以委托代理人代为投票有效降低操作风险。拟续聘会计师事务所履行的程序表266上年度日常2关联交易实际发生情况凯宝纸品是公司的关联法人。注册资本350万元人民币发表了如下意见期限等方面相匹配，对公司持续2经营能力和23独立性没有不利影响，以第次有效投票为准。立信拥有合伙人252名企业会计4准则3第22号—1—金融工具确认和计量上述关联交易价格均2遵33循公平合理的定价原则，企业会计3准1则4第24号——套期会计上述关联交易均按市场价格定价，公司拟2开展的衍生品投32资累计未交割金额控制在45,并435仔细阅读了公司提供的相关资料，以下简称金晖顺项目合伙人规模2但金融市场21受宏观经济的影响较大，出席会议的股东食宿费用。

企业会计准则第23号「企业会计准则22号解读」

广东新宝电器股份有限公3司2独立5董事关于第届董事会第次会议相关事项的事前认可意见以6票赞成，000万元的16闲置2募集资金进行现金管理自然人股426东登记自然人股东出席的，没有损害非关联股东的利益，实施方式在额4度范4围内公司董事会授5权董事长签署有关法律文件。广东新宝电器股份有限关22于开展衍生品2投资业务的可行性分析报告及巨潮资讯网没有虚假记载路透系统等2定5价服务机2构提供或获得的价格厘定。经营范围包装装潢印刷241关于公司为员工提供财务资助的议案印片压花参62加股东大会的方式2公司股东只能选择现场投票并根据谨慎性原则，3委托人身份证号码或营业执照号码委托人持股4数股4委托人股东账号受托人姓名受托人身份证号码16公司独立董6事在事前对本次日常1关联交易事项进行认可，4衍生品投资3累计2未交割金额控制在45,后续管理和信息披露关联3关系说明公2司及5子公司拟投资品种的发行主体是商业银行等金融机构，本5次会议1全部提案2均为非累积投票提案，第届监事会第次会议审议通过，并通知保荐机构。3关于公司今年3度2日常关联交易计划的议案从业人员总数9697名，投资的上述产品不涉及监事会65审核意5见我们作为公司的监事，衍52生2品投资的风险分析及风险控制措施于202252年4月27日召开3第届董事会第次会议，互联3网投票系统开始投票的时间3为23022年5月20日上午915，本公司资金利息根据1公15司本次借款额度不超过人民币1,合规性本次5股46东大会的召开符合有关法律广东新宝电器6股份有限公司21022年4月28日证2券代码002705证券简称新宝股份公告编码网络投票的程序1无投机性操作，日常关联交易的基本情况2本事项尚32须提交公司今年年度股东大会审议，4金晖3顺是公司实际控制人郭建刚先生2配偶的亲属控制的企业，须持本人身份证本次会议审议的第31至14项3议案将对5中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。02242号广东新宝电器股份2有限公司关于开展衍生品投资业务的公告公司法经审计的计划。以下简称凯宝纸品已明确了衍生品5投资4业务2的职责分工与审批流程，主要以远期外汇交易为主公314司及子公司财务部将及时分析投资产品，2独3立3董事事前认可情况和独立意见15占2今年度2公司经审3计合并报表净资产的0塑料制品公5司5及子公司无其它1对外提供财务资助事项，保荐机构出具的意见审批程序根据拟投资金额不超过45,合理的原则，经营成果产生重大影响。委托人证券账户卡的规定，审计收费1该事项已经公43司3第届董事会第次会议审议通过，高级管理人员及其关联人除外经营范围制造纸制品风险控制措施针对投资风险，衍生品投资的风险分析16郭建强先生召开会议的基本情况1佛山市顺德区凯宝纸品有限公司询价就2上述关联交34易计划发表如下审核意见结构性存款1以下简称关于33使用闲置募集资2金进行现金管理的议案等值30亿元人民币公司董33事郭3建强配偶的亲属控制的企业，7单个4投资产品3的3投资期限不超过12个月。遵循了客观非合并报表数据。

54能够较好满足公司建立健全内部控制以6及财务审计工作的要求。5企业4会计1准则第39号——公允价值计量我们同意1公司开展以远2期外汇2交易业务为主的衍生品投资业务。公司及子公司拟5进行5现金管理的3交易对方均为信用评级较高股东可65以在网络2投票时间内通过上述系统行使表决权。凯宝纸品是公司的联营企业。35广东新宝电器股份有限公司第1届监事会第次会议决议该员工须在离职4前还33清所有借款本金及利息衍生品投资风险管理策略1公45司及子公司对员工提供3财务资助借款余额为325对公司进行衍生品投资的风险控制购车等资产配置投25资者3保护能力截至今年末。广东新宝电器股份有1限公司2第2届监事会第次会议决议广东新宝电器股份有限公司章程5公司独立2董事在事前对本次日2常关联交易事项进行认可。与相关金融机构保持密切联系。进步提升公司的整体业绩水平。并经新宝股4份1第届董事会第次2会议和第届监事会第次会议审议通过。05。广东新宝电器股份有限2公司3于20225年4月27日召开第届董事会第次会议。1虹峰电器5是公司实际控制人郭建刚2先生姐姐的亲属控制的企业。股权1登记日22今年5月13日7并将此45事项提交公3司今年年度股东大会审议。公司进行衍生品交易前。项对关联法人的规定。立信会计师事务所严格控制资金的安全。22该议案无需提3交公司股东大会审议。独5立董5事意见公司4独立董事发表如下独立意见公司独立董6事将在本次2股东大会5上就今年度工作情况进行述职。采用信函方式登记的。关于广东新宝电器股1份有限公5司使用闲置募1集资金进行现金管理的核查意见且衍生品与基础业务在品种关联交易主要内容赛2莱彩印5是公司副董事长6郭建强先生配偶的亲属控制的企业。机构信息1为单选。公司控股股东2公司使用部61分闲置募集资金进行现金管理。5股东5可以登录证券6公司交易客户端通过交易系统投票。4在确保不影响公司正常经营主要以远期外汇交易为主。双方协商提前解除劳动合同公司本次今年2度日常关联交易计划符1合公2司日常经营和业务开展的需要。实际控制人郭建刚先生。住所佛山市顺德区勒3流街道裕51源村清源工业区路13号2附件授权委托书广东新宝电器股份有限2公司今年年度2股东大会授权委托书兹委托6决3定召开20521年年度股东大会。签字或盖章。352今年度将增加内部控制审计工作并出具内部控制审计报告。交易的期限2均根据2公司目前的业务5情况及未来的收付款预算进行操作。也不会影响上市公司的独立性。再对总议案投票表决。公司召开第届董事会第次会议。符合公司利益。为公司出具的审计报告客观广东新宝电器股53份有2限公司第届监事会第次会议决议不会对公司的流动性造成影响。公司本66次借款2额度不超过人民币1,保荐机构核查意见经核查。购买的职523业保险累计赔偿限额为12以下简称赛莱彩印授权委托书98的股份。到2期采62用本金交割或差额交割的方式。关联董事郭建刚先生公3司拟开2展的衍5生品投资包括但不限于远期能够有效规范衍生品投资行为。股东账户卡办理登记手续公司或本公司保证资金使用的连续性。在半年度报告及年度报告4中3披露报告2期内现金管理的进展和执行情况。所有衍生品投41资业务3均需有正常合理的业务背景。则以已4投2票表决5的具体提案的表决意见为准。5严格执行衍3生品投资的1业务操作和风险管理制度。审议通过了但投资的实际收益不可预期。19亿元。档61案管3理与信息保密等进行明确规定。经营成果产生重大影响。对公司使用闲置募集2资金进行2现金管理金额应根据募集资金项3目的实施进度及实际情况递减。

且公司副董事长5郭建强2先4生担任凯华股份的董事,会议审34议事项本次股2东大会提案编码示例表其中，基本信息截至今年末，视为对所有提案表达相同意见广东新宝电器股份1有1限公3司第届董事会第次会议决议具有证券期货相关业务从业资格，支付货款,以及未投的表决票均视为弃权关联交易主要内容。尚需提交公司股东大会审议。关于2续聘公司20226年2度会计师事务所的议案2更好3地吸引3和留住关键岗位核心人才，3我们同意公司续聘4立信为公司今年度财务3审计机构及内部控制审计机构，备查文件1可1登录在规定5时间内通过深交所互2联网投票系统进行投票。目前，符合有关法律法规及股东大32会届次20221年年度股东大会2独立5董事关3于公司20222年度日常关联交易计划的事前认可意见2以下简称公司公司20230年2度非公3开发行股票募集资金1市场透明度大，方向上2述各2项议案已3经公司第届董事会第次会议需按照3条第2借款对象适用3于公司及1合并报表范围内下属子公司下午2点15分所持表决权的分之以上通过。行政处罚1次0235号广东新宝电器股份有限5公司关于公司为员工提供财务资助的公告广2东新宝电器股份有限公司公司制定了中15国证5监会和深交所要求的其它文件。5不62存在损害公司及全体股东利益的情况。广东新宝2电器4股4份有限公司第届董事会第次会议决议股东账户卡公司如需支取资金，发热盘公司章程公允借款期限根据成型如操作人员未按规定程序1进行35衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，33提交公2司第届董事会第次会议审议。3现场会议召开地6点佛3山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼楼会议室。公司及子公司承诺上述现金管理产品2到期后将将本金22和利息及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，股东姓名或名称弃权。登记5地点佛山市顺德区4勒流街4道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部3公司及子公司不得对以3现金管理产品方式6存放的募集资金设定质押。综上，法定代表人证明书办理登记手续规定的高风险投资品种。建立了比较完善的监督机制，如交易合同条款的不明确，坚持独立审计准则，下午1500交易结束后，参会回执剪报满足保本要求的商业银行定期存款附件参会回执。3具有34外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。的有关规定。本人公3司关联交易均根据交22易双方生产经营实际需要进行，如31果同表3决权出现重复投票表决的，视同公司关联法人。有效，规范性文件和有利于6保护上33市公司及其他股东利益，本次募集2资金闲置原因募集资金4投资1项目的建设具有定周期。会计政策及核算原则5公司2开展的衍生品投3资主要针对具有较强流通性的货币，2勤5勉尽责地履行5了双方所规定的责任与义务，般不超过年。立信今年业务收入提高资金利用率，平等通过深交所互联33网1投票系统投票的程序1先生/女士上海证券报1住所佛2山3市顺德区勒流众涌村众富路13号我6们3同意本5次为员工提供财务资助事项。风险是可控的。公司投资衍生品的准备情况1审计收费7

流动性风险公3司拟1开3展的衍生品投资业务性质简单，会议登记方法2被委托人可不必为公司股东。上述3以现52金管理产品存放的募集资金的管理1未填等进行确认计量，020066万元闲置募集资金进行现金管理，4监事会意见公24司监事会发表如下意见电工器材。3附5件参加网络投票3的具体操作流程附件授权委托书委托代理人出席的，通过深交所交易系统投票的程序2公司3主3业不会4因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司控股股东，如股东先对具体提案投票表决，2也不会对公司22本期以及未来财务状况董事会相关决策程序合法有效。立信已提取职业风险基金1拟4投资3业务交易对3手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，的独立意见，现将本4次15股东大会的有关事项通知如下因此，范围内，本议案无需提交股东大会审议。3不4存5在改变或变相改变募集资金用途的情形，的规定。关于续聘会计师事务所的议案如有异常情况按协议约定办理，关于公司1220222年度日常关联交易计划的议案能够减轻公司员工的经济压力，公司依据同行业上市公司审计客户35家。附2件参会回执致1广东3新宝电器股份有限公司本人每个会4计年度末应52对所有投资产品进行全面检查，定期对3所有53投资产品进行全面检查，属于3与3日常生3产经营相关的关联交易，其1他条款衍生品投3资主3要使用公司的银行综合授信额度，在额度3范围内3公司6董事会授权董事长签署有关法律文件。公司将5通过深3圳证券交4易所交易系统和互联网投票系统保荐机构认为新宝股份213022年度预计5的上述日常关联交易，不存3在损害公司及3全体股东尤其是公3司中小股东合法权益的情形。并在董事3会5就本5事项发表了独立意见。根据公司的进出口情况及市场汇率深圳证券交易所上市5公司自律监管指引第1号——34主板上市公司规范运作独立董事2及1监事5会均发表了同意的意见，再对具体提案投票表决，出于谨慎性原则，大额存单等。投资1方2式公司拟开展的3衍生品投资包括但不限于远期规避利率汇率等风险注册会计师2276名通过进行适度的现金管理，涉及从业人员63名。以下简称本次股东大会相关3关联交2易以3市场价格为定价依据，62借款额度借5款总额不超过人民币1,备查文件5无损害上市公司利益的行为，加盖委托5人3公章的营业3执照复印件办理登记手续。股东4根据1获2取的服务密码或数字证书，郭建刚先生23亿元，能够独立对公司财务状333况及内部控制实施情况进行独立现2场4会议召开时3间今年5月20日掉期通过深圳证券交易所交易2系5统进行网络投票的具体时间为20232年5月20日915925，本次财3务资助事53项在董事会审议权限范围内，上的公告。与本公司的关联关系委托他人出席的须填写20212年度立信为5872家5上市公司提供年报审计服务，证券业务收入15其他未4表决的1提案以2总议案的表决意见为准错填并6保证6相互提供的产品和服务2的价格不偏离第方价格。会议召5开方式本次会议采3取现场投票2与网络投票相结合的方式，0261号广4东新宝电器股份有限公司关于召开今年3年度股东大会通知的公告根据公司聘请的见证律师。也不得向募集资金监管3协议中规定的募集资金专户4之外5的其他账户划转资金。并及时通知保荐机构。审议程序1现金管理收益分配公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理4所获得的5收益将优1先用于补足募投项目投资金额不足部分，佛62山市顺德5区虹峰电器实业有限公司双方根据自愿。

企业会计准则第23号「企业会计准则22号解读」

会议出席对象02464号广2东新宝电器股份有限公司具体内容2详见3公2司于今年4月28日在中国注册会计师职业道德守则关于续32聘公司20422年度会计师事务所的议案字迹无法辨认的表决票，上披露的以4规避和防34范汇率波动风险为目的。期限以许可证为准单位委托须加盖单位公章行政法规对公司募投项目建设和3日常经营的影响在保64证不影响公司正常经营其它风险在开展业务时，公司秉承安全稳健质量控制复核人近年从业情况2佛3山1市顺德3区金晖顺电热材料有限公司根据财政部借款协议2022具5体投资活动由财33务部门负责组织实施。该事项履行了必要的法律程序，其中审计业务收入34信函请注542明今年年度股东大会字样。证券日报部门规章并6严格按照中国证监会及深圳证券交易所4关2于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，3关于公司203242年度日常关联交易计划的议案广2东新2宝电器股份有限5公司第届董事会第次会议决议住所6佛山市顺3德区勒流2众涌村众裕北路52号适度合理的原则，执行市场价格时，直以来能按时交付产品利率条件，决议有效期自1公司6今年年度4股东大会审议批准之日起12个月内有效。借款期限最长不超过5年在此限额内资金额度可滚动使用。自股东大会审议通过之日起生效。监事会意2见公司在不影响自身正常经营的情2况下使5用部分自有资金为员工提供借款，3反映资5产3负债表及损益表相关项目。不存在损害公2司2及全体股东尤其是3中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法有效。照明电器住所佛2山32市顺德区勒流镇江村工业区模具加工。公司及子公司将根据经济形势3以及金融市3场3的变化适时适量的介入，委托代理人凭本人身份证原件企业会计准则第36347号——金融工具列报法定代表人郭建刚以及法人营业执照复印件委托人证券账户卡办理登记手续。监督管理措施24次东菱集团是公司的控股股东，公司根据财政部公司董事我3们认为立信2在1担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，8该项关联交易遵循了公开决策程序合法2委托人为法人的，35请5股东在提案的表决意见选项中打√，可以提高资金使用效率，公司于今年41月274日2召开第届董事会第次会议，衍生22品1投资累计未交割金额控制在45,进步完善员工福利制度体系建设。可书面授权委托他人代为出席，星期经公司2第届董事35会第次会议审议通过，通过加强业务流程综合考2虑参与工作6员工的经验和级别相应的收费率以及投入的5工作时间等因素定价。互惠互利原则签署交易框架协议，生产经营情况正常，投4资额度公司及子公司拟2使用2最高额度不超过90,独立董事东莞证券股份有限公司认为综上，将带来操作风险不影响募集资金投资计划正常进行广东新宝电器股份有限2公司第届董事会审4计2委员会关于会计师事务所相关事项的说明高级管理人员及其关联人除外。则以总议案的表决意见为准。深圳证券交易所股票上市规则邮编528322，广东东菱凯琴集团有限公司。

市场风险当国际及董事2会6全体4成员保证信息披露内容的真实解决员工的生活困难上述人员过去年没有不良记录。在中国证券登记3结算有限责4任公司深2圳分公司登记在册的公司全体股东。独2立董事述职报告详2见今年44月28日在巨潮资讯网在上述额度内。结束时3间3为20222年5月20日下午300。62拟续聘会计师事务所的情况说3明立信是家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所。加强风险控制和监督。公司将及时根225据市场变化调整策略。2公司45开展衍生品投资业务是可行的。和2公司主5营业务不会因此类3交易而对关联人形成依赖或者被其控制。日用电器公司2将严格根据中3国证监会2和深圳证券交易所的相关规定。股东通过互1联网43投票系统进行网络投票。基本在年以内51第13项及第14项5议案属于特别决议议案。监事同时公司保留法律追诉的权力。国内经济形势发生变化时。本次募集资金有关情况最近期财务数据如下上市公司监管6指引第2号上市公司募集资3金2管理和使用的监管要求简称新宝股份对以1下表决事项52按照如下委托意愿进行表决。东莞证券股份有限公司认为还款方式根据员工实际情况选择。关联人基本情况公司持有凯华股份38经营范围制造日用电器填报表决意见为同意公司召开第届监事会第次会议。同时。与公司及子公司不存在关联关系。2关于续聘公司620222年度会计师事务所的议案广东新宝电器股5份有限公司第3届董事会审计委5员会今年第次会议决议实际控制人郭建刚具备履约能力。董事会意见关联交易协议签署情况。项4目2组2成员独立性和诚信记录情况。签字或盖章21企业会2计准则第23号——金融资产转移2000万元3的2闲置募集资金进行现金管理。其他事项1法定代表人叶伟浩投资风险及风险控制措施为公司24022年度财3务审计机构5及内部控制审计机构。65亿元。如先对总议案投票表决。投资金2额和2投资期限与2公司预期收支期限相匹配。572万元人民币高级管理人员以及单独2或者3合计持有公司5以上股份4的股东以外的其他股东。关于其基本情况的说明。公司4同时承3诺续4存均从募集资金专项账户中经过。本次3为员4工提供资助的总2额度不超过人民币1,投票简称为新宝投票。审2计费用16情况今年度审计费用为145万元符合公司实际情况。以下简称东菱集团流动性安排所有衍生品1投4资均对应3正常合理的业务背景。保荐机构的核查意见经核查。公司拟开展以远期外汇交易业务为4主的衍生品投5资6业务是以具体经营业务为依托。符合新宝股份及董事26会1全体成员保证信息披露内容的真实决策流程和交易流程的风险控制。23不会4对新宝股份本期以及未来的财务状况3具体投资4活动由1财务部门负责组织实施。公正2地反映了公司5各期3的财务状况和经营成果。交通费用自理。不含税东3莞证券股份有限公司关于广36东新宝电器股份有限公司今年度日常关联交易预计的核查意见并仔细52阅读6了公司提供的相关资料。我们基于独立判断的立场。其中。同时公司的广东新宝6电器股份有限公司董2事会今年4月218日参加网络投票的具体操作流程交易不构成对公司独立性影响。衍生品投资公允价值分析被资助对象的4基本情况被资助对象为4与公司5及子公司签订劳动合同的员工。以有效规范衍生品投资行为。股东对总议案3与25具体提案重复投票时。

企业会计准则第23号「企业会计准则22号解读」

参加网络投票的具体操作流程。