证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-031
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2022年4月15日召开公司职工代表大会2022年度第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》，选举唐汇明先生为第二届监事会职工代表监事。公司于2022年4月15日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会选举赵迪先生、傅飞晏女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，前述非职工代表监事候选人需经公司股东大会以累积投票制选举产生后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事唐汇明先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告！
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
监事会
2022年4月19日
附件：
简 历
1、赵迪先生
赵迪先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至今历任广东华商律师事务所律师助理、专职律师、合伙人；2019年7月至今任本公司监事会主席。
截止公告披露日，赵迪先生未持有公司股票，赵迪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
2、傅飞晏女士
傅飞晏女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2016年7月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员；2016年12月至2017年11月任深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会办公室证券事务专员；2017年11月至2019年12月任深南金科股份有限公司证券事务部副经理、证券事务代表；2019年12月至今任公司证券事务代表；2021年9月至今任本公司监事。
截止公告披露日，傅飞晏女士不直接持有公司股票，傅飞晏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-032
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司于2022年4月15日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致选举唐汇明先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
唐汇明先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
1、唐汇明先生
唐汇明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2011年12月任美国启源国际公司IT部主管；2012年3月至2015年6月任深圳市钱宝科技服务有限公司技术部经理；2015年7月至2019年6月任强瑞有限IT部经理、软件工程师；2019年7月至今任本公司研发中心电控部副经理、软件工程师兼职工代表监事。
截止公告披露日，唐汇明先生不直接持有公司股票，唐汇明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-033
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于2022年5月10日（星期二）召开2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月10日9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月5日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2022年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件2），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
上述第11-14项提案为特别表决事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述第17-19项提案需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
2、现场参会登记地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件1）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件1）并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件的方式登记，电子邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱，并请在发送电子邮件与公司进行登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：傅飞晏
联系电话：0755-29580089-8112（董事会办公室）
电子邮箱：IR@sz-qiangrui.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、特别提示：
为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体流程
对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
附件1：
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月9日17:00之前送达公司董事会办公室。具体方式可包括：（1）现场送达（地址：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼董事会办公室）（2）电子邮件方式（邮箱地址：IR@sz-qiangrui.com）电子邮件方式请注明“股东大会登记”，公司不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏写明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：
授权委托书
致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本企业/本人出席2022 年 月 日召开的深圳市强瑞精密技术股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
对于下述议案，受托人应按照本企业/本人的下述明确指示进行表决。本企业/本人未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本企业/本人承担。
说明：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、公司发行的所有股份均为普通股，投票代码：351128；投票简称：强瑞投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案17，采用等额选举，应选人数为6人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案18，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案19，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-023
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务开展情况
报告期内，公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。报告期内，公司产品主要应用于移动终端电子产品领域，主要客户包括富士康、华为、荣耀、立讯精密、智信仪器、捷普绿点、维沃（vivo）、比亚迪等。
（二）公司产品的市场地位
公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售。现阶段公司产品以治具为主，经过多年的积累与发展，公司已成为国内智能手机组装和检测治具领域的主要企业之一，获得了市场和客户的认可，在业内具有一定的知名度，与华为、荣耀、富士康、立讯精密、小米、OPPO、维沃等等全球知名厂商保持了长期稳定的供货关系，其中苹果主打高端机型，华为智能手机以中高端机型为主，而小米、OPPO和维沃则以中低端机型为主，高端机型占比相对较低，公司治具产品的技术水平能较好地满足前述客户的不同要求，可以看出，公司治具产品在移动终端电子产品领域的技术水平处于较高水平。此外，公司向华为供应的治具和设备产品在产品质量上能持续满足客户的需求，产品质量持续符合客户需求，订单交付周期不断缩短，再加上持续服务能力的不断提升，使得近年来公司在华为同类产品中获取的订单份额处于较高水平，考核排名靠前。
（三）竞争优势
1、技术创新优势
移动终端电子产品更新换代速度快、技术更新要求高，公司必须不断进行技术创新，以持续满足客户个性化需求，确保公司业务稳定发展、持续增长。技术创新是公司保持竞争力、不断获取收入，并推进战略落地实施的根本保证，技术创新最终落脚于产品创新。在日常生产经营过程中，公司坚持技术创新和产品创新的路线，根据行业技术发展趋势和客户的个性化需求持续改进相关的组装和检测技术。在加工组装技术方面通过多轴联动控制技术为客户解决了多项技术难题，提高精度和准确度的同时，降低了损耗风险；通过精密注塑成型技术替代CNC加工，实现大批量金属结构件的高效生产；此外公司在主板测试、气密性测试方面实现了进口替代，持续保持行业领先水平。公司不断坚持的技术创新为公司持续获得客户订单奠定了坚实基础。
2、经营模式创新优势
为适应客户需求和下游应用领域的发展趋势，公司在日常生产经营中持续优化研发、采购、生产、销售和服务模式，逐渐形成了“定制化、小批量、快速响应”的生产经营和服务模式。
在经营模式上，公司紧跟客户步伐，持续满足客户个性化要求，以客户产品和订单需求为核心，坚持“定制研发、以销定产、以产定购”的研发和生产采购模式。为适应客户品类较多、频次较高、批量较小的采购订单特点，公司通常采取“多批次、小批量”的生产加工和交付模式。在长期经营实践过程中，公司通过持续优化内部协作流程和生产加工工艺来不断压缩交付周期，加快客户响应速度，从而获取更多订单份额，提升竞争实力。和标准化产品厂商相比，公司的生产经营模式及客户服务模式具有一定的创新性。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-021
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2022年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年4月15日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会认为公司管理层2021年度经营成果显著，能够及时有效执行董事会的各项决定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为2021年度董事会工作报告，能够反映2021年度董事会的工作成果，同意提交股东大会审议。
同时独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、孙民方先生分别递交了《2021年度独立董事述职报告》，将在2021年度股东大会上向股东进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
公司管理层对2021年度财务决算能够全面、真实、准确反映公司年度财务状况、经营成果和现金流量，优化了会计信息质量，有效推进了财务监督监控，进一步提高了公司财务管理水平，
（四）审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
公司董事会认为，公司对2022年度财务预算能够为公司进行经营绩效评价和宏观决策提供了重要的参考依据，同意本项议案。
（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度实现营业收入42,247万元，实现净利润5,517万元，为实现公司2022年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司<2021年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司就2021年年度的内部控制有效性进行了自我评价并出具的《2021年度内部控制有效性的自我评价报告》，能够反映公司的内部控制及公司治理水平，同意批准报出。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《3、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2021年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见》
（七）审议通过了《关于公司2021年度财务报告及<2021年年度审计报告>的议案》
公司董事会同意批准报出公司2021年度财务报告及《2021年年度审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（八）审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会同意关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司聘请的会计师事务所出具了对公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市强瑞精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（九）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会批准报出公司《2021年年度报告》及其摘要。
（十）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币50,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。以上授信额度、担保和授权事宜的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。
在上述银行授信额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司及子公司使用最高不超过人民币15,000万元（￥150,000,000.00元）的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，本事项的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
同时同意并提请股东大会授权公司、子公司法定代表人分别签署相关法律文件（包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用最高额度不超过人民币43,000万元（￥430,000,000.00元）元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。有效期自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期限范围内，资金可循环滚动使用。
同时，同意并提请股东大会在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
因公司第一届董事会即将届满，为了公司三会召开的便捷性，提高公司治理的效率，公司拟进行换届选举的有关事项。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会对其资格进行审查后，拟提名尹高斌先生、刘刚先生、申觉中先生、左文广先生、游向阳先生、吴维萍先生，为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：
1、关于选举尹高斌先生担任非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2、关于选举刘刚先生担任非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
3、关于选举申觉中先生担任非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
4、关于选举左文广先生担任非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
5、关于选举游向阳先生担任非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
6、关于选举吴维萍先生担任非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。独立董事已发表了表示同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
（十五）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会广泛遴选适合公司独立董事人选，经董事会提名委员会对其资格进行审查，拟提名曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：
1、关于选举曾志刚先生担任独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2、关于选举强晓阳先生担任独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
3、关于选举曾港军先生担任独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
上述独立董事候选人中曾志刚先生及强晓阳先生已经取得独立董事资格证书，曾港军先生目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司股东大会方可进行表决。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事已发表了表示同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》进行的修订。
（十七）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司股东大会议事规则》进行的修订。
（十八）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会议事规则》进行的修订。
（十九）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事制度》进行的修订。
（二十）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司累积投票制实施细则》进行的修订。
（二十一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对以下管理制度进行修订：
1、《总经理工作细则》（2022年4月修订）
2、《董事会秘书工作细则》（2022年4月修订）
3、《董事会审计委员会工作细则》（2022年4月修订）
4、《董事会提名委员会工作细则》（2022年4月修订）
5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022年4月修订）
6、《董事会战略委员会工作细则》（2022年4月修订）
7、《募集资金专项存储及使用管理制度》（2022年4月修订）
8、《对外担保管理制度》（2022年4月修订）
9、《对外投资管理制度》（2022年4月修订）
10、《关联交易管理制度》（2022年4月修订）
11、《提供财务资助管理制度》（2022年4月修订）
12、《信息披露管理制度》（2022年4月修订）
13、《重大信息内部报告制度》（2022年4月修订）
14、《投资者关系管理制度》（2022年4月修订）
15、《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年4月修订）
16、《内部审计制度》（2022年4月修订）
17、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2022年4月修订）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二十二）审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会批准报出公司《2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
经审议，同意公司于2022年5月10日（星期二）14:00在深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2021年年度股东大会。
具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033号）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》；
3、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见；
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的专项核查报告。
6、深交所规定的其他相关资料。
董事会
2022年4月19日
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-022
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四会议通知于2022年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年4月15日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
经审议，公司监事会认为2021年度监事会工作报告，能够反映2021年度监事会的工作成果，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2021年度财务决算报告》，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（三）审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
同意公司《2022年度财务预算报告》，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
同意公司关于2021年度利润分配的方案，认为该方案符合公司与分红相关的政策，不存在损害中小股东利益的情况，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（五）审议通过了《关于公司<2021年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司编制的《2021年度内部控制有效性的自我评价报告》能够反映公司内部控制的有效性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（六）审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够真实反映公司对募集资金存放与使用的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（七）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，董事会的编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2021年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，同意公司编制的《2021年年度报告》及其摘要，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（八）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会认为，公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度，符合公司发展战略，不存在损害公司利益的情况，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（九）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为本次公司使用闲置资金进行现金管理能够提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关要求，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关要求，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（十一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
因公司第一届监事会即将届满，为了公司三会召开的便捷性，提高公司治理的效率，公司拟进行换届选举的有关事项。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名赵迪先生、傅飞晏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，结果如下：
1、关于选举赵迪先生担任非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2、关于选举傅飞晏女士担任非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（十二）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司监事会议事规则》进行的修订。
（十三）审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为，董事会的编制和审议公司《2022年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2022年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，同意公司《2022年第一季度报告》。
1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
