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中国银行龙华支行开户要钱吗(中国银行卡开户需要多少钱)

“名字是真实姓名;个性签名是企业真名称;个人说明是企业经营范围。”资料全是真的,没想到人却是假的。


沈阳一家公司负责财务工作的王女士,在QQ上遭遇骗局,对方在QQ上冒充公司总经理骗走了8.6万现金。


2015年7月6日下午4时许,已经快到下班时间,总裁助理孟女士QQ上突然有添加好友的信息,对方的名字叫李刚(化名),“李刚是我们总裁的弟弟,也在公司担任总经理职务,平时在黑龙江那边的车间,负责生产工作。”


孟女士说,对方的资料很全,说话的口气也很有气派,当时并未怀疑,通过了好友验证与对方进行了如下对话:


李刚:发一份员工通讯录给我。今天财务那边谁在?


孟女士:王女士在呢。


李刚:通知她加我这个工作QQ,我有事交代。


孟女士:好的。


随后,孟女士帮助“李刚”在QQ上联系了王女士。


QQ指挥汇款后消失


之后,是这位“总经理”与负责财务工作的王女士的对话:


李刚:你现在查一下公司账上的可用资金有多少,好了报我。


王女士:好的。一共就20万。原材料款刚付37万。


李刚:今天还有款项要付的吗?


王女士:还有6万。


李刚:好的,现在有一笔8.6万的款需要付,你付一下。


王女士:我用对公账户给你汇过去10万。


李刚:往来款,你直接汇到对方账户上就行,这笔款3天后回来的。


王女士:我公户没法往对方汇。


李刚:我现在把对方收款资料给你,你接收一下。你先转到你账户再付给对方,因为对方是私账。


王女士:我明天早上第一时间给你汇可以吗?我得用两个行的卡汇,怕时间来不及。我明天早上让出纳给他汇8.6万元。


王女士称,第二天一早,就按照约定的方式,将8.6万元汇到了一个某银行深圳民治支行开户的账号。“我想钱汇了,就打电话汇报给总经理一下。”王女士称,没想到对方接电话称,“从来没这事。”


王女士一听,“就吓着了,我赶紧上QQ,发现对方已经把我删除了。”


转入账号人“从未开过卡”


王女士和孟女士告诉记者,发现被骗后,立即向警方报案,目前该案件的办理单位是沈阳市和平公安分局新华派出所。


警方很快介入调查,并通过沈阳反信息诈骗中心的资金查扣平台迅速将8.6万元以涉案资金冻结,目前这笔钱仍在冻结当中。


随后,办案民警通过银行配合,查到了这笔钱转入账户的开户人信息,“是广西人”。沈阳警方与广西警方取得联系,找到开户人唐某某,结果却令人大吃一惊,“唐某某是广西一个村子的村民,村里很多人证实,他从未出过村,更从来没有办过银行卡。对这笔汇款一无所知。”


至今,8.6万元汇款仍冻结在唐某某的账户中,警方正在对案件进一步调查。


汇款需结案后依法院判决返还


昨日,孟女士和王女士告诉记者,因为牵涉到这起案件中,承担单位资金被骗自己的责任,8.6万元的损失,已经由个人垫付补回单位账户。“现在虽然还没抓到骗子,但是钱款却一直被冻结着,是不是能够先进行返还?”孟女士说。


沈阳市反信息诈骗中心专业人士表示,案件由办案单位进行跟踪侦破。但依照银行等金融机构的规定,案件完结后,还需要经过法院正式判决,消除汇款身上的疑点,钱款才能进行返还。


反信息诈骗中心:不要通过网络下汇款指令


沈阳市反信息诈骗中心提醒公私企业财务人员高度警惕:不要通过网络渠道向财务人员下达汇款指令。


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