证券代码：835489 证券简称：软素科技 主办券商：中银证券
上海软素科技股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2016年2月25日，上海软素科技股份有限公司2015年度第二次临时股东大会审议通过《关于上海软素科技股份有限公司股票发行方案的议案》，现就认购事宜安排如下：
一、在册股东优先认购安排
(一)在册股东优先认购安排：
根据股东大会决议通过的本次股票发行方案，所有在册股东均放弃行使股东优先认购权，并签署了放弃优先认购的承诺函。
(二)在册股东的认定：
在册股东指审议本次发行相关事宜的股东大会股权登记日(2016年2月22日)在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。
(三)在册股东缴款安排：
无。
二、新增投资者认购程序
(一)新增投资者认购安排：
公司本次股票定向发行的价格为人民币18.00元/股，发行数量为不超过555,555股(含555,555股)，募集资金总额不超过人民币1,000.00万元(含1,000.00万元)。
(二)新增投资者应先与公司签订《关于上海软素科技股份有限公司之股份认购协议》，按已签订《关于上海软素科技股份有限公司之股份认购协议》进行缴款。
(三)本次股票发行对象为满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的外部投资者。最终发行对象中，新增股东合计不超过10名。
三、认购程序
(一)缴款时间：
1、缴款起始日：2016年3月11日上午9点
2、缴款截止日：2016年3月12日下午17点
(二)认购程序:
1、2016年3月12日(含当日)之前，各认购人进行股份认购，缴纳认购资金。
2、2016年3月12日(含当日)之前，各认购人将汇款底单复印件传真至公司(公司传真：021-52989806)或扫描后邮件发送matthew.zhou@bizatmobile.com，同时电话确认(公司电话：021-52989805)。
(三)认购成功的确认方法：
2016年3月12日(含当日)，公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话及邮件等方式通知认购人股份认购成功。
四、缴款账户
户名：上海软素科技股份有限公司
开户行：北京银行上海长宁支行
账号：20000031459131051010997
银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人股东汇款人账号、户名应为公司账户。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人，汇款用途填写“软素科技定向发行认购款”。
四、其他注意事项
(一)认购资金必须以股份认购股东名称或姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数，例如：张三，10,000股。汇款相关手续费由认购人自行承担，不得在认购资金内扣除；
(二)对于在2016年3月12日前(含当日)收到认购方的回款底单，但未在2016年3月12日前(含当日)收到银行出具的认购方资金到账通知单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。
五、联系方式
(一)联系人姓名：周俊先生(董事会秘书)
(二)电话：021-52989805
(三)传真：021-52989806
上海软素科技股份有限公司
董事会
2016年3月8日
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