银行开户的规章制度(银行关于开户的法律规定)

鲁网3月23日讯建行临沂分行费县支行就公安部联合中国人民银行展开“断卡”行动的相关事宜研究落实，积极部署，成立了涉赌涉诈领导小组，就近期个人开户操作及流程进行规范，全面做好“断卡”行动工作。

对新开账户严格执行“六看”制度（看健康码、行程码、身份证是否从属外地、是否黑名单客户、开卡目的、现有住址、开通业务是否与身份相符合）；落实非柜面交易限额管理规定；按规定运用系统“风险速查”功能，查验开户人是否是公安机关通报的已开立涉案账户的不法分子。