证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：（临）2021-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本公司于2021年4月28日召开公司第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：股权登记日为2021年5月17日
7、出席对象：
（1）于2021年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年年度报告及摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度申请银行综合授信的议案》
（二）特别说明
上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。
（三）提案编码
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时天津间：
2021年5月20日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
五、其他事项
联系部门：富通信息证券部
联系人：董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍
联系电话：022-83710888、022-59007923
联系传真：022-83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
工商公司第八届董事会第二十八次会议决议及公告；
公司第八届监事会第二十次会议决议及公告。
特此公告。
天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时华苑，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服工商务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：（临）2021-00执照8
天津富通信息科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2021年4月28日（星期三）以现场结合通讯天津方式召开，会议通知于2021年4月25日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。
3、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润为16,419,303.06元，其中归属于母公司所有者的净利润为11,799,149.70元；2020年1公司2月31日合并未分配利润为-84,264,033.78元，母公司未分配利润为17,367,524.12元。
公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《控股股东及其他关联方2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
具体内容详见同日披露的《天津富执照通信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日披露的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。
8、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆（成都）有限公业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于2021年度申请银行综合授信的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2021年度申请银行综合授信的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，10票弃权
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司定于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会，审议上述第1、2、3、4、7、10项议案。
具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：（临）2021-009
天津富通信息科技股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2021年4月28日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月25日以电子邮件形式发出，应到监事3名，出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下内容：
1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有华苑限公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会对天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。
5、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司业绩承诺实现情况的议案》
6、审议代办通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建公司立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。代办公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监 事 会
2021年4月28日
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