证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-025
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关议案。
2022年3月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（220580号）。
2022年3月31日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（220580号）（以下简称“《补正通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《山西焦煤能源集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将严格按照《补正通知书》的要求，积极准备补正材料并及时报送。
公司本次交易尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司
董事会
2022年3月31日
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-024
山西焦煤能源集团股份有限公司
2022年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2022年公司关联交易预计总额1648285万元，其中：关联采购1115203万元；关联销售533082万元。（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）。
2021年公司关联交易1203014万元，比预算1210211万元, 减少7197万元，减幅0.59%。其中：关联采购875566万元，比预算885281万元, 减少9715万元，减幅1.10%；关联销售327448万元，比预算324930万元,增加2518万元，增幅0.77%。
2、2022年3月30日公司召开第八届董事会第十一次会议，以4票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预算的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事赵建泽、王宇魁、马步才、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由4名独立董事对该议案进行表决。公司4名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
3、山西焦煤集团有限责任公司（简称“焦煤集团”）作为本公司控股股东，将在股东大会上就关联交易议案回避表决。
（二）预计2022年日常关联交易的类别和金额
2022年公司关联交易预计总额1648285万元，其中：关联采购1115203万元；关联销售533082万元。具体情况如下：
1、2022年预计关联采购
2、2022年预计关联销售
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、公司2021年度关联采购情况
单位：万元
2、公司2021年度关联销售情况
注释：因公司尚未披露2021年度报告，上表所述的上年发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2021年度报告数据为准。
公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：
公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2021年度日常关联交易预计总额的99.41%，与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，主要由于市场价格变动及交易量变动影响。
公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：
公司对2021年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
统一社会信用代码：91140000731914164T
法定代表人：赵建泽
注册资本：1062322.99万人民币
住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。
与公司的关联关系：山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东。
公司及子公司2022年度预计与该关联人及其子公司（不含山焦西山、山焦汾西、山焦霍州）进行的日常关联交易总额为420642万元，其中：关联采购金额118640万元，关联销售金额为302002万元。
（二） 其它关联方基本情况
1、公司名称：西山煤电（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：911400001101008977
法定代表人：李健
注册资本：925032.72万人民币
住所：太原市万柏林区西矿街335号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电等。
与公司的关联关系：山焦西山属公司控股股东焦煤集团的子公司，山焦西山属于同一控制人的关联企业。
公司及子公司2022年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额1061820万元，其中：关联采购847530万元，关联销售214290 万元。
2、公司名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91140000112731529F
法定代表人：范新民
注册资本：352565.26万人民币
住所：山西省介休市裕华路95号
经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；矿山设备和选煤设备的制造、安装、修理、租赁、销售及配件销售等。
与公司的关联关系：山焦汾西属公司控股股东焦煤集团的子公司，山焦汾西属于同一控制人的关联企业。
公司及子公司2022年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额77363万元，其中：关联采购76686万元，关联销售677万元。
3、公司名称：霍州煤电集团有限责任公司
统一社会信用代码：911400001130917466
法定代表人：戎生权
注册资本：440173.02万人民币
住所：山西省霍州市鼓楼东街188号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、加工；煤炭销售；电力业务、电力供应：发电供电等。
与公司的关联关系：山焦霍州属公司控股股东焦煤集团的子公司，山焦霍州属于同一控制人的关联企业。
公司及子公司2022年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额13810万元，其中：关联采购13810万元，关联销售0元。
4、公司名称：山西省国有资本运营有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0HL5WN2L
法定代表人：洪强
注册资本：5000000万人民币
住所：山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层
经营范围：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。
与公司的关联关系：2017年，根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“山西国资委”）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35 号）要求，山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司 100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司；2020年4月30日，山西省国有资本投资运营有限公司名称变更为山西省国有资本运营有限公司（简称“山西国运”）。2021年3月，公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司股东结构变更为山西省国有资本运营有限公司持股90%，山西省财政厅持股10%。山西国运属于公司控股股东的母公司。
公司及子公司2022年度预计与该关联人（不含焦煤集团及其子公司）进行的各类日常关联交易总额为74650万元，其中：关联采购金额58537万元，关联销售金额为16113万元。
（三）履约能力分析
2017年7月山西国运成立，省委省政府为了强化国资监管，山西国运全面履行出资人管资本职责，开展专业化资本运营，推动国有资本优化布局、战略重组、创新体制、服务转型。
焦煤集团组建于2001年10月，是国内最大的炼焦煤生产加工企业，也是全国最大的炼焦煤市场供应商，属山西省国有企业，以煤炭、焦化、盐化、发电、装备制造、物流贸易为主业，兼营材料、民爆、建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。有六大主力生产和建设矿区，主要矿厂分布在太原、晋中、临汾、运城、吕梁、长治、忻州7个地市的29个县区。
截止2021年9月30日，焦煤集团资产总额4642.02亿元，所有者权益1242.29亿元，营业收入1742.75亿元，利润总额67.33亿元。
截止2021年9月30日，山焦西山资产总额1156.19亿元，所有者权益217.87亿元，营业收入478.86亿元，利润总额24.86亿元。
截止2021年9月30日，山焦汾西资产总额833.27亿元，所有者权益221.77亿元，营业收入213.92亿元，利润总额4.31亿元。
截止2021年9月30日，山焦霍州资产总额811.97亿元，所有者权益136.41亿元，营业收入203.4亿元，利润总额9.58亿元。
公司与山焦西山、山焦汾西、山焦霍州同属焦煤集团控制。焦煤集团及其子公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易定价原则和依据
关联交易定价主要按照市场价格的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格，没有市场价格的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。
1、公司与山焦西山
公司及子公司与山焦西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。
公司控股子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行协议价。
2、公司与山焦汾西
公司及子公司与山焦汾西发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。
3、公司与山焦霍州
公司及子公司与山焦霍州发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。
4、与其它关联方
本公司与焦煤集团（不含山焦西山、山焦汾西、山焦霍州）关联交易执行市场价格。
本公司与山西国运及其子公司（不含焦煤集团及其子公司）关联交易执行市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营，解决太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。
公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事通过对焦煤集团及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：
1、公司与山焦西山、山焦汾西、山焦霍州等同属焦煤集团控制。
2、焦煤集团及相关关联公司经营正常，具备履约能力。
3、该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，符合法律法规和《公司章程》的要求，关联交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应、实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。
5、公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
以上关联交易（包括2021年度执行情况及2022年预算）尚须获得公司股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
六、备查文件
（一）独立董事事前认可和独立意见；
（二）本公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-023
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议以通讯方式于2022年3月30日召开。会议通知已于2022年3月25日以传真、邮件及专人送达的方式通知全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席陈凯先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预算的议案》。（详见公告2022-024）
三、 备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司监事会
2022年3月31日
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-022
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议以通讯方式于2022年3月30日召开。公司董事会秘书处已于2022年3月25日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预算的议案》。（详见公告2022-024）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事赵建泽、王宇魁、马步才、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
该议案需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
三、 独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事已对议案相关事项进行事前认可并发表相关独立意见。
四、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见。
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