福建闽审计东电力股份有限公司关于聘请2018年度 财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的公告 |
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-17 福建闽东电力股份有限公司关于聘请2018年度 财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开了第六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于聘请2018年度财务决算审计及财务报告内部控制依据审计机构的议案》。鉴于致同会计师事务所（特殊决算普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，全国排名前十名，该所审计质量高、服务沟通好，熟悉公司业务，能客观、公正、按时完成年度财务决算审计和财务报告内部控制审计业务，同时该所也愿意承接公司的审计业务。经第六届董事会第二十六次临时会议（9票同意，0票反政府对，0票弃权）审议通过，同意公司聘请致同会计师不以事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费等）。 根据公司章程的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 公司审计委员会事先对聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了充分的了解，于2018年6月1日召开了第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2018年度财务结果决算审计及财务报告内部控制审计机构的预案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议并做出决议。公司独立董事对本次聘请审计机构事项发表了同意的独立意见，认为： 该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项作为审计任务。 基于上述情况，我们同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2工程018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构并提交股东大会审议。 特此公告公司。 福建闽东电力股份有限公司 董事会 2018年6月6日 |
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