证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2022-008
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年2月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第 十八届发审委2022年第17次工作会议对垒知控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司
董事会
二二二年二月二十二日
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2022-007
垒知控股集团股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知
公司第五届董事会第二十五次会议决定于2022年3月9日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月9日（周三）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2022年3月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月9日上午09:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象：
（1）截至2022年3月2日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议将逐项审议以下议案：
1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
特别说明：
（1）上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）上述议案已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2022年2月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年3月7日（星期一）上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。
2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼垒知控股集团股份有限公司证券部。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752
传真：0592-2273752 邮政编码：361004
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二二二年二月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码： 垒知投票
2、投票简称： 362398
3、填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
垒知控股集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
授权委托书
本人作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，本人持有公司 股票（均有表决权）。兹因 原因无法亲自出席公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“该次会议”），特委托 （先生/女士，以下简称“受托人”）代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思行使表决权：
一、对该次会议的议事规则均表示同意。
二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。
三、提案明细及表决意见
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人（签字）：
代理人身份证件号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2022-005
垒知控股集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月21日下午4点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2022年2月18日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司于2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次发行可转换公司债券的决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司拟将本次发行的决议有效期自到期之日起延长十二个月。除上述延长本次发行决议有效期外，本次发行方案的其他内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《垒知控股集团股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司于2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜，除第4、5项授权有效期为本次可转换公司债券的存续期内外，其余事项有效期为十二个月。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行的有关事宜顺利推进，公司拟将授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的有效期延长为自前次有效期届满之日起十二个月。
监事会
二二二年二月二十二日
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2022-004
垒知控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月21日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2022年2月18日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2022年3月9日下午15：00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，将逐项审议以下议案：
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《垒知控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
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