银行代理开户业务自查(银行代客办理业务的自查报告)

鲁网泰安10月25日讯，为加强和规范结算帐户管理，有效控制存有异常行为人员利用结算账户从事洗钱等不法活动，严防结算管理风险，近期泰安分行组织开展同一代理人代理多家单位开户情况核查。

按照开户要求，核实开户情况。该行核查人员按照开户规定，进行了开户资料的常规核查，重点核实了资料要求、受理审核、业务办理、尽职调查、有权人审批等重要环节的真实、合规性、有效性。