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断卡行动的持续推进，不仅使倒卖、出售银行卡的人员受到惩罚，越来越多的非法支付平台也直接被公安部门捣毁。

撰文 | 张浩东

出品 | 支付百科

非法支付平台常年在赌博平台背后充当资金漂白通道。随着监管对这一灰黑地带的关注，非法支付平台开始接连落网。

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一平台涉案超5亿

近日，重庆举行打击治理跨境赌博工作新闻发布会，截至目前，重庆市共立案903件，抓获并采取强制措施3516人，移送起诉犯罪嫌疑人2904人，打掉网络赌博平台124个，支付平台50个，跑分平台11个，查扣冻结一大批涉案资产。

在重庆市公安部门的严厉打击下，共抓获涉案赌场和网络赌博平台金主、股东18人，抓获设赌、招赌人员1770人，抓获非法支付平台、地下钱庄、技术服务团伙等头目65人。

前不久，重庆万州警方成功打掉一个为境外赌博网站提供资金支付结算的特大犯罪团伙，涉案金额超5亿元，抓获犯罪嫌疑人58名。

万州区公安局刑警支队接到相关线索，万州某银行有多张银行卡出现转账异常，警方经过梳理后，发现这些银行卡都有资金“秒进秒出”的情况，并且汇款人都登录了境外赌博网站平台参与网络赌博，这引起了警方的怀疑。

警方推测，这些异常的银行卡可能被犯罪份子持有和使用，立即冻结了涉案的银行卡。据4名嫌疑人反映，他们的银行卡均卖给了一个专门为境外赌博网站提供资金支付结算业务的犯罪团伙。

根据嫌疑人提供的信息，警方顺腾摸瓜，找到了以余某为首的犯罪团伙，其在全国多个地区都有窝点，招揽了大量业务人员，主要负责收购银行卡，依靠收购的这些银行卡为境外赌博网站提供资金支付结算业务。

余某曾在东南亚某国参与过赌博相关犯罪活动，参透了背后暗藏的赚钱方式，一回国便有了为赌博网站提供资金结算服务的计划，联合多名嫌疑人从事非法活动。

该团伙中，有人专门与境外赌博网站联络，有的主管技术，还有人收购、租用银行卡，分工明确，在短短4个月的时间里，该犯罪团伙就为多个境外赌博网站提供资金支付结算5亿余元，从中获利200余万元。

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严打非法支付平台

今年以来，公安部会同商务、人民银行、财政等部门，多次开展全国性集群打击行动和专项治理行动，成功打掉多个特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台。

11月份，又一家支付平台被警方捣毁，淄博市公安局周村分局根据20000余个银行账号、4000万余条交易记录，破获了一起利用非法支付平台“万达支付”的特大洗钱案件，涉案金额高达百亿。

周村警方在2020年办理网络赌博专案时发现，一家专门为境外赌博网站提供支付通道、数据存储等业务的境外公司，通过在菲律宾设立的“万达支付”的支付平台收取赌博网站建设费、押金在内的各项费用，并进行洗钱活动。

据「支付百科」了解，除利用个人银行账户外，如今大量银行对公账户沦为了犯罪分子洗钱的工具，此前更有银行客户经理利用职务之便，以每套500至800元的价格替人审批办理对公账户。

近年来公安部门持续加大整治非法开立银行对公账户的力度，各家银行已加强监测，尤其加强客户身份识别，持续关注客户日常经营活动及金融交易情况，排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑客户。

根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”最高可判五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

随着国家严打电信诈骗和洗钱跑分，大型国有银行利用其强大的风控系统和遍及全国的网点，在反洗钱工作上已经做得越来越完善，非法支付平台提供支付结算服务的空间逐渐收窄。