银行冒名开户演练(银行冒名开户案例启示)

会议就近期发生的冒名开户、企业异常账户风险案例进行学习，剖析了冒名办理业务存在的风险及应对措施。会议要求各网点加大身份核查力度，严格身份核验流程，加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。切实履行客户身份识别义务，加强可疑交易后续控制措施，保护客户资金安全，杜绝假名、冒名开户。为确保学习效果，会上还对培训内容进行了测试。