重大税收违法案件信息公告(法人)
纳税人名称 | 海口斯德瑞贸易有限公司 |
纳税人识别号 | 460100051092371 |
组织机构代码 | 05109237-1 |
注册地址 | 海南省海口市海甸三东路23-2号中新大厦11层E座 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 许晋仿、男、身份证:441621********1210 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 | |
负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
案件性质 | 骗取出口退税 |
主要违法事实 | 经海南省国家税务局第七稽查局检查,发现其在2012年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款53.98万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款53.98万元的行政处理、 处以罚款53.98万元的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
纳税人名称 | 海口天弘益华贸易有限公司 |
纳税人识别号 | 460100062303488 |
组织机构代码 | 06230348-8 |
注册地址 | 海南省海口市海甸岛三东路中新大厦11层D2座 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 吴旭生、男、身份证:440528********5110 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 | |
负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
案件性质 | 骗取出口退税 |
主要违法事实 | 经海南省国家税务局第七稽查局检查,发现其在2012年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款140.03万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款140.03万元的行政处理 、处以罚款140.03万元的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
纳税人名称 | 乐东东升家具有限公司 |
纳税人识别号 | 460033062333206 |
组织机构代码 | 062333206 |
注册地址 | 海南省乐东黎族自治县利国镇荷口村 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 米东升、男、身份证:412828********6612 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 | |
负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
案件性质 | 虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其 |
主要违法事实 | 经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票2721份,金额2234.79万元,税额291.00万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款238.01万元的行政处理 、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
纳税人名称 | 乐东和盛家具有限公司 |
纳税人识别号 | 460033051079230 |
组织机构代码 | 051079230 |
注册地址 | 海南省乐东黎族自治县利国镇新联村委会 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 黄小文、男、身份证:412828********6613 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 | |
负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
案件性质 | 虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其 |
主要违法事实 | 经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票4738份,金额4521.64万元,税额588.00万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款587.59万元的行政处理 、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
纳税人名称 | 乐东荣华家具实业有限公司 |
纳税人识别号 | 460033578728057 |
组织机构代码 | 578728057 |
注册地址 | 海南省乐东黎族自治县佛罗镇福塘村委会白沙厂房 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张开占、男、身份证:239005********4019 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 | |
负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
案件性质 | 虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其 |
主要违法事实 | 经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票1438份,金额1360.20万元,税额177.00万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款176.83万元的行政处理 、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
纳税人名称 | 乐东树明家具有限公司 |
纳税人识别号 | 460033051079169 |
组织机构代码 | 051079169 |
注册地址 | 海南省乐东黎族自治县黄流镇黄西村委会 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 张树明、男、身份证:412828********6652 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 | |
负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
案件性质 | 虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其 |
主要违法事实 | 经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票4750份,金额4533.91万元,税额589.00万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款589.41万元的行政处理 、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
纳税人名称 | 乐东双标家具有限公司 |
纳税人识别号 | 460033062329012 |
组织机构代码 | 062329012 |
注册地址 | 海南省乐东黎族自治县大安镇什林村 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 冯来柱、男、身份证:412828********5418 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 | |
负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
案件性质 | 虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其 |
主要违法事实 | 经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票1975份,金额1862.88万元,税额242.00万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款242.17万元的行政处理 、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
纳税人名称 | 乐东泰康家具实业有限公司 |
纳税人识别号 | 460033578728006 |
组织机构代码 | 578728006 |
注册地址 | 海南省乐东黎族自治县佛罗镇福塘村委会白沙厂房 |
法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 | 吕学林、男、身份证:413024********4553 |
负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 | |
负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
案件性质 | 虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其 |
主要违法事实 | 经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票1461份,金额1425.30万元,税额185.00万元。 |
相关法律依据及 税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款185.29万元的行政处理 、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
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