一个人带多人到银行开户(一个人在一个银行可以开几个账户)

△嫌疑人转账记录

700元“买”了她57.7万元

金额不足、账号错误、缴纳解冻费……直到汇出57.7万元后，赵女士才意识到自己掉进了犯罪分子精心设计的陷阱，遂报警求助。

百余条线索让5名嫌疑人落网

民警根据赵女士提供的信息，研判发现，“业务员”通过特殊网聊工具指引受害人转账充值、买涨买跌，被骗资金一旦到达指定账户，就会立即被多次多笔多级分流到多人银行账户和第三方支付公司，有的甚至流到了境外，手法非常专业，追查难度极大。

为加大案件侦办力度，海州警方成立了以市东派出所为主的多警种专案组，运用现代智慧警务手段，对所有账户信息和资金流向筛查追踪，终在5天后从纷繁复杂的100多条线索中研判出一条有价信息，锁定了常在贵州、湖南等地活动的犯罪嫌疑人游某。

进一步侦查发现，游某身边还有几名同龄青年与他往来密切。这些人极可能是个帮助诈骗集团转移资金的犯罪团伙。5月中旬，专案组赶至贵阳、六盘水等地，在当地警方的配合下，一举抓获了游某及其同伙卢某等4人，当场查获了用于转移赃款的5部手机、24张银行卡。

斩断一根黑链条又牵出6名嫌疑人

不久前，民警准备将上线张某上网追逃，发现其因涉嫌诈骗已被广西壮族自治区百色市乐业县看守所羁押了。专案组继续深挖细查，又成功锁定了6名犯罪嫌疑人，带破了全国15个省市21起诈骗案，涉案金额300余万元。

目前，该案仍在进一步深挖中，到案的5名犯罪嫌疑人已移交检察机关审查起诉。