甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长 丁延风：因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长，具有很强的反侦查意识，而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是他本人的银行账户。
甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛：我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像，发现这个账户是当时这个马某（持卡人本人），她的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，我们也调取了相关取现的视频，发现每次取现都是马某海在银行操作取钱，所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。
甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛：这些交易对手都有一个特征，大多数都是沿海的一些进出口企业，或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。
甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛：对资金问题，人民银行和外汇管理部门帮我们分析资金的流向，我们确实是把犯罪的整个脉络摸清了，整个犯罪手段也了解了。
甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹：经过长期监控，包括运用了各种侦查手段，基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实，还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。
民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。
犯罪嫌疑人 马某：我是负责境外账户操作，还有一个是负责境内账户操作，一般三个人，（流水每天平均）按人民币（计算）几千万。
甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛：我们最终对这个犯罪团伙适时进行收网，一网打尽，从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人，追缴了大量犯罪工具。
国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元：市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。
地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来，外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。
国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜：下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。
