对方开户银行漏一个字(开户行差几个字有事情吗)

仅靠一张身份证、签个字、银行露下脸，没有任何门槛就可以当“公司老板”，并且收入丰厚。这样“天上掉馅饼”的好事真的存在吗？背后又隐藏着怎样的秘密呢？

甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长 霍涌：我们接到辖区居民宋某的报案，称其在网络购买机票的时候因为天气原因航班延误，可以退机票的300%票款。

警方立刻意识到这是一起典型的电信网络诈骗案件，就在对宋先生转入资金的账户进行深挖，希望可以找到突破点的时候，警方遇到了一些困难。

甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警 张斌：对一个正常年轻人来说，19岁开办公司，而且每笔进账均为大笔金额，成百万、上千万，是不符合逻辑的。

经民警实地查证，这些公司无一例外，全部是空壳公司，登记地址根本不存在。

警方确定了侦查方向后，第一时间对赵某等人进行了控制，但是在进行讯问的过程中，包括赵某在内的嫌疑人对公司背后的诈骗等违法犯罪活动居然一无所知。据其供述，一切仅仅源于自己在网上看到的一则兼职广告：“招募电商伙伴”“三天赚几千，包吃住”“无本买卖，专人指导，操作简单，稳赚不赔”。在这些关键词诱导下，他联系到了发布广告的兼职负责人。

甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警 张斌：高额的回报、高利润，不用做什么担保，也不用交押金。

甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队副大队长 王富民：前期我们根据侦查研判，初步掌握了这个犯罪团伙的组织架构。目前的活动范围也确定，主要最大的三个团伙分布在广东、四川和湖南。

专案组民警根据前期调查的相关信息，分成多个侦查小组，先后前往广东等地对对公账户买卖和使用等基本情况进行调查、固定证据。天水市公安局刑警支队组成五个抓捕小组分赴四川、湖南、广东等5个省17市对全链条犯罪嫌疑人进行了统一布控。

甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队指导员 刘艳和：在509宿舍发现了兰某，他收拾完东西正准备下楼跑的时候，发现我们上楼了，他没办法躲了。后期通过近一个星期的工作，把吴某等其他四人全部抓获。

截至2020年6月23日，共抓捕犯罪嫌疑人25人，经查，该案中上线卡商4人，中介财务代办人员6人，办卡人员及出卖对公账户嫌疑人15人，冻结资金账户26个，现场缴获涉案手机31部，对公银行“5件套”6套，公章、营业执照等作案工具70余件。