沙井公司注册（沙井企业法人变更代办）

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-044

立讯企业法精密工业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十

八次会议于 2017 年 9 月 7 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2017 年 9 月 11

日上午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17

号办公楼一楼会议室法人召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事

及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由

王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同公司注册意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不

超过 11 亿元人民币的沙井综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳沙井支行申请不

超过 10 亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行审批额度内办理所有一切有

关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银变更行实际审批的额度为准，内容包括人

民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限均为一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具 体 担 保 事 项 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo代办.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：

2017-046）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于控股孙公司之间吸收合并的议案》

与会董事同意通过《关于控股孙公司之间吸收合并的议案》。

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司董事会同意由控股孙公司美

律电子（惠州）有限公司吸收合并另一控股孙公司美律电子（上海）有限公司，并

注销美律电子（上海）有限公司法人资格。具体内容详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司之间吸收合并的公告》（公

告编号：2017-047）。

四、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》

与会董事同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的

议案》。

为提高公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用效率与投资回报，根据募投项

目实际情况，公司拟将“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金变更用于

全资子公司的对外投资，本次变更共涉及募集资金人民币 10,200 万元。具体内容详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募

集资金用途暨透过全资子公司对外企业投资的公告》（公告编号：2017-048）。

五、审议通过《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 9 月 29 日（星期五）在广东省东莞市清溪镇青皇村

青皇工业区葵青路 17 号办公楼一楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日