原来之前张某在建行智慧柜员机上办理跨行转账时不会查询收款方开户行。建行工作人员小罗在指导过程中，听张某说自己是做百货的，最近新接触的一个供货方表示如果通过他的渠道购货，对方价格不变但是会以“回扣”的方式将一部分贷款退给他，为表示诚意,对方会先将“回扣”汇出，12小时以后到账。对方已将汇款业务回单发到张某的手机上,张某将截图展示给小罗看：“你看他已经把钱转给我了。”
“12小时到账? ”客户的话让小罗产生警惕了，因为根据相关政策规定：汇款方式分为实时汇出、2小时以后汇出和24小时后汇出，并没有12小时汇出这种模式。
至此可以确认，所谓的“回扣”、银行回单均是一个早有准备的骗局，建行工作人员凭借过硬的工作能力，细心周到的客户服务，帮助客户避过骗局，有效保护了客户的资金安全。
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