舟山注册香港公司(舟山公司注册公司)

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2018－009

宁波舟山港股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、 公司日常关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、2018年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、郑少平先生按规定回避了表决。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。独立董事和审计委员舟山会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2018年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

3、该议案尚需提交注册公司2017年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。

（二）2017年度日常关联交易执行情况

单位：人民币千元

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上述公司2017年日常关联交易执行情况中：同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%；公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

（三）2018年度的日常关联交易预计情况

单位：人民币千元

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向关联人销售产品、商品类别中，公司和浙江海港融资租赁有限公司本次预计金额3,000,000千元，上年实际发生金额0元，差异较大的原因是浙江海港融资租赁有限公司开展融资租赁业务，通过公司下属全资子公司宁波港进出口有限公司采购设备。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司的控股股东及其控制的其他企业

1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“浙江省海港集团”）

浙江省海港集团的前身为浙江省海洋开发投资集团有限公司，成立于2014年7月30日。2015年8月21日，浙江省海洋开发投资集团有限公司更名为浙江省海港投资运营集团有限公司，注册资本为50,香港000,000千元，注册地为舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5018室。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

浙江省海港集团为公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（一）项的规定。

2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

原宁波港集团成立于2004年4月8日，2015年9月25日更名为宁波舟山港集团有限公司，目前的注册资本为6,000,000千元，注册地为宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（一）项的规定。

3、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市公司镇海港茂物流有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波大港引航有限公司、浙江易港通电子商务有限公司、舟山港国际贸易有限公司、舟山港国际贸易（香港）有限公司、温州金洋集装箱码头有限公司、浙江海港融资租赁有限公司、宁波兴港海铁物流有限公司、舟山市兴港物业管理有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东浙江省海港集团直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项的规定。

（二）公司的合营企业

1、宁波远东码头经营有限公司

该公司成立时间为2006年7月12日，注册资本为2,500,000千元，实收资本为2,500,000千元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号2幢209、210室，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，COSCO Ports (Ningbo Beilun) Limited持有其20%的股权，OOCL Terminal(Ningbo) Limited 持有其注册公司20%的股权，国投交通公司持有其10%的股权。由于公司副总经理江涛在该公司担任董事长，该舟山公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。

2、宁波意宁码头经营有限公司

该公司成立时间为2005年12月16日，注册资本为100,000千美元，实收资本为100,000千美元，注册地为宁波市北仑区白峰集翔路8号，主营业务为码头和其他港口设施服务，在港区内从事货物装卸、仓储服务。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，意邮（中国）有限公司持有其50%的股权。由于公司副总经理江涛在该公司担任董事长、总经理，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。

3、太仓国际集装箱码头有限公司

该公司成立时间为1998年5月8日，注册资本为450,800千元，实收资本为450,800千元，注册地为太仓港港口开发区北环路1号，主营业务为开发和建设港口，从事港口装卸业、仓储业、中转业、拆装箱业、修箱、验箱（不含商品检验）业务，船舶物资供应及服务业，以及与上述业务有关的租赁、咨询业务。公司的子公司佳善集团有限公司持有其51%的股权，上海中远海运港口投资有限公司持有其39.04%的股权，马萨海罗贸易有限公司持有其6.83%的股权，苏州港口发展（集团）有限公司持有其3.13%的股权。由于公司副总经理江涛在该公司担任副董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三香港）项的规定。

4、舟山港兴港海运有限公司

该公司成立时间为2009年2月17日，注册资本为250,000千元，实收资本为250,000千元，注册地为舟山市定海区双桥街道临港二路7号，主营业务为国内沿海及长江中下游普通货船运输(凭有效许可证)；水路运输的船舶代理与货物运输代理。公司的子公司宁波舟山港舟山港务有限公司持有其55%的股权，江苏沙钢集团有限公司持有其35%的股权，舟山海峡轮渡集团有限公司持有其10%的股权。由于公司副总经理石焕挺曾在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。

（三）公司的联营企业

1、宁波大榭招商国际码头有限公司

该公司成立时间为2003年6月6日，注册资本为1,209,090千元，实收资本为1,209,090千元，注册地为宁波市大榭开发区D港区，主营业务为在宁波舟山港大榭港区招商国际集装箱码头从事：为船舶提供码头设施；在港区内提供集装箱装卸、堆放、仓储、拆装箱服务；为船舶提供岸电、淡水供应（在许可证有效期限内经营）。集装箱维修服务；提供码头机械设施设备租赁；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其35%的股权，Cyber Chic Company Limited持有其45%的股权，中信港口投资有限公司持有其20%的股权。由于公司董事郑少平在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。

2、宁波通商银行股份有限公司

该公司成立时间为1993年4月15日，经中国银行业监督管理委员会批准，于2012年4月16日变更注册、重组更名为宁波通商银行股份有限公司并正式对外营业。目前注册资本为5,220,000千元，实收资本为5,220,000千元，注册地为宁波市鄞州区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1号、E座16-21楼，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其20%的股权，宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有其17%的股权，百隆东方股份有限公司持有其9.4%的股权，奥克斯集团有限公司持有其9.0%的股权，宁波宁兴（集团）有限公司持有其7%的股权，利时集团股份有限公司持有其5.8%的股权，浙江泰隆商业银行股份有限公司持有其5%的股权，广博控股集团有限公司持有其4.9%的股权，浙江波威控股有限公司持有其4.9%的股权，森宇控股集团有限公司持有其4.9%的股权，帅康集团有限公司持有其4.1%的股权，爱伊美集团有限公司持有其3.5%的股权，宁波金海投资控股有限公司持有其3%的股权；宁波大榭众联股份有限公司持有其1.5%的股权。由于公司监事会副主席金国平在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。

3、舟山中远海运物流有限公司

该公司成立时间为2011年9月29日，注册资本为20,000千元，实收资本为20,000千元，注册地为舟山市定海区海韵大厦1201室，主营业务为经营仓储注册服务、物流配送、仓储中转、国际货物运输代理业务；报检、报关代理业务。公司的子公司宁波舟山港舟山港务有限公司持有其45%的股权，中远海运物流有限公司持有其55%的股权。由于公司副总经理石焕挺曾在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上公司市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。

（四）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币千元

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（五）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易的定价政策

（一）本次关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公注册司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议意见书；

（三）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日