本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
审议通过《关于变更成都富森美家居实业有限可以公司经营范围的议案》
同意公司全资子公司成都富开关森广告公司美家居实业有限公司经属于营范围由“企业管理服务；有销售建材经营范围（不水电含危险化学品）、灯具、家具、日用百货；有广告代理（不含经营范围气球广告）。”变更为“企业管理服务；销售建材（不含危险化学品）、灯具、家具、日用百货；广告代理（不含气球可以广告）；室内外装饰装修工程设计及施工。”（最终灯具以工商登记什么结果广告公司为准）
同意根据新的经营范围修订《成都富森美家居实业有限公司章程》。
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票开关。
三、备查文灯具件
1、公司第水电四届董事属于会第二次会议决议。
特此公告。
成都富森美家什么居股份有限公司
董事会
二○一八年十二月七日
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