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转自：济南中院

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2021年6月23日上午，山东省卖服济南市历城区人民法院召开“防范打卖鞋击电信网络诈骗犯罪”新闻发布会。历城区卖服法院党组成员、副院长马悦静通报该院防范打击电信网络诈骗犯罪工作情况，刑事审判庭庭长王文燕发布“防范打击电信网络诈骗犯罪5大典型案例”，新闻发布会由审管办副主任高峰主持。

济南市历城区人民法院

防范打击电信网络诈骗犯罪5大典型案例

#1

梁某某利用社交软件诈骗案

基本案情：

2019年9月至2020年1月，吗被告人梁某某通过QQ群发布有商务礼仪活动需要兼职模特并自备礼服等虚假信息，取得被害人信任后再通过微信向被害人推荐所谓“礼服出租商家”，然后其再冒充“礼服出租商家”以收取“礼服租金”及“押金”为由骗取被害人款项。梁某某通过上述手段先后作案18起，诈骗款项共计82143元。

法院经审理认为，梁某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。综合具营业执照体犯罪事实及量刑情节，判决被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元；被告人梁某某退赔被害人经济损失。

典型意义：

信息社会，微信、QQ等社交软件的使用率极高，人们也经常通过此类软件购物、发布广告、寻找工作等。不法分子也越来越多的将之作为犯罪工具实施诈骗。本案中，梁某某利用社交软件，以提供工作机会为诱饵，发布虚假信息，一人扮演多种角色实施诈骗，正是利用了网络交易的隐蔽性。

#2

杨某某利用网络游戏软件诈骗案

基本案情:

被告人杨某某通过在梦幻西游网络游戏中发布代练、跑商、升级等虚假信息，骗取被害人信任，让被害人加其为QQ好友，以为被害人提供上述服务为由，通过QQ转账、QQ红包、扫描微信二维码转账的方式先后骗取房某、李某共计19071元。

法院经审理认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，法院判处杨某某有期徒刑七个月，并处罚金一万五千元。

典型意义:

电信网络诈骗犯罪的作案手段花样翻新，形式多种多样，犯罪吗分子利用各类网络软件，发布刷单、提级、办证等虚假服务信息，以各种名目骗取被害人钱款。其中利用网络游戏实施诈骗行为的案件屡见不鲜，提醒各类网游玩家在通过网络娱乐的同时，也要加强自我防范，不给不法分子可乘之机。

#3

黄某某以虚假网络购物实施诈骗案

基本案情：

被告人黄某某在QQ 群、微信朋友圈发布卖鞋、卖衣服的广告，在收到被害人购买鞋子或者衣服的货款后，不按照约定向被害人发货，将收取的货款占为己有，用于网络赌博。被告人黄某某诈骗数额共计20410元。

法院经审理认为，被告人黄某某以非法占有为目的，通过互联网多次骗取他人钱款，数额较大，其行为构成诈骗罪。依法判处黄某某有期徒刑十一个月，并处罚金二万元。

典型意义：

网络购物已经成为人们的主要购物方式之一，同时网络上也充斥着大量良莠不齐的平台、卖家，如果不进行甄别极易上当受骗。犯罪分子通过互联网发布虚假商品信息，要求被害人缴纳预付金、手续费、托运费等费用骗取钱可以款，也是常见诈骗套路。进行网络交易时，应尽量选择有资质可靠的购物平台，要求对方提供身份证明文件，付款最好通过可靠的中介机构，不要直接把钱转入对方账户，以免造成财产损失。

#4

王某某等七人帮助信息网络犯罪活动案

基本案情:

王某某经营一家为上游客户提供网络支付结算服务的公司，为需要网络支付结算的网站提供支付接口。王某某等7人在明知上游客户可能从事电信诈骗、网络赌博等犯罪活动的情况下，仍向其提供服务，并注册营业执照、办理企业支付宝账号及银行卡等，同时进行程序开发和运营。犯罪资金通过王某某等人提供的接口，最终进入上游客户指定账户，期间王某某等人扣除一卖鞋定比例的利润。2019年4月16日至5月12日、7月4日至10日，王某某等人使用的企业支付宝账号收款总金额为23 613 621元，其中包括被害人刘某某及房某某被他人以网络炒股名义骗取的599948元。

法院经审理认为，王某某等七人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供资金支付结算等帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，判处各被告人一年三个月至六个月不等有期徒刑，并处罚金。

典型意义:

网络犯罪的帮助行为是网络新型犯罪活动至关重要的一环，帮助者提供的广告推广、支付结算等技术支持，使网络犯罪得以顺利跨区域实施，从而在一定程度上使网络犯罪的社会危害性扩大。为依法惩治相关网络犯罪活动，保障网络安全，维护人民群众合法权益，2019年9月，最高院及最高检制定出台了《关于办理非法利用信息网络、帮助信息活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》。随着“断卡”、“清网”等行动部署的展开，“帮信罪”成为2020年以来热度较高的罪名。也提醒大家：为违法犯罪行为提供帮助也会构成犯罪。

#5

何某某为电信网络诈骗犯罪提供银行卡、转移诈骗款项构成诈骗罪案

基本案情：

何某某在明知他人实施电信诈骗的情况下，为谋取不法利益，与诈骗人员电话联系，帮助诈骗人员向学生、职工等群众收购大量银行卡，提装的供给上游电信诈骗犯罪人员。待诈骗款项进入银行卡账户后，何某某安排他人持卡取款后转交诈骗人员。被害人于某某、刘某某分别被诈骗犯罪人员通过发送诈骗短信方式，以其乘坐航班因故取消给其补偿款为由诈骗钱款。涉案款项均转入了何某某向上游犯罪分子提供的银行账户内，又被何某某安排他人将款取出。何某某参与诈骗数额共计59735.99元。

法院经审理认为，何某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，与诈骗人员联络后，为上游诈骗犯罪提供银行账户，转移诈骗款项，数额巨大，其行为构成诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。

典型意义：

电信网络犯罪存在作案手法隐蔽、作案目标和对象范围广泛等特点，该类犯罪中需要大量银行卡及电话卡等用于收取、转移诈骗款项，需要人员提取诈骗款项。不法装的分子利用部分群众贪图小利的心理，以几十元甚至十几元的价格收购银行卡，给予一定报酬的方式雇用人员取现。对于这种为贪图小可以利与诈骗人员紧密联系，帮助转移诈骗款个体户项的行为，依法以诈骗罪共犯论处。在此，提醒大家要提升法律意识，切莫因贪图怎么办小利，成为犯罪的“帮手”。

营业执照

【济南市历城区人民法院党组成员、副院长马悦个体户静】近年来，随着网络信息时代的到来，电信网络诈骗案件频发，已成为“社会公敌”。历城法院认真贯彻落实党中央、国务院关于防范打击电信网络新型违法犯罪工作决策部署，按照省市有关工作要求，坚持“防范在先、打击为要、打防并举”，坚决遏制案件多发高发态势，切实维护人民群众财产安全。

一是提高思想认识，加强组织领导。把防范打击电信网络诈骗作为重中之重来抓，成立由党组书记、院长担任组长，分管院长担任副组长、有关部门负责人为成员的领导小组，专题怎么办研究部署，明确工作任务，压实工作责任，确保组织到位、人员到位、措施到位。同时，加强与公安、检察机关等部门的协调配合，与通信运营、金融部门形成强有力的衔接，掌握打击网络犯罪的技术手段，形成打击合力，从根本上遏制诈骗犯罪的发展蔓延。

二是发挥审判职能，依法严惩犯罪。严格按照有关刑事法律法规及司法解释、指导意见的规定，对电信诈骗等违法犯罪活动进行严厉打击。进一步落实宽严相济刑事政策，严格证据标准、区分主从犯、准确定罪量刑。对电信网络诈骗犯罪的首要分子、骨干成员、累犯、惯犯或具其他恶劣情节犯罪分子，依法从重处罚，同时依法适用财产刑，加大赃款赃物追缴力度；对具有自首立功、坦白退赃、协助抓捕同案犯、积极赔偿等情节的犯罪分子，依法予以从轻处理。2018年以来，共审结电信网络诈骗类案件19件，犯罪分子39人，涉案金额25080303元。通过法律手段的制裁、震慑违法犯罪分子，达到制裁一人，教育一片的法律效果。