一、紧急止付48小时
案件:电信网络新型违法犯罪
特点:单个公安,止付次数以两次为限
后果:止付期内,公安机关查实与涉案账户往来密切,会直接冻结6个月或1年
处理建议:密切关注银行卡状态
二、六个月期限
案件:所有刑事案件
特点:到期可续冻,续冻次数不限
后果:公安机关在冻结周期内未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及未确定处理方案,往往会续冻,或者移交检察院起诉至法院审判,经法院判决可扣划资金
处理建议:积极与公安机关对接协调解冻事宜
三、一年期限
案件:重大、复杂的刑事案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准
特点:到期可续冻,续冻次数不限
后果:公安机关在冻结周期内未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及未确定处理方案,往往会续冻,或者移交检察院起诉至法院审判,经法院判决可扣划资金
处理建议:积极与公安机关对接协调解冻事宜
四、断卡惩戒
情形:出租、出借、出售、购买银行卡等情形
条件:经经设区的市级及以上公安机关认定至断卡惩戒名单
后果:5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。