多地银行也揭露了诈骗手法。不法分子伪造央行关于对公账户年检履行通知，同时冒充“银行年检员”（骗子A），以“公司账户年审”为由添加财务人员QQ，并发送“法人授权委托书”，财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，取得财务人员信任。进而“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下进行转账，导致资金流失。
为此，央行及银行都做出提醒：央行不会直接向企业发放账户年检通知书；若收到银行账户年检相关信息，企业应第一时间通过开户行官方渠道进行核实确认；不法分子以开展年检为由添加财务人员QQ，诱骗企业财务人员信任后实施诈骗；建议企业提高防范意识，加强内部人员沟通，一旦发现疑似诈骗或被骗及时报警。还有银行明确，该行账户年检工作于每年7月至9月进行，且未委托任何机构、公司开展代理年检工作。
