西青区银行开户注销(银行开户行注销)

在深入推进“雷霆四号”专项行动中，公安机关将打击灰黑产犯罪作为切入点，全力开创打击电信网络诈骗“全链条模式”。对于涉案银行账户、公司账户线索，坚持逐条拓展研判，及时开展打击抓捕、收集证据等工作，确保专项行动取得实效。

2020年4月30日，西青分局接报一起求助警情，两位被害人向西青开发区派出所反映，其在银行办理业务时被告知名下信用卡被冻结。

接报警情后，分局反电诈专班迅速会同派出所开展核查工作，确认报警人名下信用卡因涉嫌电信诈骗已被公安机关依法冻结。

随后，专班民警立即对两名报警人开展进一步询问，查明二人于4月上旬在西青区大寺镇某住宅小区底商，被犯罪嫌疑人李某以收购银行卡并给付报酬为由进行引诱，最终以被害人身份办理信用卡后出售给李某。

经分析研判，民警初步确认李某及其女友张某某涉嫌电信诈骗犯罪，遂决定对二人实施抓捕。

5月1日23时许，专班民警经缜密侦查，在西青区大寺镇某小区内将犯罪嫌疑人李某、张某某抓获。

经连夜突审，犯罪嫌疑人李某（男，20岁，河北省人）、张某某（女，22岁，河北省人）如实供述了收购信用卡、银行卡及银行卡关联信息用以出售，并从中非法获利的犯罪事实。同时，二人还交代了“上家”刘某某（男，34岁，黑龙江人）的相关情况。

为避免嫌疑人闻讯外逃，专班民警立即组织警力对刘某某实施抓捕，于5月2日6时许在西青区大寺镇某小区内将其抓获，当场查获作案用笔记本电脑1台、作案用手机1部、身份证20余张，并起获记录150余张已出售银行卡信息的电子台账。

经讯问，刘某某供述了在明知出售的银行卡系用于诈骗犯罪的情况下，仍组织李某、张某某等人编造各种理由大量收购信用卡、银行卡及银行卡相关信息，并出售至电信诈骗犯罪活动重点地区供不法分子使用的犯罪事实。

目前，刘某某、李某、张某某因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留。民警已初步串并电信诈骗案件50余起。现案件深挖核破工作正在进一步开展中。