长沙警方在公司诈骗现场查获的话术单
长沙警方在一起资金盘骗局中,拍摄的诈骗团伙电脑后台。
岳阳中院正在审理涉案2000万的荐股骗局。来源:岳阳中院
骗子的效益:集中收网“杀猪”
在上述汨罗法院的荐股骗局判例中,受害人袁先生清晰地介绍了被骗的最后一步,把800万元打公司入一个叫“万象”的App平台,然后“亏损”几乎就是一瞬间。引入“杀猪盘”的荐股骗局,同样如此,最终查到会让受害人下载某个平台,以完成最后收割。
一些犯罪团伙深知,骗局迟早曝光,骗子需要尽快脱身,要与当事人觉醒、警察侦查抢时间,为了逃避打击,他们不断换平台名称,炒股平台“走马换灯”,骗人的群解散了又重组。
判例显示,用于诈骗的所谓投资平台,在每一个犯罪团伙中,都是不同的名字,有的团伙已经更换多个平台,实际上,平台、诈骗套路完全一样,只不过平台换个名字而已。
安徽省固镇县人民法院2020年7月16日的一份判例正是如此:
201可以9年6月份,被告人徐林峰在得知在哪里潘某系通过虚假Acarps操作平台实施诈骗的情况下,仍与潘某联系,后又找来被告人江年报萧宏、江萧佐一起组建诈骗团伙。通过设置收取高额手续费、递延费用等,“老师”带领客户频繁交易、反向操作,将股民投在里面的资金做亏空掉,造成股民投资亏损,最后将平台关掉,数据清空。
被告人交代:“我们至少使用过三个平台,你们(上市警察)抓我的时候用的平台是Acarps,之前的平台是睿思策略,经常更换交易平台是因为平台不正规,怕被查到。到了一定上市时间之后,我们会通知代理商‘杀’客户,代理商会在一两个星期把客户‘杀’掉,然后我们把平台关了,把平台里面的数据清空,让公安局查不到。”
由于每次欺骗的受害人不同,骗子们可以将此种骗术不断“复制”。
上述被告人称,“我们提供给客户的这些骗人的软件被受骗上当的股民举报之后可以,客户会联系我们老板李某,李某会安排我和同事把软件平台给删除掉,不会留下数据,企业这样就不会被监管部门发现了。然后我们再按照客户的要求,用同一套代码,变个名字继续卖给客户去骗人。”
不过,道高一尺,魔高一丈,骗子的心思早已被警察掌握。“我们早企业就发现了骗子通过解散平台‘金蝉脱壳’的手段了。”长沙市公年报安局反诈民警赵照说,作为警方,他特别想提醒广大受害者,要站在骗子们的角度考虑问题,“他为什么要指定这查到个时间投?真的是一波涨幅来了吗?真的是他们有内部渠道搞到内幕信息吗?真的是要带你赚钱带你飞吗?”
真实的情况是,他们要统一“收网”了:“骗子可不是来一个人就骗一个人,骗子也讲究效益。’”
警察不仅知道骗子们基于平台本身的非法性而采取“集中收网杀猪”的方式,而且还知道,因为骗子们骗到这些钱后,其洗钱渠道也是“讲效益的”。
“最终,诈骗分子也会发现,他在哪里们开发的这个‘游戏’因为被追查打击,而玩不下去了。”邓彪说。