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受益所有人识别工作流程图(和受益所有人识别相关的工作资料)

在网页弹窗、短视频平台中


添加成功后,对方让罗某进行新人入职登记。



账户注册成功后,对方就发来一则刷单操作的信息。


当时罗某有点犹豫,对方说不相信可以先试一下,有十几、二十元的刷单任务。


(佣金到账)


(刷单收益图)


(刷单操作流程图)


(收益结算图)


罗某完成充值后,群里再次发来信息,声称目前需要更换购买通道,需要再次进行充值。


这时,罗某在对方的提示下又向账户内充值了26664元,罗某转账的时候,对方怕露出马脚被警方发现,于是向罗某发送了一条温馨提示,建议罗某使用手机银行进行转账。


(温馨提示)


(转账详情)


这时对方劝罗某刷点额度大的任务,这样返钱比例高,挣钱也快。罗某告诉对方说自己的银行卡账户没钱了。


对方得知罗某没钱后,开始教罗某用银行卡在手机银行APP内进行“提额”。


(账户提额)


(提额操作)


罗某再次尝试提现,发现仍不能提现,就多次向对方咨询,对方总是以“高投资高收益”等话术进行引诱,继续让罗某进行充值。


罗某这才发现不对劲,慌忙报警。


反诈民警提醒


1.刷单是违法的,刷不得!千万别被网上类似“足不出户,日进斗金”、“轻轻松松赚钱”等兼职信息或广告蒙蔽双眼。


2.不要轻易扫描或点击来历不明的二维码和网站链接,也千万不要向陌生人转账!


转自:昆明反电信网络诈骗中心


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