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银行开户行打电话核实流水(开户银行打电话说审查流水怎么办)


今年9月,恒丰银行成都分行正式上线了防范电信网络诈骗的数字化“鹰眼”监测系统。系统由该行针对电诈典型特征自主开发,目前已设定了包括上述情况在内的10个模型。


近年来,电信网络诈骗层出不穷、屡见不鲜。随着科技发展,诈骗手段也变得防不胜防,在不断“打怪升级”的金融反诈、电信反诈之间,形成了一场攻防“猫鼠游戏”。


“为了应对当前的电诈变化多端的形式,我们特意推出了该数据监测系统。”据恒丰银行成都分行主要负责人介绍。


反诈系统运作流程是怎样的?


在“鹰眼”和人工的双重保护下,该行连续两月电信网络诈骗涉案账户为零。“预计到明年,我们的典型电诈风险模型会增加至40个以上。”


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