顺昌兴业银行开户行(兴业银行是什么支行开户)

为深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪的决策部署，进一步加大反诈反赌宣传力度,兴业银行南平分行自8月以来积极开展“反诈拒赌 安全支付”主题宣传活动，通过多层次、全方位的宣传，切实增强群众反诈拒赌意识和能力。

为进一步推动反诈拒赌宣传工作深入开展，兴业银行南平分行高度重视，成立领导小组，详细制定宣传方案，把反诈拒赌宣传工作作为“我为群众办实事”的一项重要举措，充分调动辖内分支机构和营业网点的力量，整合资源，拓宽渠道，切实提升宣传工作质效。

为进一步扩大反诈拒赌宣传教育工作的深度及广度，兴业银行南平分行组织员工深入开展“进企业、进农村、进学校、进家庭、进社区”的“五进”宣传活动，先后走进延平区国有资产运营有限公司、南平农业学校、武夷山新丰街道等多地，向财务人员、农民、学生、老年人等特殊人群进行面对面宣传，为不同群体提供有针对性的反诈拒赌知识宣传教育，营造全民反诈拒赌的浓厚氛围。活动期间，该行累计发放宣传资料2000余份，受益群众超7000人次。

兴业银行南平分行将结合本次集中宣传工作，进一步提升宣传、预警、劝阻水平，不断完善分支联动的长效宣传工作机制，将宣传工作常态化、长效化，营造全民反诈拒赌的浓厚氛围，维护社会和谐稳定，进一步保护人民群众财产安全。

案例启示

不法分子可能会从身边下手，利用亲戚、同学、朋友的人情关系请求对方办理银行卡给自己用。千万不要因蝇头小利出售手机卡、银行卡，从而沦为诈骗分子的帮凶，出售者不仅会被列入不良信用用户，受到惩戒，还将承担相应法律责任。将电话卡、银行卡随意提供或转卖给他人，由此产生的债务、诈骗等违法行为将由登记开户人承担后果。

此外，在明知他人实施通讯网络诈骗或利用信息网络实施其他犯罪，仍以买卖、出租、出借等方式提供手机卡等将按照诈骗共同犯罪论处或依情形以帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。

案例一

8月25日下午，客户张女士来到兴业银行浦城支行办理银行卡，大堂经理询问张女士办卡用途，客户表示卡片将借给亲戚用于代发工资，大堂经理告知客户银行卡只能自己本人使用，不得出租出借他人使用，客户便离开网点。

过了不多时，张女士与一中年男子再次来到网点申请开立银行卡。此时是由另一位大堂经理接待，大堂经理按照开户流程核实客户身份，询问开卡用途，中年男子则抢着回答是福州的一家公司发工资使用，问其具体工作岗位则回答是电焊。该工种普遍多为男性从事，显然与客户女性身份不匹配，后客户又表示只是在该公司挂职，并未前往福州就业。在问答中，全部问题均被中年男子抢先回答。大堂经理多次制止并询问二人关系，二人说是亲戚关系，且张女士在回答问题时都有眼神看向中年男子。此行为引起工作人员警觉，在提醒客户出租出借出售银行账户可能要承担的法律责任时，张女士变得非常紧张，随后立马起身说不开卡了。

案例二

案例三

在业务办理过程中，网点安排人员通过调阅监控，发现随客户韩某前来开户的客户共有5人，韩某为疑似组织者，在被拒绝后快速离开网点。