近日，邮储银行瓮安县支行通过与公安部门警银协作，根据一客户银行账户异常的线索顺藤摸瓜，成功抓获一名电信网络诈骗分子。
客户李某来到邮储银行瓮安县支行营业大厅，称自己因账户被止付要求网点给予解除管控，网点柜员根据客户信息查询李某账户止付原因为疑似电信诈骗涉案账户。经查询论证客户账户流水，发现在7-9月该账户交易十分频繁，资金有快进快出情况，交易笔数达500多笔30余万元，且交易时间段多为凌晨0-6点。经工作人员综合分析，判断该客户具有涉嫌电信网络诈骗的可疑特征。该行营业主管把客户引导至休息区并询问交易频繁的原因，客户告知其相关交易是网上APP购买理财和基金投资所产生，在仔细查看相关交易后发现客户购买不知名金融产品，于当天产生离谱的“收益”并得到赎回，营业主管初步判断李某为通过虚假投资APP来掩盖网络诈骗所得的不法人员，于是告知客户网点需做进一步核实，请客户耐心等待。在安抚客户期间立即向地方公安局反诈骗中心报告，并积极配合公安机关办案人员开展调查。
第二天，当地反诈中心向邮储银行瓮安县支行反馈：该嫌疑人账户确定为涉案账户，公安机关已开展进一步调查。(贺明友)
