2018年7月10日，邳州市公安局运西派出所接到市民王某报警，称其花了4万多元投资了一个新能源项目，没多久就亏得一分不剩。
经查，诈骗王某的人属于一个诈骗团伙。该团伙人数在100名以上，开发出“XX国际”“中X国际”等APP，假冒投资平台，虚构“POY新能源”投资项目，并以商务公司的名义开设企业银行账号、支付宝账号，用于接收、转移资金。
专案民警顺着资金流、信息流缜密追踪，至去年11月底，逐步理清50余名主要犯罪嫌疑人身份地址，整个团伙的组织架构也浮出水面。
侦查过程中，警方发现，因部分受害人在多地警方报案，嫌疑人使用的多个银行账户陆续被外地公安机关冻结，犯罪团伙开始解散、隐匿。2018年11月25日，邳州警方组织警力果断出击，分别在山东、陕西、河南、山西等地将为雷某、冯某某、李某为首的这一诈骗团伙23名嫌疑人抓获。
经查，2018年4月，雷某、冯某某、李某等人合谋通过网络购买空壳公司营业执照、银行开户许可证，开设银行账户，开发虚假投资APP、搭建网站，通过网络招募“员工”进行培训，通过网络交友方式引诱受害人“投资”，至2018年11月，共骗取全国28个省、区700余名受害人资金3000余万元。
据警方介绍，团伙头目雷某、冯某某(两人系情侣关系)、李某先后组建两个工作室，每个工作室均招聘四五十名员工，每人配备一台电脑。他们以30至50岁女性为目标，从网上搜罗了一些网红照片，多为形象较好的中年男人，经常更新各种炫富场景。购买目标群体个人信息，通过加好友聊天，取得对方信息后就引诱受害人投入小额资金投资“新能源”项目。
“他们先是通过后台操纵让受害人小额获利，待受害人加大投资后即更改后台数据，制造亏空骗取资金。”办案民警介绍，团伙从朋友圈如何发布的照片，再到如何聊天，都是经过培训后的同一模式，以达到诈骗目的。
不仅如此，该团伙内部也有一套自己的激励机制。高提成，提成的起点是8—10%，按照业绩提成的百分点会随之曾加，业绩做到40万元的提成就是15%；写挑战书，每名员工都写有一份挑战书，给自己下目标任务；若完不成任务，公司就会给予一定的惩罚。
在抓捕现场，警方还从该团伙办公场所、住所以及老家，查获大量现金以及价值6位数的名表、豪车。
“由于这些钱是骗来的，他们不敢往银行存，身边只留现金。”办案民警介绍，被抓获的犯罪嫌疑人李某还将25万元现金包裹的严严实实藏在老家院子里的梧桐树下。
截止2019年1月16日，警方已抓获犯罪嫌疑人39名，其中22名已被检察机关批准逮捕。目前，此案仍在进一步办理中。
法制网邳州(江苏)1月25日
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
