异常开户银行怎么处理(企业存在异常开户情形的银行应如何处理)

随后，该行会计主管进一步询问客户的开户相关信息。这时随行的年轻男子却突然情绪激动起来，表示不办了，并扬言要投诉后匆忙离开。本着对客户负责任的态度，该行工作人员继续向客户普及出借、买卖账户的危害。经过该行工作人员耐心劝解，客户终于承认前来办卡非自己所用，因受年轻男子诱骗，才差点踏入“陷阱”。成功拦截异常开户后，该行立即向上级部门及有关部门报告了事件经过，为公安部门提供了宝贵的线索。

此次拦截，得益于兴业银行漳州清华园支行员工在日常工作中认真落实客户身份识别等反洗钱规定。该行负责人表示，接下来将继续严格执行客户身份识别制度，加强开户审查，加大对客户尽职调查力度，从源头上杜绝异常开户，切实保障客户的财产安全和合法权益。同时，提醒广大市民，应妥善保管好自己的身份证、银行卡、U盾、账户密码等个人物品及信息，不出租、出借、出售个人银行账户，以免承担法律责任。