证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-068号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2017年6月9日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2017年6月14日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的公告将于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司副总经理廖可亚报告女士辞职的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于副总经理廖可亚女士辞职的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》空间、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司
董事会
2017年6月15日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-071号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会于2017年6月14日收到廖可亚女士的书面武汉辞职申请，廖可亚女士因个人原因请求辞去本公司副总经理职务，上述辞职报告自送达公司并经董事会批准后生效。
公司对廖可亚女士企业在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2017-070号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于使用部分募集资金临时
补充流动资金的公告
●重要内容提示：
●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简在哪称“公司”）本次拟使用部分募集资金临时补充流动资金总额不超过1亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具的《关
于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3172号）文件，中国证监会核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股空间募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格20.06元,募集资金总额60,000万元,扣除发行费用共计24,852,782.66元后，实际募集资金净额为575,147,217.34元。
以上募集资金已于2016年1月27日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉道博股份有限公司验资报告》（瑞华验字(2016)33090004 号）验证确认。公司对上述资金企业进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金使用变更情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金分别用于支付现金对价、公司全资子公司苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充流动资金。具体如下：
单位：万元
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注：1、上述募集资金可投入金额与募集项目拟投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。
2、本次募集资金可投入金额少于募集前项目拟投资金额的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为有效规避募集资金使用风险，提高募集资金使不通用效率和投资收益率。2017年5月3日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司苏州双刃剑项目建设终止体育赛事运营项目，并将用于该项目的募集资金转用于强视传媒投拍影视作品的募投项目（公告编号：临2017-044、054号）。截至目前，公司已使用募集资金47,019.85万元，募集资金帐户余额12,980.15万元。变更后的募集资金及使用情况如下：
（三）变更后的募投项目情况
1、苏州双刃剑项目建设情况
2、强视传媒投拍影视作品项目情况
（1）电视剧募投项目情况
注：1、2016年10月10日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》，将原强视传媒募投项目《黎明1949》变更为《警花与警犬之再上征程》（公告编号：临2016-102、105号）。
2、2016年11月15日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》，将原强视传媒募投项目《爸爸的小情人》变更为《失忆之城》（公告编号：临2016-117、123号）。
3、2017年5月3日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，将原强视传媒募投项目《上世纪爱情》变更为《小重逢》（公告编号：临2017-044、054号）。
4、电视剧募投项目中的《新龙门客栈》已于2017年1月开机，由于该项目相关验证成本较2015年度预计有大幅增涨，因此公司预计其投资金额将达到25,000万元。
（2）电影募投项目情况
注：2017年5月3日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，将原强视传媒募投项目《人鱼大叔》变更为《阿修罗》（公告编号：临 2017-044、054号）。
二、公司前次使用募集资金临时补充流动资金的还款情况
2016年5月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分 募集配套资金暂时补充流动资金，总额不超过2.8亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。（公告编号：临2016-061号）
截至2017年5月18日，公司共归还募集资金2.8亿元。（公告编号：临2017-002、006、012、015、017、020、026、038、057号 ）
三、本次使用部分募集资金临专属时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分募集资金临时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的经营使用，总额不超过1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排使用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次使用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新报告股配售、验资申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于本次使用部分募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序
2017年6月14日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分募集配套资金暂时补充流动资金，武汉市总额不超过1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。武汉
公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排使用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次使用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
五、独立董事、审计委员会、监事会、独立财务顾问对公司使用部分募集资金临时补充流动资金的意见
（在哪一）独立董事的结论性意见
公司使用部分募集资金临时补充流动资金履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利武汉市益的情形。本次公司拟使用部分募集资金临时补充流动资金，有利于公司“影视 体育”双轮驱动的快速发展，适应行业做大做强的要求，也有利于进一步提高公司竞争力水平。同意公司本次使用部分募集资金临时补充流动资金。
（二）审计委员会的结论性意见
本次使用部分募集资金临时补充流动资金是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司使用部分募集资金临时补充流动资金符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金临时补充流动验资资金。
（三）监事会的结论性意见
本次使用部分募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公打司本次使用部分募集资金临时补充流动资金。
（四）独立财务顾问的结论性意见
当代明诚本次使用部分募集资金临时补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事、审计委员会亦发表明确的独立意见，履行了必
要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定。
综上所述，独立财务顾问对公司使用部分募集资金临时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件目录
（一）第八届董事会第二十一次会议决议；
（二）第八届监事会第十次会议决议；
（三）国金证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动打资金事项之核查意见；
（四）独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的审核意见；
（五）审计委员会关于公司第八届董事会第二十一次会议相专属关事项的审核意见。
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-069号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不通过存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于201不通7年6月9日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2017年6月14日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的公告将于同日通过刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审议通过上述议案并认为：
1、本次使用部分募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；
监事会
验证2017年6月15日
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